1、002115 三维 通信 股份 有限 公司 证券代码：002115 证券简称：三维 通 信 公告编号：2021 066 三维通信股 份有限公 司 关于召开公 司 2021 年 第 三次 临时 股 东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 27 日召开的第 六届董事会第 十 四 次会议审议通过了关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案，会议决定于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时 股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如 下：一
2、、召开会议基 本 情况（一）股东大会届次：2021 年第 三次临时股东大会。（二）会议召集人：公司董事会。（三）本次股东大会会议的召集、召开符合 中 华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则 等法律、行政法规及三维通信股份有限公司章程及三维通信股份有限公司股东大会议事规则等规定。（四）会议召开日期和时间：1、现场会议 召开时间：2021 年 9 月 16 日（星 期 四）下午 14:30 2、网络投票时间：2021 年 9 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2021 年 9 月 16 日 上午9:15-9:25，9:30-11:3
3、0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。002115 三维 通信 股份 有限 公司 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效 投票表决结果为准。（六）股权登记日：2021 年 9 月 13 日
4、（星期 一）。（七）出席对象 1、股权登记日交易 结束后在中国 证券登记结 算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大 会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C 座 2 楼会议室。二、会议审议事项（一）会议议案 1、审议 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 说明：1、根据上市公司 股东大会规则 的要求，股东大会审议影响中
5、小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中 小投资 者是指单独或合计持有上市公司5%以上股 份的 股东及 公司 董监高 以外 的其他 股东）的表决 应当 单独 计票，并及时公开披露。2、李越伦 先生及其关联方 作为关联股东审议议案 1 时应回避表决。（二）披露情况 上述议案的具体内容，已经公司第 六 届 董 事 会第 十 四 次会议审议通过，于2021 年 8 月 31 日在公司指定的信息披露媒体 和巨潮资 讯网披露。三、议案编码 002115 三维 通信 股份 有限 公司 四、会议登记方法（一）登记时间：2021 年 9 月 15 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。（二）
6、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效 身份 证件、证券账户卡 办理登记。自然人股东委托代理 人出席的，代理人凭本人的有效 身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡 办理登记。2、机构股东的法定 代表人（或执 行 事务合伙 人）出席的，凭本人 的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身 份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人
7、凭本人的有效身份证件、机构股 东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照 复印件（加盖公章）、单位持股凭证 办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的 股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。五、参加网络投票 的具体操作 流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http
8、：/）参加投票，网 络投票的具体操作流程见附件 1。提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投 非累积投票提案 1.00 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 002115 三维 通信 股份 有限 公司 六、其他事项 1、会议联系方式：联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部 联系地址：杭州市滨江火炬大道 581 号 邮政编码：310053 联系电话：0571-88923377 传真：0571-88923377 联系人：任锋、李冠雄 2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。七、授权委托书（格式附后）三维通信股份有限公司董事会 2021 年 8 月 31 日 002
9、115 三维 通信 股份 有限 公司 附件1：参加网络投 票的具体 操作流程 一、网络投票的程 序 1.投票代码：“362115”2.投票简称：“三维投票”3.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票 提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交 易系统投票
10、的程序 1.投票时间：2021 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易 系统投票。三、通过深交所互 联网投票系 统投票的程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 16 日上午 9：15，结束时间为 2021 年 9 月 16 日下午 15：00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引（2016 年 修订）的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
11、http:/规则指引 栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 录 http:/在规定时间内通过 深交所互联网投票系统进行投票。002115 三维 通信 股份 有限 公司 附：授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本 公司出席三维通信股份有限公司 2021 年第三 次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。说明：1、请在对议案投票选择时打“”，“同意”“反对”“弃权”都不打“”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以 上选择中打“”视为废票处理）；序号 议案名称 该列打勾的 栏目可以投票 同意 反对 弃权 非累积 投票 议案 1.00 关于向控 股子公司 提供财务 资助暨关 联交易的 议案 委托人（签字或盖章）：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东帐号：受托人姓名：受托人身份证号码：委托日期：
