1、 2014 年第 三次 临时 股东 大 会决议 公告 第 1 页 共 3 页 证 券代 码：002112 证券 简称：三变科 技 公告 编号：2014-051（临）三变科技股份有限公司 2014 年第 三 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重 要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。2、本次股东大会未出现 增加或否决议案的情形。3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。二、会 议召开 情况 1、会议召集人：公司董事会。2、会议召开方式：现场投票 与网络投票相结合 方式。3、会议召开时间：现
2、场会议时间：2014 年9 月11 日下午14：30；网络投票时间：2014 年9 月10 日至2014 年 9 月11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为 2014 年9 月 11 日上午9：30 11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为 2014 年9 月10日下午15：00 至2014 年9 月11 日下午15：00 期间的任意时间。4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。5、会议主持人：公司董事长卢旭日先 生。6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2014 年 8 月 26 日的 中国证
3、券报、证券时报及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合 公司法、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。三、会 议出席 情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份 58,029,155 股，占公 司 总 股 本 的 28.7843%，其 中 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 5 人，代 表 股 份 2014 年第 三次 临时 股东 大 会决议 公告 第 2 页 共 3 页 58,021,855 股，占公司总股本的 28.7807%；通过网络投票的股东共计 1 人，代表股份7,300 股，占公
4、司总股本 的 0.0036%。公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。四、议 案审议 表决 情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、审 议通过 了 关于修改 的议案 表决结果：同意 58,029,155 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0。表决结果：本项特别议案 已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。2、审 议通过 了 关于修 改 的 议案 表决结果：同意 58,0
5、29,155 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0。表决结果：该议案获得通过。3、审 议通过 了 关于制 定 的 议案 表决结果：同意 58,029,155 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0。其中中小股东的表决情况为：同意 19,113,224 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有效表决权股份总数的 0；弃权 0 股，占
6、有效表决权股份总数的0。表决结果：该议案获得通过。4、审 议通过 了 关于调 整 2014 年经 营计 划及 财务 预算报 告的 议案 表决结果：同意 58,029,155 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0。表决结果：该议案获得通过。2014 年第 三次 临时 股东 大 会决议 公告 第 3 页 共 3 页 五、律 师出具 的法 律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 2、律师姓名：吴正绵、高佳力 3、结论性意见：三变 科技股份有限公司2014年第三 次 临 时 股 东 大 会的 召 集 和 召 开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合 公司法、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 修订）等法律、行政法规、规范性文件和 公司章程 的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。六、备 查文件 1、三变科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。特此公告。三变科技股份有限公司 董事会 2014年9月11日
