1、 证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-091 梦网荣信 科技集 团股份 有限公 司 独立董事 公开征 集委托 投票权 报告 书 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司股权激励管理办法（以下简称“管理办法”）的有关规定，并根据梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事 的 委 托，独立董事吴中华作为征集人就公司拟于 2019 年第 五次临时股东大会中审议的2019 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本
2、报告 书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明 本人吴中华作为征集人，按照 管理办法 的 有关规定及其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2019 年第五次临时股 东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利 用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈 行为。本次征集委托投票权行动以无偿方式 公开进行，在中国证监会指定的信息披露媒体 或网站 上公告。本次征集行动完全基于征集人作为公司独立董事 的 职 责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈
3、述或重大遗 漏。征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、公 司章程及内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、公司基本情况 及本次征集 事项 1.公司基本情况 中文名称：梦网荣信科技集团股份有限公司 英文名称：MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD 注册地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路 108 号 股票上市时间：2007 年 3 月 28 日 公司股票上市地点：深圳证券交易所 证券简称：梦网集团 证
4、券代码：002123 法定代表人：余文胜 董事会秘书：朱雯雯 办公地址：广东省深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层 邮政编码：518057 联系电话：0755-86010035 传真：0755-86015772 电子邮件：2.征集事项 由征集人针对公司 2019 年第五次临时股东大 会中审议的以下议案向公司全 体股东征集委托投票权：议案一：关于2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案；议案二：关于2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法 的议案；议案三：关于调整提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案。三、本次股东大会 基本情况
5、 关于本次股东大会召开的详细情况，详见本公司 于 2019 年 8 月 30 日刊登在中国证券报、证券时报、上海 证券报 及巨潮资讯网()的 关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会 的通知（公告编号：2019-090）。四、征集人基本情 况 1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董 事吴中华，基本情况如下：吴中华，男，中国国籍，1968 年出生，湖南财经专科学校毕业，1991 年 7月至 1999 年 12 月，建设银行衡东县支行从事 信贷管理工作。2000 年 1 月至 2000年 12 月，深圳中衡会计师事务所从事审计评 估工作。2001 年 1 月至 2004 年 12月，深圳鹏
6、城会计师事务所从事审计评估工作。2005 年 1 月至今，担任深圳普天会计师事务所有限公司首席合伙人。2.征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。3.征集人与其主要直 系亲属未就本公 司 股 权 有关 事 项 达 成 任 何 协 议 或 安 排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管 理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。五、征集人对征集 事项的投票 征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2019 年 8 月 5 日召开的第 七 届董事会第 六次会议，对关于 及其摘要的议案、关于 的议案 投了同意票；参加了公司于 20
7、19 年 8 月 29 日召开的 第 七届 董事会第七次会议，对 关于调整提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案 投了同意票。六、征集方案 征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及公司章程制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：（一）征集对象：截止 2019 年 9 月 20 日（星 期 五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。（二）征集时间：2019 年 9 月 21 日至 9 月 25 日期间（每 个工作日的 上午9:30-11:30，下午 13:30-16:30）。（三）征集方式：采用公
8、开方式在公司指定信息披露媒体 中国证券报、证券时报、上海证券报 及巨潮资讯网（）上发布公告进行委托投票权征集行动。（四）征集程序和步骤 1.按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写 独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。2.向征集人委托的公司证券部提交本人签署的 授权委托书及其他相关文件（本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件）：（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人 证明书原件、授权委托书原件、股票账户卡复印 件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本
9、人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。3.委托投票股东按上述第 2 点 要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：收件人：赵迪 联系地址：广东省深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层 证券部 邮政编码：51
10、8057 联系电话：0755-86010035 公司传真：0755-86015772 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委 托将被确认为有效：1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地 点；2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授
11、权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。（七）股东将征集事项投票权授权委托给征 集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；3、股东应在提
12、交的授权委托书中明确其对征集事项的投票 指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选 择的，则征集人将认定其授权委托无效。特此公告。征集人：吴中华 2019 年 8 月 30 日 附件：梦网 荣信 科技 集团 股份 有限 公司 独立 董事 公开 征集 委托 投票 权授 权委 托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的 梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书 全文、梦网荣信科 技集团股份有限公司 关于召开公司2019 年第五次临时股东大会的通知及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会
13、议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事吴中华先生作为本人/本公司的代理人出席梦网荣信科技集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会，并按本授 权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：提案编码 提案 名称 表决 意见 同意 反对 弃权 1.00 关于2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案 2.00 关于2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 3.00 关于调整提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案 注：此 委托书表 决符号为“”，请根据 授权委 托人 的本人意见，对 上述审议 项选择同意、反对或 弃权并在 相应表格 内打勾，三者中只 能 选其一，选择 超过一项 或未选择 的，则视为授权委 托人对审 议事项投 弃权票。授权委托书 剪报、复印 或按以上格式自制均 有效。委托人姓名或单位名称（签字或公章）：委托人法定代表人（签字或盖章）：委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：委托人证券账号：委托人持股数量：签署日期：年 月 日 本项授权的有效期限：自签署日至公司 2019 年第五次临时股东大会结束。
