1、湖 南天润数 字娱乐 文化传媒 股份 有限公司 独 立董事2019 年 度述职 报告(罗 筱琦)各位股东及股东代表:本人作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2019年度严格按照 中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律法规以及 公司章程、公司 独立董事制度 等有关规章制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,及时了解公司的生产经营情况及发展状况,积极参与相关会议,认真审议董事会 各项议案,充分发挥了独立董事及各专业
2、委员会的作用,维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2019年度的具体工作情况汇报如下:一、2019 年度出 席会议情况 2019 年度,本着勤勉 尽责的态度,本人积极 参加公司召开的董 事会和股东大会,认真审阅会议材料,详细询问相关议案 的背景材料和决策依据,必要时进行现场调查,并对公司相关部门及人员进行询问,在充分了解情况的基础上利用 自身的专业知识,依据监管机构的相关规定,对审议事项做出公正判断,独立、客观、审慎的行使表决权,积极、有效的履行了自己的职责。2019 年度,公司董事 会、股东大会 的召集召 开符合法定程序,重大事项均履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议
3、案均投赞成票,无反对票及弃权票。出席会议的具体情况如下:董事会 股东大会 应出席次数 现场出席次数 通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 出席次数 4 1 3 0 0 0 0 二、发表独立意见 情况 根据相关法律、法规和有关的规定,报告期内对相关事项共发表4次独立意见。(一)、公司第十一届董事会第二十次会议于2019年7月15 日在公司会议室召开,我就本次董事会审议的关于更正公司2018 年一季度财务报表的议案、关于更正公司2018年半年度财务报表的议案、关于更正公司2018年三季度财务报表的议案发表了独立意见。(二)、公司第十一届董事会第二十一次会议于2019年8月23日在公
4、司会议室召开,我就本次董事会审议的 公司2019年半年度报告及摘要、2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案发表了独立意见。(三)、公司第十一届董事会第二十二次会议于2019年10 月8日在公司会议室召开,我就本次董事会审议的 关于聘任公 司高级管理人员的议案 发表了独立意见。(四)、公 司第十一届董事会第二十三次会议于2019年10月22日在公司会议室召开,我就本次董事会审议的 公司2019 年 三季度报告 的议案发表了独立意见。三、对公司进行现 场调查的情 况 2019年度,本人利用到公司实地考察的机会,与 生产经营管理人员进行交流,了解公司内部运作情况,并通过及时了解媒体
5、信息等渠道,多方面了解公司所面临的各种经营形势,另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈,深入了解公司生产经营状况。四、保护投资者权 益方面所做 的其他工作(一)勤勉独立,有效履职 报告期内,本人能有效地履行独立董事职责,对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门 和人员进行询问等,利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。(二)监督公司信息披露工作 作为公司独立董事,本人主动检查和督促公司严格按照 上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳交
6、易所上市公司信息披露工作指引 等相关规定执行,对公司2019年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督。(三)对公司的治理结构和经营管理的监督 报告期内,本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项,关注 公司日常经营状况和治理情况,并就此在董事会会议上充分发表意见,积极有效地履行独立董事的职责。五、其他情况(一)未提议召开董事会。(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。(二)未独立聘请外部审计机构和咨询机构。六、联系方式 罗筱琦:E-mail:以上是本人在2019年度
7、履行职责情况的汇报。2020年度,本人将不断加强学习,按照国家相 关法律法规的规定和要求,本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则,继续担负起独立董事应有的责任,更好地维护 公司和中小股东的合法权益。同时,期望在新的一年里,通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作,凭借自 身的专业知识和丰富经验,为公司董事会决策提出更多合理化建议,使公司经营更加稳健,运作更为规范。衷心祝愿公司在2020 年度发展更上一层楼,以更加优异的业绩回报广大投资者。最后,对公司及相关人员在2019年度工作中 给予的支持,本人在此表示衷心 的感谢!(本页无正文,为 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事2019年度述职报告(罗筱琦)签字页)独立董事:罗筱琦 二二年四月二十 七日