1、 关于召开 2017 年度 股东大 会的通知 第 1 页 共 6 页 证券代码：002112 证 券简 称：三 变科 技 公 告编号：2018-032 三变科技股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第五届董事会第二十 八 次会议审议通过了 关于召开2017年度股东大会的议案，现 就股东大会事项通知如下：一、召 开 会议 基 本 情 况：（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2017 年度股东大 会（二）召集人：三变科技股
2、份有限公司第 五 届董事会（三）会议召开的合法合规性说 明：本次股东大会会议召开符合 有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。（四）召开 时间：1、现场会议召开时间：2018 年5 月17 日(星期四)下午14 时 30 分。2、网络投票时间：2018 年5 月16 日至2018 年5 月17 日。A、通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年5月17日上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日下午15：00 至2018年5月17日下午15：00。（五）现场 会
3、议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合 的方式。根据 公司章程 等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。（七）股权登记日：2018 年5 月 14 日。（八）出席对象：1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司 关于召开 2017 年度 股东大 会的通知 第 2 页 共 6 页 全体股东均有权出席本次 股东大会，并 可以 以 书面形式委托代理人出席会议和参
4、加表决，该代理人不必是公司的股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。二、会 议 审议 事项：1.审议2017 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 2.审议2017 年 度 董 事 会 工 作 报 告 3.审议2017 年 度 财 务 决 算 报 告 4.审议2017 年 度 利 润 分 配 预 案 5.审议关于2018 年 度 向 金 融 机 构 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 6.审议 关 于 续 聘 公 司2018 年 度 审 计 机 构 的 议 案 7.审 议 关 于 修 订 公 司 议 案 8.审 议 关 于 制 订 的 议 案 9.审议 关 于 为
5、 浙 江 省 三 门 浦 东 电 工 电 器 有 限 公 司 增 加 担 保 额 度 的 议 案 10.审 议 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 11.审 议 关 于2017 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 议 案 上述议 案1-9已经 公司 第五届 董事 会 第二 十八 次会议 审议 通过，议案1、3、4、8、10 已经公司 第 五 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审议通过，具体内容详见公司2018 年04 月26 日刊登于中国证券报、证券时报 和巨潮资讯网（http:/)上的 有关公告。上述议案11 已经公司第 五 届 董事会 第 二 十 七 次 会 议
6、 审 议 通 过，具 体 内 容 详见公司2018年02月22日刊登于 中国证券报、证券时报 和巨潮资讯网（http:/)上的有关公告。上 述 议 案7、8 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东（包 括 股 东 代 理 人）所 持 表 决 权 的2/3 以 上 特 别 决 议 通过。根 据 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 及 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 的 要 求，对 于 影 响 中小 投 资 者 利 益 的 重 大 事 项，需 对 中 小 投 资 者 的 表 决 单 独 计 票 并 披 露。独 立 董 事 将 在2017 年 度 股 东 大
7、会 上 进 行2017 年度述职报 告。三、提 案 编 码 本 次 股 东 大 会 提 案 编 码 表 关于召开 2017 年度 股东大 会的通知 第 3 页 共 6 页 提案编号 提案名称 备注（该列打勾的栏目可以投票）100 总 议 案：除 累 积 投 票 议 案 外 的 所 有 议 案 1.00 2017 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 2.00 2017 年 度 董 事 会 工 作 报 告 3.00 2017 年 度 财 务 决 算 报 告 4.00 2017 年 度 利 润 分 配 预 案 5.00 关于2018 年 度 向 金 融 机 构 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议
8、 案 6.00 关 于 续 聘 公 司2018 年 度 审 计 机 构 的 议 案 7.00 关 于 修 订 公 司 议 案 8.00 关 于 制 订 的 议 案 9.00 关 于 为 浙 江 省 三 门 浦 东 电 工 电 器 有 限 公 司 增 加 担 保 额 度 的 议 案 10.00 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 11.00 关 于 2017 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 议 案 四、会 议 登记 方 法：1、登记办法：（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、
9、委托人股东帐户卡、委托人身份证。（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡 办理登 记；法人股 股东 委托代理 人 出席会议 的，应持代 理 人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 5 月 16 日 下午16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。（4）登记及信函邮寄地址：三变 科技股份有限公司 证券部（浙江 省 三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-8338192
10、1。（5）注 意 事 项：出 席 会 议 的 股 东 和 股 东 代 理 人 请 携 带 相 关 证 件 的 原 件 到 场 参 会，谢 绝未按会议登记方式预约登记者出席。2、登记时间：2018 年5 月15 日、16 日上午 9:0011:30，下午 13:0016:00；3、登记地点：浙江省三门县西区大道 369 号三变科技股份有限公司证券部办公室 关于召开 2017 年度 股东大 会的通知 第 4 页 共 6 页 4、登记联系人及联系方式 联系人：杨群 联系电话：0576-83381318 传真号码：0576-83381921 五、参 加 网络 投 票 的 投票 程 序 其 他事 项 本
11、次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、其 他 事项：1、会议联系人：杨群 联系电话：0576-83381318 传真号码：0576-83381921 地 址：浙江省三门县西区大道 369 号 邮 编：317100 2、参会人员的食宿及交通费用自理。七、备 查 文件 1、第 五届董事会第二十七次会议决议 2、第五届董事会第二十八次会议决议 3、第五届监事会第二十一次会议决议 4、深交所要求的其他文件。特此公告 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 三变科技股份有限公司 董事
12、会 2018 年04 月26 日 关于召开 2017 年度 股东大 会的通知 第 5 页 共 6 页 附件一：参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）参加投票。一、网络投票的程序（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票（二）填报表决意见 本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对
13、总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018 年5 月17 日的交易时间，即 9:3011:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投 票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 16 日下午 15:00，结束时间为2018 年5 月17 日下午15:00。2、股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票，应 按 照
14、 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络服 务 身 份 认 证 业 务 指 引（2016 年 修 订）的 规 定 办 理 身 份 认 证，取 得“深 交 所 数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http：/的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。关于召开 2017 年度 股东大 会的通知 第 6 页 共 6 页 附件二：授 权 委托 书 兹全权委托 先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席 三变科技 股份有限公司2017年度股东大会，
15、并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。提案编号 提案名称 备 注（该列打 勾的 栏 目 可以投票）同意 反对 弃权 100 总 议 案：除 累 积 投 票 议 案 外 的 所 有 议 案 1.00 2017 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 2.00 2017 年 度 董 事 会 工 作 报 告 3.00 2017 年 度 财 务 决 算 报 告 4.00 2017 年 度 利 润 分 配 预 案 5.00 关 于2018 年 度 向 金 融 机 构 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 6.00 关 于 续 聘
16、公 司2018 年 度 审 计 机 构 的 议 案 7.00 关 于 修 订 公 司 议 案 8.00 关 于 制 订 的 议 案 9.00 关 于 为 浙 江 省 三 门 浦 东 电 工 电 器 有 限 公 司 增 加 担 保 额 度 的 议 案 10.00 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 11.00 关 于2017 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 议 案 注：1、如 欲 投 票 同 意 提 案，请 在“同 意”栏 内 相 应 地 方 填 上“”；如 欲 投 票 反 对 提案，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“”。对累积投票议案则填写选举票数。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有 效；单位委托须加盖单位公章。委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持股数量：委托书有效期限：受托日期：
