1、1 证券代码：002122 证券简称：*ST 天马 公告编号：2020-065 天 马 轴 承 集 团 股份 有 限 公 司 关于召开公司2019 年 年 度 股 东 大 会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天马轴承集团股份有限公司（以下简称 公司 或 本公司）第六届董事会第四十九 次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，会议决定于 2020 年 5 月 22 日召开公司2019 年年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况 1股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司 2019 年年度
2、股东大会 2股东大会的召集人：公司董事会。2020 年 4 月 28 日，公司第 六届董事会第 四十九 次会议审议通过关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。3本次 股东大 会的召 开已经董 事会审 议通过，会议的 召集、召开程 序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股东大会议事规则 及 公司章程的规定，召集人的资格合法 有效。4会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）14:45（2）网络投票时间：2020 年 5 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 22日上午 9:30-11:
3、30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http:/）投 票 的 具 体 时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15-15:00。5会议 的召开 方式：本次股东 大会采 用现场 表决与网 络投票 相结合 的方式召开。（1）现场投票：股东本 人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）2 委托他人出席现场会议。（2）网 络投票：公司 将通过深 圳证券 交易所 交易系统 和互联 网投票 系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6投票 规则：同一表 决权只能 选择现 场投票 和网络投 票中的 一种方 式，不能重复投票。如果同一
4、表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。7会议的股权登记日：2020 年 5 月 18 日 8出席对象：（1）在股权登记日 2020 年 5 月 18 日持有公司股份的股东或其代理人。2020 年 5 月 18 日下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。9 现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽车北侧红色大
5、门）二、会议审议事项 1.00 关于公司 2019 年度报告及摘要的议案 2.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 3.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 4.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 5.00 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 6.00 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 7.00 关于确定公司第七届董事会非独立董事薪酬的议案 8.00 关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案 9.00 关于确定公司第七届监事会监事薪酬的议案 10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议3 案 10.01 提名
6、武剑飞为第七届董事会非独立董事候选人 10.02 提名陈友德为第七届董事会非独立董事候选人 10.03 提名李武为第七届董事会非独立董事候选人 10.04 提名姜学谦为第七届董事会非独立董事候选人 11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案 11.01 提名海洋为第七届董事会独立董事候选人 11.02 提名高岩为第七届董事会独立董事候选人 11.03 提名孔全顺为第七届董事会独立董事候选人 12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的 议案 12.01 提名张勇为第七届监事会非职工监事候选人 12.02 提名王琳为第七届监事会非职工监事候
7、选人 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述 第 5-12 项 议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。上述第 10、11、12 项 议案涉及公司董事会、监事会换届选举，采用累积投票制，累计投票表决分别进行；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选 举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
8、的选举票均视为无效投票。如果不同意该候选人投 0 票。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，股东大会方可进行表决。以上议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登于 证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（）上的相 关公告。三、提 案编码 4 表一：本次股东大会提案编码 提 案编 码 提 案名 称 备注 该 列打 勾的栏 目可 以投票 100 总议案：除累计投票提案外的所有议案 非 累积 投票提 案 1.00 关于公司 2019 年度报告及摘要的议案 2.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 3.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
9、4.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 5.00 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 6.00 关于续聘 2020 年度 审计机构的议案 7.00 关于确定公司第七届董事会非独立董事薪酬的议案 8.00 关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案 9.00 关于确定公司第七届监事会监事薪酬的议案 累 积投 票提案 提案 10、11、12 为等额选举 10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数（4）人 10.01 提名武剑飞为第七届董事会非独立董事候选人 10.02 提名陈友德为第七届董事会非独立董事候选人 10.03 提名李武为第
10、七届董事会非独立董事候选人 10.04 提名姜学谦为第七届董事会非独立董事候选人 11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案 应选人数（3）人 11.01 提名海洋为第七届董事会独立董事候选人 11.02 提名高岩为第七届董事会独立董事候选人 11.03 提名孔全顺为第七届董事会独立董事候选人 12.00 关于公司 监 事 会 换 届 选 举 暨 提 名 第 七 届 非 职工监事候选人的议案 应选人数（2）人 5 12.01 提名张勇为第七届监事会非职工监事候选人 12.02 提名王琳为第七届监事会非职工监事候选人 四、会 议登记 方法 1登记方式（1）法 人股东
