1、 1 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 汪建华 本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据 中华人民共和国公司法 关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律、法规的规定和 公司章程 的要求，在2018年度 工作中，有效发挥了独立董事的作用，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，认真对公司生产经营等情况进行调查并提出 合理化建议，维护了公司及全体 股东尤其是社会公众股股东的利益。本人在2018年度的
2、工作具体包括以下几方面：一、2018 年度出席会议情况 2018 年度，公 司 共 召 开 了14 次 董 事 会、4 次 股 东 大 会，董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本年度本人出席有关会议情况如下表：董事会召开次数 14 股东大会召开次数 4 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 亲自出席次数 委托出席次数 2 11 1 0 否 4 0 本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，2 没有反对、弃权的情形，无缺席董事会的情况。二、2018 年度发表独立意见的情况 2018年度，本人就公司相
3、关事项发表独立意见情况如下：序号 独 立意见 董 事会 发 表时间 公 告时间 1 独立董事 对第 六届董事 会第 十五次会 议相 关事项的独立 意见 六届十五 次董事会 2018.1.19 2018.1.20 2 独立董事 对2018 年度日 常 关联交易 的事 前同意函 2018.1.17 2018.1.20 3 关于第六 届董 事会第十 六次 会议相关 事项 的事前认可意 见 六届十六 次董事会 2018.1.31 2018.2.3 4 关于第六 届董 事会第十 六次 会议相关 事项 的独立意见 2018.2.2 5 独立董事 关于 公司会计 政策 变更的独 立意 见 六届十七 次董事会
4、 2018.3.22 2018.3.23 6 独立董事 对第 六届董事 会第 十八次会 议相 关事项的独立 意见 六届十八 次董事会 2018.4.13 2018.4.14 7 独立董事 对第 六届董事 会第 十八次会 议相 关事项的事前 同意 函 2018.4.11 2018.4.14 8 独立董事 对第 六届董事 会第 二十次会 议相 关事项的独立 意见 六届二十 次董事 会 2018.7.12 2018.7.13 9 独立董事 关于 公司及其 子公 司调整或 新 增 2018年度日常 关联 交易额度 的独 立意见 六届二十 一次董事会 2018.7.30 2018.7.31 10 独立董
5、事 关于 公司及其 子公 司调整或 新 增 2018年度日常 关联 交易额度 的事 前同意函 2018.7.27 2018.7.31 11 独立董事 对第 六届董事 会第 二十二次 会议 相关事项的独 立意 见 六届二十 二次董事会 2018.8.10 2018.8.11 12 独立董事 关于 对参股公 司国 投闽光（三明）城市资源有限 公司 增资的独 立意 见 六届二十 三次董事会 2018.8.21 2018.8.22 13 独立董事 对第 六届董事 会第 二十四次 会议 相关事项的独 立意 见 六届二十 四次董事会 2018.8.29 2018.8.30 14 独立董事 对全 资子公司
6、吸收 合并暨变 更募 投项目实施主 体事 项的独立 意见 六届二十 五次董事会 2018.9.26 2018.9.27 15 独立董事 对第 六届董事 会第 二十七次 会议 相关事项的独 立意 见 六届二十 七次董事会 2018.10.25 2018.10.26 16 独立董事 对第 六届董事 会第 二十八次 会议 相关事项的独 立意 见 六届二十 八次董事会 2018.11.16 2018.11.17 17 独立董事 关于 公司及其 子公 司调整2018 年度日常关联交 易额 度的事前 同意 函 六届二十 八次董事会 2018.11.15 2018.11.17 3 对于上述事项，本人均在认真
7、了解相关内容，审阅相关材料的基础上，慎重作出表决，并对需要发表独立意见的事项发表了独立董事事前同意意见。本人认为，公司2018年审议的上述事项均符合公司法证券法等有关法律、法规 和公司章程的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决以上事项的程序合法有效，不存在损害公司整体利益及公司股东，特别是中小股东利益的情形。三、在公司进行现场调查的情况 在本年度任期内，本人充分利用参加现场会议的机会及其他时间，全年累计有效工作时间不少于15天，现场工作时间不少于10天，对公司各重大事项的进展情况和公司的运行情况及时了解和掌握，并到营销等部门 以及公司产品主要销售地 三明、福州、厦门、广东 等进行
8、实地考察、交流，并就客户反映的一些问题以及市场的变化，与相关人员进行了认真的交流和沟通；提出了有效管控区域市场的库存、积极运用期货工具规避价格波动风险以及依据大数据决策等建议，得到了很好的采纳和应运，并取得了良好的效果；很好地维护了 区域市场价格稳定运行的良好 态势，一度成为全国其它区域市场学习的榜样。产 能 置 换 和 产 能 转 移 是 近 年 来 全 国 钢 铁 行 业 积 极 开 展 的 一项工作，福建也是国内重点发展的省份之一，钢铁行业仍具有较好的发展前景。公司经营班子在国内具有一流的管控水平，本人积极搜集和提供相关信息供公司决策参考，支持公司发展壮大，公司成功竞拍了山东莱芜钢铁在新
9、疆的钢铁产能。近年来，不锈钢行业也是行业发展热点之一，公司面临 更多 4 的发展机会，为帮助公司更有效地决策，本人积极协助 公司有关部门收集、整理和研究不锈钢行业发展的竞争态势，并形成报告。当前企业生产经营的风险和机遇 仍然是来自于价格的波动。我每年、每月都撰写相关市场分析预测报告，第一时间推送 给公司相关人员参考，为公司生产经营决策提供 借鉴。从2018年的钢价运行态势看，全年钢材综合均价上涨了8.2%，但钢材价格峰值是2018 年8 月21 日的4638 元/吨，低 于2017 年12 月5 日的4731 元/吨，而年末价格同比下降了501元/吨，完全符合2017 年底对2018年“峰回路
10、转”的预测。同时，本人还比较准确地预测出了2018年3月和11月的价格调整，为企业规避风险提供了较好的参考。四、保护投资者权益方面所做的工作 本人认为，公司在信息披露方面，能够严格执行 深圳证券交易所股票上市规则 深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 上 市公司信息披露管理办法 等法律法规和公司信息披露事务管理制度 的有关规定，真实、准确、完整地开展信息披露工作。作为公司的独立董事，本人积极履行职责，对于需经独立董事审议的议案，均事先进行认真审核并了解有关情况，独立审慎，并以自己的专业知识提出参考 意见，客观地行使表决权，使董事会决策更加切实可行，履行了保护投资者权益的职责。通过出席
11、公司相关会议等情况，我认为 2018 年度公司董事会相关会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序。审议和表决上述议案的程序合法有效，不存在损害公 5 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。此外，本人还积极参加了 公司 2017 年度业绩网上说明会，了解了投资者关心的问题，也进一步熟悉和了解了公司的有关情况。而且，为了增进投资者与公司的互动 交流，本人 积极协助组织投资者到公司考察、交流。五、其他工作情况 1.无提议召开董事会的情况；2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。4.公司高层积极与本人沟通交流，充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。六、联系方式 独立董事姓名：汪建华 电子邮箱：独立董事：汪建华 2019年3月29日
