1、证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-052 湖 南 天 润 数 字 娱 乐 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 2017 年年度股东大会决议公告 本 公 司 及 其 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整，并 对 公 告 中 的 虚 假 记载、误导性 陈述 或者重大 遗漏 承担责任。特别提示 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；一、会 议 召开 和 出 席 情况（一）会议召开情况 1、会议通知情
2、况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）于 2018 年 4 月 17 日 在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 和巨潮资讯网（）刊登了 湖南天 润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告。2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14：30；（2）网络投 票 时 间：通 过 深 圳证券 交 易 所交易 系 统 进行网 络 投 票 的时 间 为2018 年 5 月 8 日交易日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
3、的时间为 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2018年 5 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。3、会议召开地点：广州市越秀区北京路 238 号名盛广场 8A 层会议室 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；5、召集人：公司第十 一届董事会；6、会议主持人：董事长麦少军先生；7、会 议的召 集、召开及 表 决 程序符 合 公司法 等 有关法 律、法规和 公司章程的规定。（二）会议出席情况 1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 21 人，代表公司股份516,154,400 股，占公司有表决权股份总数的 57.2497%。（1）现场出席情况 出 席 现 场 会
4、 议 并 投 票 的 股 东 和 委 托 代 理 人 共 计 6 人，代 表 公 司 股 份280,602,680 股，占公司有表决权股份总数的 31.1233%。（2）网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共计 15 人，代表股份数 235,551,720 股，占公司有表决权股份总数的 26.1246%。(3)中小投 资者出席情况 出席本次股东大会的中小投资者共 14 人，代表 160,650,424 股，占公司股份总数的 17.8187%。2、公 司部分 董 事、监事、高 级管理 人 员 列席了 会 议，北京 市 中 伦（广 州）律师事务所律师出席并见证了本次会议。二、议 案 审议
5、表 决 情 况 本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：1、审 议 通过 了 关于 2017 年 度 董 事 会 工作 报 告 总表决情况：同意 387,106,292 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 74.9982；反对 129,048,108 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的25.0018；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中小股东总表决情况：同意 106,503,612 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 66.2953；反对 54,146,812 股，占出席会议有表决权中
6、小股东所持股份的 33.7047；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000。2、审 议 通过 了 关于 2017 年 度 报 告 及 摘要 的 议 案 总表决情况：同意 387,107,592 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 74.9984；反对 129,046,808 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的25.0016；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中小股东总表决情况：同意 106,504,912 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 66.2961；反对
7、54,145,512 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 33.7039；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000。3、审 议 通过 了 关于 2017 年 度 监 事 会 工作 报 告 的 议案 总表决情况：同意 387,107,592 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 74.9984；反对 129,046,808 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的25.0016；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中小股东总表决情况：同意 106,504,912 股，占出席会
8、议有表决权中小股东所持股份的 66.2961；反对 54,145,512 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 33.7039；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000。4、审 议 通过 了 关于 2017 年 度 财 务 报 告的 议 案 总表决情况：同意 387,106,292 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 74.9982；反对 129,048,108 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的25.0018；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中小股东总表决情况：
9、同意 106,503,612 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 66.2953；反对 54,146,812 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 33.7047；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000。5、审 议 通过 了 关于 2017 年 度 利 润 分 配的 预 案 总表决情况：同意 387,106,292 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 74.9982；反对 129,048,108 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的25.0018；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
10、股份的 0.0000。中小股东总表决情况：同意 106,503,612 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 66.2953；反对 54,146,812 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 33.7047；弃权股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0。6、审 议 通过 了 关 于聘 请 2018 年 度 财 务 审计 机 构 的 议案 总表决情况：同意 387,107,592 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 74.9984；反对 129,046,808 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的25.0016；弃权 0 股（其中，因未投
11、票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中小 股东总表决情况：同意 106,504,912 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 66.2961；反对 54,145,512 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 33.7039；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000。7、审 议 通过 了 关于 2017 年 度 募 集 资 金存 放 与 使 用情 况 的 专 项报 告 总表决情况：同意 387,106,292 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 74.9982；反对 129,048,108 股，占
12、出席会议有表决权股东所持股份总数的25.0018；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中小股东总表决情况：同意 106,503,612 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 66.2953；反对 54,146,812 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 33.7047；弃权股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0。三、独 立董事 述 职 情况 在本次股东大会上，公司独立董事作了 2017 年度独立董事述职报告。四、律 师见证 情 况 本次 年度股东大会由北京市中伦（广州）律师 事务所邵芳 律师、周诗明 律师出席，并出具 法律意见书。法律意见书 认为：公司本次 年度 股东大会的 召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，会议表决结果合法有效。五、备 查文件 1、本次股东大会会议决议；2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。特此公告。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 二一 八年五月八 日
