1、证券 代码：002113 证 券简 称：ST 天润 公 告编 号：2022-064 湖 南 天 润数 字娱乐文化传媒股份有 限公司 第十 二 届董 事会第 十七次会议决议 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，对 公 告 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第 十二 届董事会第十 七次会议 于 2022 年 11 月7 日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料已于2022 年 11 月2 日以书面和邮件方式送达 全
2、体董事。本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际 参与 表决 董事 7 名。公司监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事、总经理曾飞 先生 主持，会议 的召 集和 召开 符合 中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任公司高级管理人员 的议 案。会 议审 议通 过了 聘任 欧阳 婴子 女士 为公 司副 总经 理兼 公司 董事 会秘书。欧阳婴子，女，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居 留权，本科学历。2017 年至今在本公司证券部工作，2021 年12 月起任本公司证券部部长。于 2021年7 月取得 深交所颁发的董事会秘
3、书资格证书。欧阳婴子女士未持有本公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他 董事、监事、高级 管理 人员 之间 无关 联关 系；未受 过中 国证 监会 及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级 管理 人员 的其 他情 形；不存 在 公 司法 第一 百四 十六 条及 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 主板上市公司规范运 作、公 司章程 中规 定的 不得 担任 公司 董事、监事、高级 管理 人员 的情 形。经公 司在 最高人民法院网查询，欧阳婴子女士不属于“失信被执行人”。特此公告。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 二 二二 年 十一 月七 日
