1、 威海广泰空港设备股份有限公司 威 海广 泰空 港设 备股 份有 限公 司监 事会 对 相关 事项 的专 项审 核意 见 一、关 于 2019 年 年 度报 告的 书面审 核意 见 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核 2019 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、关 于对 2019 年 度利 润分 配预案 的意 见 经认真核查，监事会认为 公司拟定的2019 年度利润分配预案合法、合规，符合 公 司 当 前 的 实 际 情 况，符 合 监 管 机 构 及 公 司 章 程 关 于 利
2、 润 分 配 的 规 定 和 要求，有 利 于 公 司 的 持 续 稳 定 和 健 康 发 展，不 存 在 损 害 社 会 公 众 股 东 合 法 权 益 的 情形。三、关 于对2019 年度 内部 控制自我 评 价报告 的 意见 根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号 年度内部控制评价报告的一般规定、深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引的有关规定，监事会对 2019 年度内部控制 自我评价报告和内部控制规则落实自查表 发表意见如下：（1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。（3）公司2019 年度内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。（以下无正文）威海广泰空港设备股份有限公司（此 页 无 正 文，为 威 海 广 泰 空 港 设 备 股 份 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 第 十 七 次会议 对相关事项的专项审核意见的签字页）监 事签 署：任 伟 郝绍银 王庆东 威海广泰空港设备股份有限公司监事会 年 月 日
