1、证券代码：002114 证券简称：罗 平锌电 公告编号：2022-048 云南 罗平 锌电 股份 有限 公司 关于召开2022 年 第一 次临 时股 东大 会通 知的 提示 性公 告 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4月28日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 及巨潮资讯网上披露了 关于召开2022 年第一次临时股东大会通知的公告（公告编号：2022-045）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的提示性公告发布如下：一、召开会议基 本情况 1、本次股东大会为公司 2022
2、年第一次临时股东大会。2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事 会第二次(临时)会议审议召开。3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间为：2022 年5 月16 日（星期一）上午 10：00。（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日 9:15 9:25，9:30 11:30 和13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5 月 16 日9:15 至15:00
3、期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股本公司及董事会全体 成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东可以在 网络 投票时 间内通 过深圳 证券交 易所 系统或 互联网 投票系 统对 本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
4、为准。当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应 国家号召，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。根据罗平县最新防疫抗疫政策，所有曲靖市辖区外入（返）罗人员，包括境外，上海、吉林等重点疫区和国内中高风险地区，省外、市 外其他地区入（返）罗人员（市内有疫情发生的地方一并纳入），必须持 48 小时内核酸检测阴性证明，做好个人防护，主动向村（社区）报备，第一时间到医疗机构接受核酸检测，7 天内做好健康监测，自觉做到不外出，不到人员聚集的场所或参加人员聚集活动。股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参会证 明文件外，请务必佩戴
5、好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。6、会议股权登记日：2022 年 5 月 10 日(星期二)7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权 登记日 下午收 市时 在中国 证券 登记结 算有限 责任 公司深 圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议
6、室。二、会议审议事 项 提案编 码 提案名 称 备注 该列打 勾的 栏目 可以投票 100 总议案：除 累积 投票提 案外 的所 有提案 1.00 关于 2022 年度 拟对 外捐 赠 的议 案 2.00 关于 拟 收购 云南 鸿源 实业 有限 公司51%股 权 的议 案 上述第 1 项议案 经公司第七届 董事会 2022 年第一次定期会议 审议通过；第2 项议案经公司 第八届董事会第二次(临时)会议 审议通过。具体内容详见公司刊登于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网（http:/）的公告 根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的
7、股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。三、会议登记方 法 1、登记手续：（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进 行登记。委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请
8、认真填写股东参会登记表（附件二），以便登记确认。传真请在 2022 年 5 月 13 日 17：00 前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2022 年 5 月 13日17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗 雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。4、登记时间：2022 年 5 月 12 日至 5 月13 日 上午 9:
9、00 11:00，下午 3:00 5:00 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务 必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。6、会议联系方式 会务联系人：赵 静 联系电话：0874-8256825 传 真：0874-8256039 电子信箱：通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。邮 编：655800 本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。四、参加网络投 票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 参 加 投 票（地 址
10、 为 http:/），网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 见 附 件 一。五、备查文件 1、第八届董事会第二次(临时)会议决议；2、第七届董事会2022 年第一次定期会议决议；3、深交所要求的其他文件。特此公告。附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：股东参会登记表 附件三：授权委托书 云南罗平锌电股 份有限公司 董 事 会 2022 年5 月13 日 附件一：参加网 络投票的具体操作流程 一、网络投票的 程序 1、投票代码：362114 2、投票简称：锌电投票 3填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
11、有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所 交易系统投票的程序 1、投票时间：2022 年5月16日 的交易时间：即9:15 9:25，9:30 11:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所 互联网投票系统投票的程序 1、互联 网投票系统开始投票的时间为2022 年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间2022 年5 月16 日（现场
12、股东大会结束当日）下午3：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规 则 指 引 栏 目 查 阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:/的互联网投票系统进行投票。附件二：股东参 会登记表 云南 罗平 锌电 股份 有限 公司 2022 年第 一 次临 时股 东 大会 参会 股东 登记 表 姓名或名称 身份证号码或 营业执照号码 股东账号 持股数量（股）联系电话 电子邮箱 联系地址
13、邮编 是否本人参加 备注 附件三：授权委 托书 云南 罗平 锌电 股份 有限 公司 2022 年第 一 次临 时股 东 大会 授权 委托 书 云南罗平锌电股份有限公司：兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司 出席云南罗平锌电股份有限公司于 2022 年5 月16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权 委托书 的有效 期限 为自本 授权 委托书 签署之 日起 至本次 股东 大会结束之时止。委托 人签 名（盖章）身份证号或营业执照 注册 登记 号 受托 人（签字）身份 证号
14、 委托 人持 有股 数 委托 人股 东账 号 委托 日期 委托 单位：（盖章）本次股东大会表决意见表 提案 编码 提案名 称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的栏目可 以投票 100 总议案：除 累积 投票提 案外 的所 有提案 1.00 关于 2022 年度 拟对 外捐 赠 的议 案 2.00 关于 拟 收购 云南 鸿源 实业 有限 公司51%股权 的 议案 注：1、每 一议 案均 有“同意”、“反对”、“弃 权”三种 意见，请 在确 定意 见的 内表示 你的 意见。2、每 一议 案只 能有 一种 意见，多 选意 见或 不选 意见 均视 为对 该项 议案 弃权。3、授 权委 托书 剪报、复 印或按 以上 格式 自制 均有 效；委托 人为 法人 的必 须加 盖法 人单位公 章。
