1、证 券代 码：002114 证券 简称：罗 平锌电 公告 编号：2021-078 云 南 罗 平 锌 电 股份 有 限 公 司 关于召开2021 年第 四 次 临 时 股 东大 会 的 提示性 公告 云南罗平 锌电 股份有 限 公司（以 下简 称“公 司”）于2021 年8 月24日 在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 及巨潮资讯网上披露了 关于召开2021 年第四次临时股东大会通知的公告（公告编号：2021-074）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告发布如下：一、召 开会议 基本 情况
2、 1、本次股东大会为公司 2021 年第四次临时股东大会。2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第七届董事会第 二十四 次(临时)会议决议召开。3、本次 股东大 会会议 召开符合 有关法 律、行 政法规、部门规 章、规 范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间为：2021 年9 月10 日（星期五）15：00。（2）网络投票时间为：2021 年 9 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月10 日9:159:25，9:30 11:30 和13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
3、021年9 月 10 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）向公 司股 东 提供 网络 形式 的投 票平 台，公司股本 公 司 及 董 事 会全 体 成员 保 证 信 息 披 露的 内 容真 实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东 可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现 场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重
4、复表决的以第一次投票结果为准。6、会议股权登记日：2021 年9 月3 日(星期五)7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。8、现场会议地点：云南 省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。二、会 议审议 事项 1、关 于 全 资子 公司拟 投资 新建富 锌油 菜三产 融合 发展项 目 的议案；2、关
5、于 硫 酸厂 厂区提 质改 造项目 的 议案；3、关 于为 参股 公司提 供担 保的 议案。上述第一项议案 经公司第七届董事会第 二十四次(临时)会议和第七届 监事会 第十四 次(临时)会议 审议通过；第二项议案经 公司第七届董事会第 二十四次(临时)会议 审议通过；第三项议案经公司 第七届董事会第 二十二次(临时)会议和第七届 监事会 第十二 次(临时)会议审议通过。具体内容 详见 2021 年8 月 24 日公司刊登于 中国证券报、证券 时报、证券日报、上海 证券报 和巨潮资讯网（http:/）的 第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告（公告编号：2021-072）、关于 全资子公司拟
6、投资新建富锌油菜三产融合发展项目 的公告（公告编号：2021-073）和2021 年7 月27 日公司刊登于 中国证券报、证券 时报、证券日报、上海证券 报 和巨潮资讯网（http:/）的 关于为参股公司提供担保的公告（公告编号：2021-063）。根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。三、提 案编码 本次股东大会提案编码示例表 提 案编 码 提 案名 称 委 托价 格 该 列打 勾的栏目 可以 投票 100.00 总议案：代表本次股东大会所有议案 1.00 关于 全资
7、子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目 的议案 2.00 关于 硫酸厂厂区提质改造项目 的议案 3.00 关于 为参股公司提供担保的议案 四、会 议登记 方法 1、登记手续：（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（2）自 然人股 东须持 本人有效 身份证 及股东 账户卡进 行登记。委托 代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和
8、代理人有效身份证进行登记。（3）异 地股东 可采用 信函或传 真的方 式登记，股东请 认真填 写股 东参会登记表（附件二），以便登记确认。传真请 在 2021 年9 月9 日17：00 前送达公司证券 投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2021 年 9 月 9日17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。3、登记 地点及 授权委 托书送达 地点：云南省 罗平县罗 雄镇长 家湾云 南 罗平锌
9、电股份有限公司证券投资部。4、登记时间：2021 年9 月8 日至9 月 9 日 上午 9:0011:00，下午3:005:00 5、注意 事项：出席现 场会议的 股东和 股东代 理人请务 必携带 相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。6、会议联系方式 会务联系人：赵 静、杨银兴 联系电话：0874-8256825 传 真：0874-8256039 电子信箱：通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。邮 编：655800 本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。五、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网
10、络投票平台，股东可以通过深圳证券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 参 加 投 票（地 址 为 http:/），网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 见 附 件 一。六、备 查文件 1、云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第 二十四次(临时)会议决议；2、深交所要求的其他文件。特 此公 告 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：股东参会登记表 附件三：授权委托书 云 南罗 平锌电 股份 有限公 司 董 事 会 2021 年 9 月 9 日 附 件一：参加 网络 投票的 具体 操作流 程 一、网 络投票 的程 序 1、投票代码：362114 2、投票简称：锌
11、电投票 3、填报表决意见 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对 本次会议任何议案作出相反的表决意见。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2021年9 月10日的交易时间：即9:159:25，9:30 11:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录证券
12、公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年9月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间2021年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。2、股东 通过互 联网投 票系统进 行网络 投票，需按照 深圳证 券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投 票 系 统http:/规 则 指 引 栏 目 查 阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:/的互联网投票
13、系统进行投票。附 件二：股东 参会 登记表 云 南 罗 平 锌 电 股份 有 限 公 司 2021 年第四 次 临时 股 东 大 会 参 会股 东 登 记 表 姓名或名称 身份证号码或 营业执照号码 股东账号 持股数量（股）联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参加 备注 附 件三：授权 委托 书 云 南 罗 平 锌 电 股份 有 限 公 司 2021 年第 四 次 临时 股 东 大 会 授 权委 托 书 云 南罗平锌电股份有限公司：兹授权委 托 先生（女 士）代 表本人/本公司 出席云 南罗平 锌电股份有限公司于 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第四次临时股东大会。受
14、托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人 签名（盖 章）身 份 证 号 或 营 业执照注 册登 记号 受托人（签 字）身份证 号 委托人 持有 股数 委托人 股东 账号 委托日 期 委托单 位：（盖 章）本次股东大会表决意见表 提案 编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 100.00 总议案：代表本次股东大会所有议案 1.00 关于 全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目 的议案 2.00 关于 硫酸厂厂区提质改造项目的议案 3.00 关于 为参股公司提供担保 的议案 注：1、每一议 案均有“同 意”、“反对”、“弃权”三种意 见，请在确 定意 见的 内表示你 的意 见。2、每 一议 案只 能有 一种 意 见，多 选意 见或 不选 意见 均视为 对该 项议 案弃 权。3、授权 委托书 剪报、复印 或按以上 格式 自制均 有效；委托人 为法 人的必 须加 盖法人 单位公章。
