1、 关于召 开2022 年 第 一次 临 时 股东 大会 的通 知 第 1 页 共 5 页 证 券代 码：002112 证券简 称：三变科 技 公告 编号：2022-031 三变科技股份有限公司 关于召开 2022 年 第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开的第 六届董事会第二十 次会议审议通过了 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案，现 就股东大会事项通知如下：一、召 开会议 基本 情况：（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2022 年第一次
2、临时股东大会（二）召集人：三变科技股份有限公司第 六届董事会（三）会议召开的合法合规性说 明：本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。（四）召开 时间：1、现场会议召开时间：2022 年9 月13 日(星期二)下午14 时30 分。2、网络投票时间：2022 年9 月13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年9 月13 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网投票系统（）进行网络投票的具体时间为：2022 年9 月13 日9:15-15:00 期间的任意时间。（五）现场会
3、议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合 的方式。根据 公司章程 等相 关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。（七）股权登记日：2022 年9 月6 日。（八）出席对象：1、于股权登记日下午 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并 可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该 关于召 开2022 年 第 一次 临 时 股东 大会 的通 知
4、 第 2 页 共 5 页 代理人不必是公司的股东；2、本 公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的 律师。二、会 议审议 事项：提 案编 码 提 案名 称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 非累积投票提案 1.00 关于2022 年 半 年 度 利 润 分 配 暨 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 议 案 上述议案已经公司第 六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具 体 内 容 详 见 公 司2022 年8 月26 日 刊 登 于 中 国 证 券 报、证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/)上的有关公告。三、会 议登记 方法：1
5、、登记 办法：（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券 账户卡 办理登记；法人 股股东 委托代理人出席 会议的，应持代理人身 份证、法人授权委托书、营业 执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年9 月7 日下午16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有
6、限公司 证券部（浙江 省三门县西区大道 369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。（5）注 意事 项：出 席会 议 的 股 东和 股 东代 理人 请 携 带 相关 证 件的 原件 到 场 参 会，谢 绝未按会议登记方式预约登记者出席。2、登记时间：2022 年 9 月7 日上午 9:0011:30，下午 13:0016:00；3、登记地点：浙江省三门县西区大道 369 号三变科技股份有限公司证券部办公室 4、登记联系人及联系方式 关于召 开2022 年 第 一次 临 时 股东 大会 的通 知 第 3 页 共 5 页 联系人：章日江、杨群
7、 联系电话：0576-83381318 传真号码：0576-83381921 四、参 加网络 投票 的投票 程序 其他事 项 本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其 他事项：1、会议 联系人：章日江、杨群 联系电话：0576-83381318 传真号码：0576-83381921 地 址：浙江省三门县西区大道 369 号 邮 编：317100 2、参会人员的食宿及交通费用自理。六、备 查文件 1、第 六届董事会第二十 次会议决议 3、第 六届监事会第十 七次会议决议 4、深交所要求的其
8、他文件。特此公告 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 三变科技股份有限公司 董事会 2022 年8 月26 日 关于召 开2022 年 第 一次 临 时 股东 大会 的通 知 第 4 页 共 5 页 附件一：参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）参加投票。一、网络投票的程序（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票（二）填报表决意见 本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同 意、反对、弃权。（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与
9、具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总 议案投票表决，再对具 体提案投票，则以总议 案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2022 年9 月13 日9:159:25、9:3011:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9：15，结束时间为2022 年9 月13 日下午15:00。2
10、、股 东通 过 互联 网 投票 系 统 进行 网 络投 票，应 按 照 深 圳 证券 交 易所 投 资 者网 络服务身份认证业务指引 的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http：/的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。关于召 开2022 年 第 一次 临 时 股东 大会 的通 知 第 5 页 共 5 页 附件 二：授权委托书 兹全权委托 先生/女士（身份证号码：）代表我
11、单位（个人），出席 三变科技股份有限公司2022 年第一次临时 股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。提案编号 提案名称 备注 表决 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案 非累积投票提案 1.00 关于2022 年 半 年 度 利 润 分 配 暨 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的议案 注：1、如 欲 投 票 同 意 提 案，请 在“同 意”栏 内 相 应 地 方 填 上“”；如 欲 投 票 反 对 提案，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“”。对累积投票议案则填写选举票数。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持股数量：委托书有效期限：受托日期：
