1、证券代码：002113 证券简称：ST 天润 公告编号：2022-033 湖南 天 润 数字 娱 乐文 化 传媒 股 份 有限 公 司 第十 二 届 董事 会 第 十 四 次会 议 决 议公 告 本 公 司 及 其 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整，并 对 公 告 中 的 虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）第十 二届董事会第 十四次会议于2022 年4 月28 日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于 2022 年 5 月 5 日 上午 在公司会议室以
2、通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议符合 公司法 和 公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：二、以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃 权审议通过 关于广州市邀邀 林健康科技有限公司 2021 年 度未完成业绩承诺及补偿的议案 具体内容详见公司于同日刊登的 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于广州市邀邀林健康科技有限公司 2021 年度未完成业绩承诺及补偿的 公告（公告编号：2022-034）。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。备查文件：湖南天 润数字 娱乐文 化传 媒股份 有限 公司第 十 二 届 董事 会第十四 次 会议决议 特此公告。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 二二 二 年五 月五 日
