1、1 证券代码：002122 证券简称：ST 天马 公告编号：2021-125 天 马 轴 承 集 团 股份 有 限 公 司 关于 2021 年第五次 临 时 股 东 大 会决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和 完整，没有 虚假记 载、误导性 陈述或 重 大遗漏。特 别提 示：1、本次股东大会没有出现否决 议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会 议召开 情况（一）召开时间（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14:45（2）网络投票时间：2021 年 12 月
2、 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月27 日 9:159:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http:/）投 票 的 具 体 时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。（二）会议召开地点 北京市海淀区中关村街道知春路甲18 号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）（三）召开方式 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开（四）召集人 本次股东大会由公司董事会召集（五）会议主持人 董事长武剑飞先生（六）合法有效性 2 本次会议的召集和召开符合 中华人民
3、共和国公司法、上市公司 股东大会规则、深圳证券 交易所股票上市规则 等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。二、会 议出席 情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东23 人，代表股份257,004,000 股，占上市公司总股份的21.3251。其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份254,067,400 股，占上市 公 司 总 股 份 的21.0814；通 过 网 络 投 票 的 股 东20 人，代 表 股 份2,936,600 股，占上市公司总股份的0.2437。2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东20 人，代表股份2,936,
4、600 股，占上市公司总股份的0.2437。其中：通 过现场投票的股东0 人，代表股份0 股，占上 市公司总股份的0.0000；通过网络投票的股东20 人，代表股份2,936,600 股，占上市公司总股份的0.2437。3、公司 部分董 事、监 事、公司 聘请的 见证律 师等相关 人士出 席了本 次股东大会。三、提 案审议 表决 情况 与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 决议：1、关于 回购注 销 2020 年 股 票期权 与限 制性股 票激 励计划 首次 授予部 分限制 性股 票的议 案（1）总表决 情况：同意 256,994,800 股，占 出席会 议
5、所有 股东 所持 股份的99.9964；反对 9,200 股，占出席会议所有 股东所持股份的 0.0036；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。（2）中小股东总表决情况：同意 2,927,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6867；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3133；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。（3）表决结果：通过。2、关于 变更注 册资 本并 修改 公司 章程 的议 案 3（1）总表决 情况：同意 257,004,000 股，占 出
6、席会 议所有 股东 所持 股份的100.0000；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。（2）中小股东总表决情况：同意 2,936,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。（3）表决结果：通过。3、关于 续聘公 司 2021 年 度审 计机构 的议 案（1）总表决 情况：同意 257,004,000 股，占 出席会
7、议所有 股东 所持 股份的100.0000；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。（2）中小股东总表决情况：同意 2,936,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。（3）表决结果：通过。四、律 师出具 的法 律意见 1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所 2、律师姓名：袁姿、杜沙沙 3、法律 意见书 的结论 性意见：综上所 述，本 所律师认 为，公 司本次 股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及公司章程的有关规定，合法、有效。五、备 查文件 1、天马轴承集团股份有限公司 2021 年第 五次临时股东大会决议；2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司 2021 年第五 次临时股东大会的法律意见书。天马轴承集团股份有限公司 董 事 会 2021 年 12 月 28 日