11、 登记：法人股东 应由法 定代表 人或者法 定代表 人委托 的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。（2）个 人股东 登记：个人股东 亲自出 席会议 的，应出 示本人 身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托 书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。（3）异 地股东 可
12、采用 信函或传 真的方 式登记，并仔细 填写 参会股 东登记表（附件三），以便登记确认；（4）注 意事项：出席 现场会议 的股东 和股东 代理人请 携带相 关证件 原件于会前半小时到会场办理登记手续。2登记时间：2020 年 5 月 20 日（上午 9：00 下午 17:00）异地股东采取信函或传真方式 登 记 的，须 在 2020 年 5 月 20 日 17:00 之前送达或传真到公司。3 登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）五、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：ht
13、tp:/）参 加 投 票，网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 见 附 件一。六、其 他事项 1会议联系方式：（1）联系人：武宁 张丽（2）联系电话：010-85660012（3）传真：010-85660012 6 2会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。3会议期限：半天。七、备 查文件 1.天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第 四十九次会议决议 2.天马轴承集团股份有限公司第六 届监 事会第二十三次会议决议 附 件：一、参与网络投票的具体操作流程；二、2019 年年度股东大会会议授权委托书；三、2019 年年度股东大会参会登记表。天马轴承集团股份有限公司 董事会 2020 年 4 月
14、 29 日 7 附 件一：参加网 络投票的具体操作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：一、网 络投票 的程 序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为，投票简称为 天马投票。2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
15、该候选人投 0 票。3、股东 对总议 案进行 投票，视 为对除 累积投 票议案外 的其他 所有议 案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2020 年 5 月 22 日（股东大会 召开当天）的交易时间，即上午 9:30 11:30、下午 13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系
16、统投票。三、通 过深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序 1、互联网投票系统投票的时间：2020 年 5 月 22 日 9:15-15:00。2、股东 通过互 联网投 票系统进 行网络 投票，需按照 深圳证 券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http:/规则指引栏目查阅。8 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。9 附 件二：天 马 轴 承 集 团
17、股份 有 限 公 司 2019 年 年 度 股东大 会 会 议 授 权 委托 书 兹授权先生/女 士，代 表 本 人/本 公 司 出 席 天 马 轴 承 集 团 股 份 有 限 公 司 2019年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：提案编码 提 案名 称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累计投票提案外的所有议案 非累积投票提案 1.00 关于公司 2019 年度报告及摘要的议案 2.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 3.00
18、 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 4.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 5.00 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 6.00 关于续聘 2020 年度机构 的议案 7.00 关 于 确 定 公 司 第 七 届 董 事 会非独立董事薪酬的议案 8.00 关 于 确 定 公 司 第 七 届 董 事 会独立董事津贴的议案 10 9.00 关 于 确 定 公 司 第 七 届 监 事 会监事薪酬的议案 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 10.00 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 暨提 名 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董事候选
19、人的议案 应选人数（4）人 10.01 提 名 武 剑 飞 为 第 七 届 董 事 会非独立董事候选人 10.02 提 名 陈 友 德 为 第 七 届 董 事 会非独立董事候选人 10.03 提 名 李 武 为 第 七 届 董 事 会 非独立董事候选人 10.04 提 名 姜 学 谦 为 第 七 届 董 事 会非独立董事候选人 11.00 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 暨提 名 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事候选人的议案 应选人数（3）人 11.01 提 名 海 洋 为 第 七 届 董 事 会 独立董事候选人 11.02 提 名 高 岩 为 第 七 届 董 事 会 独立董
20、事候选人 11.03 提 名 孔 全 顺 为 第 七 届 董 事 会独立董事候选人 12.00 关于公司 监 事 会 换 届 选 举 暨提名第七届 非 职 工 监 事 候 选人的议案 应选人数（2）人 12.01 提 名 张 勇 为 第 七 届 监 事 会 非职工监事候选人 12.02 提 名 王 琳 为 第 七 届 监 事 会 非职工监事候选人 注：1-9 项议案 请对 同意、反对、弃权 三项 意 见栏中的 一项 发表意 见，并在相应 的空格内打，三项 委托 意见 栏均无 符 号或 出现 两个 以上 符号 的委 托意 见均 为无效。第 10 项、11 项、12 项 为 累计投 票制 议案，请
21、 填写 同意票 数，对于 采用 累积 投票制 的议 案，在 委 托数 量 项 下填 报投 给某候 选人 的选 举票 数，如果不 同意 该候 选人 就 投 0 票。股东 所拥11 有的选 举票 数为 其所 持有 表决权 的股 份数 量乘 以应 选人数，股东 可以 将所 拥有 的选举 票数 以应选人 数为 限在 候选 人中 任意分 配（可以 投出 零票），但总 数不 得超 过其 拥有 的选举 票数。委托人姓名或名称：委托人身份证或营业执照号码：委托人证券账户：委托人持有股数：代理人签名：代理人身份证号码：委托日期：2020 年 月 日 注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。2、授权 范围应 分别对 列入股东 大会议 程的每 一审议事 项投同 意、反 对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可 以 按 自 己 的 意 思 表 决。3、本表复印有效。12 附 件三：天马轴 承集团股份有限公 司 2019 年 年度股东大会参会 登记表 单 位名 称/姓名 统 一社 会信用 代码/身份 证号 码 代 理人 姓名（如适 用）代 理人 身份证 号码（如适 用）股 东账 号 持 股数 量 股 份性 质 联 系电 话 电 子邮 箱 联 系地 址 备 注事 项
