1、1 证券代码：002122 证券简称：ST 天马 公告编号：2022-045 天马 轴承 集团 股份 有限 公司 关于 公司 2021 年 年度 股东 大会 的决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有 虚假 记 载、误 导性 陈 述或 重 大遗 漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决 议 案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开情 况（一）召开时间 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14:45 2、网络投票时间：2022 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2
2、022 年 5 月 20日 9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00；通 过深 圳证 券交 易 所互 联网 系 统（http:/）投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。（二）会议召开地点 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）（三）召开方式 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开（四）召集人 本次股东大会由公司董事会召集（五）会议主持人 董事长武剑飞先生（六）合法有效性 2 本次会议的召集和召开符合 中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所股票上市规则 等
3、法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。二、会议出席情 况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东14 人，代表股份254,615,900 股，占上市公司总股份的20.9758。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份254,233,600 股，占上市公司总股份的20.9443；通过网络投票 的股东11 人，代表 股份382,300 股，占上市公司总股份的0.0315。2、中小股东出席的总体情况 通过现场和 网络投票 的中小股 东11 人，代表 股份382,300 股，占上市 公司总股份的0.0315。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公
4、司总股份的0.0000；通过网络投票的中小股东11 人，代表股份382,300 股，占上市公司总股份的0.0315。3、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师等相关 人士出席了本次股东大会。三、提案审议表 决情况 与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：1.00 关于公司 2021 年年 度报告及摘要的议案（1）总表决情况：同意 254,504,000 股，占出席会议所有 股东所持股份的99.9561；反对 111,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0439；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0
5、000。（2）中小股东总表决情况：同意 270,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.7298；反对 111,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.2440；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0262。（3）表决结果：通过 2.00 关于公司 2021 年度 董事会工作报告的议案 3（1）总表决情况：同意 254,504,000 股，占出席会议所有 股东所持股份的99.9561；反对 111,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0439；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
6、持股份的 0.0000。（2）中小股东总表决情况：同意 270,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.7298；反对 111,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.2440；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0262。（3）表决结果：通过 3.00 关于公司 2021 年度 监事会工作报告的议案（1）总表决情况：同意 254,504,000 股，占出席会议所有 股东所持股份的99.9561；反对 111,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0439；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
7、议所有股东所持股份的 0.0000。（2）中小股东总表决情况：同意 270,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.7298；反对 111,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.2440；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0262。（3）表决结果：通过 4.00 关于公司 2021 年度 财务决算报告的议案（1）总表决情况：同意 254,504,000 股，占出席会议所有 股东所持股份的99.9561；反对 111,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0439；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
8、，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。（2）中小股东总表决情况：同意 270,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.7298；反对 111,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.2440；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0262。（3）表决结果：通过 5.00 关于公司 2021 年度 利润分配方案的议案（1）总表决情况：同意 254,504,000 股，占出席会议所有 股东所持股份的99.9561；反对 111,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0439；弃权4 100 股（其中，因未投票默认
9、弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。（2）中小股东总表决情况：同意 270,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.7298；反对 111,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.2440；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0262。（3）表决结果：通过 6.00 关于公司未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案（1）总表决情况：同意 254,482,000 股，占出席会议所有 股东所持股份的99.9474；反对 133,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526；弃权100 股（
10、其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。（2）中小股东总表决情况：同意 248,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.9751；反对 133,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.9987；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0262。（3）表决结果：通过 四、律师出具的 法律意见 1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所 2、律师姓名：袁姿、杜沙沙 3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认 为，公司本次股东大会的召集 和召开程序、本次股东大会的召集人和出席人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及公司章程的有关规定，合法、有效。五、备查文件 1、天马轴承集团股份有限公司 2021 年 年度 股东大会决议；2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司 2021 年 年度股东大会的法律意见书。天马轴承集团股份有限公司 董 事 会 2022 年 5 月 21 日
