1、证券 代码：002111 证券简称：威海广泰 公告 编 号：2020-064 威海 广泰 空港 设备 股份 有限 公司 第六 届董 事会 第二 十二 次会 议决 议公 告 一、董事会会议 召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于 2020 年 12 月 10 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。2、会议于 2020 年12 月 14 日 上午 10:30 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召开。3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资 料。5、会议的召开符合公司法、公
2、司章程的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议 审议情况 1、会议 以 7 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了关于向激励对象首次授予限制性股 票的议案。根据上市公司股权激励管理办法、2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2020 年 12 月 14 日为首次授予日，授予 130 名激励对象 550 万股限制性股票。董事 李勤、于洪林 对本议案进行了回避表决。具体内容详见 2020 年 12 月 15 日刊登在 中国证券报、证券时报 及巨潮资讯网（http:/）上的公司公告。特此公告。威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2020 年12月15日 本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
