1、证券 代码：002111 证券 简称：威海 广泰 公告 编 号：2019-072 威 海广 泰空 港设备 股份 有限 公司 第 六届 董事 会第十 二次 会议 决议公 告 一、董事 会会 议 召开 情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2019 年 10 月 22 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。2、会议于2019 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。3、会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。4、会议由董事长李光太先生主持，公司3 名监事收悉全套会议资料。5、会议的召开符合公司 法、公 司章 程 的有 关规 定，会议 合法 有效
2、。二、董事 会会 议 审议 情况 1、会议 以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了 关于使用部分暂时闲置 的募 集资 金 进行 现金 管理 的议 案。本着 股东 利益 最大 化原 则，为 提高 募集 资金 使 用效 率，在确 保不 影 响募 集资金项 目建 设和 募 集资 金使 用的 情况 下，公 司使 用 全华 时代 无 人机 新建 项目 部分 闲置募 集资 金选 择 适当 时机、阶 段性 的 投资 于保 本 型投 资产 品，该 投资 金额 不超 过2,500 万元 人民 币，所购 买的 产品 限于 安全 性高、流动 性好、满足 保本 要求 的投 资产品，决议 有效 期自 董事
3、 会审 议通 过之 日起12 个月，在决 议有 效期 内该 资金 额度可滚动使用，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。独立董事发表独立意见认为：公司 在确 保正 常生 产经 营 资金 需求、确 保不 影 响募 集资 金项 目建 设 和募 集资金使 用，及控 制 投资 风险 的前 提下，对部 分闲 置 募集 资金 进 行现 金管 理能 够提 高闲置 募集 资金 使 用效 率，增加 现金 资 产收 益；同 时公 司进 行 现金 管理 的投 资金 额及审批权限符合证监会、深交所及公司的有关规定；进行现金管理的范围、期限、本公 司及 董事 会 全体 成员 保证 信息 披露 的内 容真 实、准确、完整，没有 虚假记 载、误导 性 陈述 或重 大遗 漏。归口 管理 部门 的 确定 及风 险控 制措 施 的有 效落 实 能够 降低 投 资风 险，保障 资金 安全。该事 项的 决策 和审 议程 序 合法、合 规。我们 同 意公 司 使 用部 分闲 置 募集 资金进行现金管理，并按现金管理的总额度履行相应地审批程序和信息披露义务。具体内容详见2019 年10 月 26 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http:/）上的公司公告（公告编号：2019-073）。特此公告。威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2019 年10 月26日
