1、证券代码：002111 证券简称：威 海 广泰 公告编 号：2018-052 威 海 广泰 空 港设 备 股份 有 限公 司 关 于 召开2018 年 第 一次 临 时股 东 大会 的 提示 性 公告 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7月17日在 中国证券报、证券时报 及巨潮资讯网（）上刊登了 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知，公司采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开2018年第一次临时股东大会。现将召开本次会议有关情况作提示性公告如下：一、召 开 会议 的 基 本 情况 1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第
2、一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2018 年 7 月 16 日公司第五届董事会第三十八次 临时会议，以 9 票同意决议召开股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。4、会议召开的日期、时间：2018 年 8 月 2 日（星期四）下午 13：30 网络投票时间为：2018 年 8 月 1 日2018 年 8 月 2 日，其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 2 日 上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
3、的具体时间为 2018 年 8 月 1 日 下午 15:00 至 2018 年 8 月 2 日下午 15:00 的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 的 内 容真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决
4、的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2018 年7月26日 7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：山东省威海市 环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。二、会 议 审议 事 项（一）议案名称 1.审议关于换届选举第六届董事会 非独立董事的议案；1.
5、1 选举李光太先生为第六届董事会非独立董事 1.2 选举郭少平先生为第六届董事会非独立董事 1.3 选举李文轩先生为第六届董事会非独立董事 1.4 选举卞尔昌先生为第六届董事会非独立董事 1.5 选举李勤先生为第六届董事会非独立董事 1.6 选举于洪林先生为第六届董事会非独立董事 2.审议关于换届选举第六届董事会 独立董事的议案；2.1 选举姚焕然先生为第六届董事会独立董事 2.2 选举段子新先生为第六届董事会独立董事 2.3 选举李文峰先生为第六届董事会独立董事 3.审议关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案；4.逐项审议关于回购公司股份 预案的议案；4.1 回购股份的目的 4.2 回购
6、股份的方式 和 用途 4.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则 4.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 4.5 拟用于回购的资金总额及资金来源 4.6 回购股份的期限 5.审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案。上述第 1、2、4 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。议案4、5 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以 上通过。其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括
7、股东代理人）有效表决权的半数以上通过。议案 1 采用累积投票制方式选举 6 位非独立董事。议案 2 采 用累积投票制方式选举 3 位独 立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。特别提示：累 积 投 票 制 是 指 股 东 大 会 选 举 非 独 立 董 事、独 立 董 事 或 者 股 东 代表 监 事 时，股 东 所 拥 有 的 选 举 票 数 为 其 所 持 有 表 决 权 的 股 份 数 量 乘 以 应 选 人 数，股 东 可 以 将 所 拥 有 的 选 举 票 数 以 应 选 人 数 为 限 在 候 选 人 中 任 意 分 配（可 以 投
8、 出 零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。（二）披露情况 1、议案 1、2、4、5 已经公司第 五届董事会第三十八次临时 会议审议通过，详细内容请参见公司 2018 年 7 月 17 日刊登在证券时报、中国证券报 及巨潮资讯网（）上的公司公告（公告编号：2018-043）。2、议案3、4已经公司第五 届 监事会第二十六次临时会议审议通过，详细内容请参见公司2018年7月17日刊登在证券时报、中国证券报 及巨潮资讯网（）上的公司公告（公告编号：2018-044）三、提 案 编码 表 一：本 次股 东 大 会 提案 编 码 表：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：
9、议案 1、2 外的 所 有 提 案 累积投票提案 1.00 关于换届 选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人 1.01 选举李光太先生为 第六届董事会非独立董事 1.02 选举郭少平先生为 第六届董事会非独立董事 1.03 选举李文轩先生为 第六届董事会非独立董事 1.04 选举卞尔昌先生为 第六届董事会非独立董事 1.05 选举李勤先生为 第六届董事会非独立董事 1.06 选举于洪林先生为 第六届董事会非独立董事 2.00 关于换届 选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人 2.01 选举姚焕然先生为 第六届董事会独立董事 2.02 选举段子新先生为 第六届董事会独立董事
10、 2.03 选举李文峰先生为 第六届董事会独立董事 非累积投票提案 3.00 关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案 4.00 关于回购公司股份 预案的议案（需逐项表决）作为投票对象的子议案数：（6）4.01 回购股份的目的 4.02 回购股份的方式和用途 4.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 4.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 4.05 拟用于回购的资金总额及资金来源 4.06 回购股份的期限 5.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案 四、会 议 登记 等 事 项 1、登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等
11、办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持 股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年7月31日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。2、登记时间：2018年7月30 日-7 月31日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；4、会议联系方式：会议联系人：王海兵、鞠衍巍 电话 号码：0631-3953335
12、 传真 号码：0631-3953451 电子邮箱：地址：山东省威海市环翠区黄河街16号 邮编：264200 相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理 五、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、备 查 文件 1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第 三十八次临时 会议决议。特此公告。威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2018年7月28日 附件一：参 加 网 络 投票 的 具 体 操作 流 程 一、网 络 投票 的 程 序 1.普 通 股 的 投 票 代 码 与
13、投 票 简 称：投 票 代 码 为“362111”，投 票 简 称 为“广泰投票”。2.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票 提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。表 二、累 积投 票 制 下 投给 候 选 人 的选 举 票 数 填报 一 览 表 投 给 候 选 人的 选 举 票 数 填报 对候选人A 投X1 票 X1 票 对候
14、选人B 投X2 票 X2 票 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 3、股 东 对 总 议 案 进 行 投 票，视 为 对 除 累 积 投 票 提 案 外 的 其 他 所 有 提 案 表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二.通 过 深交 所 交 易 系统 投 票 的 程序 1.投票时间：2018 年8 月2 日的交易时间，即 9:3011:30 和13:0015:00
15、。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过 深交 所 互 联 网投 票 系 统 投票 的 程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年8月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数 字证书，可登录http:/在规定时间内通过
16、深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权 委 托 书 授权委托书 威海广泰空港设备股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。1、委托人名称：委托人持有上市公司股份的性质：委托人持有上市公司股份的数量：委托人 证件号码：委托人股东账号：2、受托人姓名：受托人身份证号码：3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 累积投票提案 提案1、2 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 1.00 关于换届选举第六届董事会 非独立董事的议案 应选人
17、数（6）人 1.01 选举李光太先生为 第 六届董事会非独立 董事 1.02 选举郭少平先生为 第 六届董事会非独立 董事 1.03 选举李文轩先生为 第 六届董事会非独立 董事 1.04 选举卞尔昌先生为 第 六届董事会非独立 董事 1.05 选举李勤先生为第 六 届董事会非独立董事 1.06 选举于洪林先生为 第 六届董事会非独立 董事 2.00 关于换届选举第六届董事会 独立董事的议案 应选人数（3）人 2.01 选举姚焕然先生为 第 六届董事会独立董事 2.02 选举段子新先生为 第 六届董事会独立董事 2.03 选举李文峰先生为 第 六届董事会独立董事 非累积投票提案 3.00 关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案 4.00 关于回购公司股份 预案 的议案（需逐项表决）作为投票对象的子议案数：（6）4.01 回购股份的目的 4.02 回购股份的方式和用途 4.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 4.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 4.05 拟用于回购的资金总额及资金来源 4.06 回购股份的期限 5.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案 4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。委托人签名（或盖章）：年 月 日
