1、证券代码：002111 证券简 称：威海 广泰 公告编 号：2021-024 威 海广 泰空 港设备 股份 有限 公司 2021 年第 二次 临时 股东 大会 会议决 议公 告 重要提示 1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议 召开情况 1、会议召开时间：2021 年 3 月 29 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：2021 年 3 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 3 月 29 日 上午 9:15 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过 深 圳
2、证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为2021 年 3 月 29 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港 设备股份有限公司 三楼会议室 3、会议召开方式：本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：公司董事会。5、现场会议主持人：董事长李光太先生。6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。二、会议 出席情况 1、出席的总体情况 截至2021 年3 月24日（本次股东大会 股
3、权登记日），公司总股份为381,827,504股，公司回购专用证券账户 持有股份数量为 1,278,920 股，2020 年 股权激励计划首次授予 限制性股票 5,480,000 股,根据2020 年限制性股票激励计划的 约定，本公司及 董事会全体成员保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。该部分 限 制 性 股 票 不 享 有 投票权。因此 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定，本 次 股 东 大 会有表决权股份为375,068,584 股。参加本次临时 股 东 大 会 现 场 会 议 和 网 络 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共
4、计 12人，代表股份154,585,941 股，占公司有表决权股份总数 的41.2154。其中参 与 投 票 的 中 小 投 资 者（中 小 投 资 者，是 指 除 上 市 公 司 董 事、监 事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计10 人，代表股份 17,092,445 股，占公司有表决权股份总数 的4.5572。2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 137,870,798 股，占公司有表决权股份总数 的36.7588。3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计 8 人，代表股份16,715,143
5、股，占公司有表决权股份总数 的4.4566。4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。三、提案 审议表决情况 本 次 股 东 大 会 以 记 名 方 式 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式，审 议 通 过了以下决议：（一）审议 通过 了关于投资应 急救援保障装备生产基 地项目的议案 表决结果：同意 154,582,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978；反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0。对中小投资者的投票统计情况：同意 17
6、,089,045 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.9801；反对3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0199；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0。（二）审议 通过 了关于调整首 次授予部分激励对象名 单和授予数量的议案 表决结果：同意 154,577,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946；反对 8,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0。对中小投资者的投票统计情况：同意 17,084,145 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9514；反对8,300 股，占出席会议中小股东所
7、持股份的 0.0486；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0。四、律师 出具的法律意见 北 京 市 华 堂 律 师 事 务 所 孙广亮律 师、金 振 亨 律 师 出 席 了 本 次 股 东 大 会，进 行现场见证并出具法律意见书，认为 公司2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程 序、会 议 召 集 人、出 席 会 议 人 员 的 资 格 和 表 决 程 序 等 有 关 事 项 均 符 合 法 律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。五、备查 文件 1、威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议 2、北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 之法律意见书 特此公告。威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2021 年3 月30 日
