1、证券代码：002111 证券简 称：威 海 广泰 公告 编号：2021-008 威 海 广 泰 空 港 设备 股 份 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 第二 十 五 次 会 议 决议 公 告 一、监 事会会 议召 开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监 事会第二十五次会议于2021 年 1 月7 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。2、会议于 2021 年 1 月 11 日上午 10:30 在 山东省威海市环翠区黄河街 16 号召开。3、会议应到监事 3 名，实到监事3 名。4、会议的召开符合公司法、公司章程的有关规定，会议合法、有 效。会议由 监事会主
2、席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：二、监 事会会 议审 议情况 1、会 议以 3 票 赞成，0 票反 对，0 票 弃权，审 议通 过了 关于 调整首 次授 予部 分激 励对象 名单 和授予 数量 的议案。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）中确定的 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 2 万股限制性股票。根据公司 2020 年第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 授 权，公 司 董 事 会 对 本 次 激 励 计 划 首 次 授 予 部 分 激 励 对 象名 单 及 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 进 行 了 调 整。本 次 调 整
3、 后，首 次 授 予 的 激 励 对 象 人数由 130 名变更为 128 名，首次授予的限制性股票数量由 550 万股变 更为 548 万股，预留部分由 125.892 万股变更为 127.892 万股。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2020 年第一次临时股东大 会审议通过的一致。以 上 调 整 事 项 符 合 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 等 相 关 法 律、法 规 的 要 求及公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定，不存在损害公司及股本 公司 及监事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完整，没有 虚假 记载
4、、误导 性陈 述或重 大遗 漏。东利益的情况。具体内容详见 2021 年 1 月 12 日刊登在中 国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http:/）上的公司公告（公告编号：2021-009）。2、会 议以 3 票 赞成，0 票反 对，0 票 弃权，审 议通 过了 关于 使用闲 置自 有资 金进 行现金 管理 的议案。公 司 使 用 自 有 闲 置 资 金 进 行 现 金 管 理 履 行 了 相 关 审 批 程 序，审 议 程 序 合 法 合规，能 够 有 效 地 提 高 资 金 使 用 效 率，不 会 影 响 公 司 及 子 公 司 正 常 生 产 经 营，不 存在 损 害 公 司 及 全 体 股 东，特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形。综 上 所 述，同 意 公 司 使 用不超过 2019 年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或 其 他 金 融 机 构 的 结 构 性 存 款 或 其 它 理 财 产 品。在 上 述 额 度 内，资 金 可 以 滚 动 使用。本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见 2021 年 1 月 12 日刊登在中 国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http:/）上的公司公告（公告编号：2021-010）。特此公告。威海广泰空港设备股份有限公司监事会 2021年1月12日
