1、 关于 2018 年 度拟不进行利润分配的专项说明 第 1 页 共 2 页 证券代码：002112 证券 简 称：三变 科 技 公告编号：2019-013 三变科技股份有限公司 关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、公司2018 年 度利润 分 配 预 案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,286,029.44 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46,591,339.49元，截止20
2、18 年12月31日，实际可供分配的利润63,141,878.36元。公司第 六届董事会第六次会议、第 六届监事会第三次会议审议通过了公司 2018年度利润分配预案，根据公司 章程 和公司的实际情况，同意公 司2018年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。二、公司2018 年 度 拟不 进 行 利 润分 配 的 原 因 根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第3号 上市公司现金分红等有关规定及 公司章程的相关规定，结 合公司经营发展实际情况及银行授信状态，公司各项业务的开展需要大量的资金，留存未分配利润用于满足公司日常经营需要，
3、可相应减少公司对外借款余额，降低财务费用支出，从而保障公司正常生产经营和稳定发展。目前公司正通过内生外延各种举措，充分利用现有资源，推进产业结构调整，推动公司业务的开拓创新。三、公司未 分 配 利 润的 用 途 及 使用 计 划 公司 2018 年度未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。公司董事会认为：公司从经营实际情况出发，为保障公司生产经营的正常运行，提高财务的稳健性，根据 公司法 及 公司 章程 规定，本年度不进行现金分红，不送 关于 2018 年 度拟不进行利润分配的专项说明 第 2 页 共 2 页 红股，不以资本公积转增股本。四、独
4、 立 董事 意 见 经核查，我们认为公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司盈利状况、今后发展的需要以及相关监管机构的要求。符合有关法律、法规和 公司 章程、公司未来三年（20182020年）股东回报规划，不存在损害中小投资者利益的情形，我们对公司2018年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2018年度股东大会审议。今后，公司将一 如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和 公司 章程 等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。特此说明。三变科技股份有限公司 董事会 2019年04月26日
