1、证券代码：002122 证券简称：*ST 天马 公告编号：2022-094 天 马轴 承集 团股 份有 限公 司 关 于法 院裁 定批 准重 整计 划的 公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重 要内 容提示：衢州市中级人民法院（以下简称“衢州中院”）裁定批准天马轴承集团股份有限公司重整计划（以下简称“重整计划”），并终止天马轴承集团 股份 有限公 司（以下简 称“公司”或“天马股 份”）重整 程序。一、公 司申请 裁定 批准重 整计 划 2022 年12 月 5 日，天 马股份第一次债权人会议表决通过了 天马轴承集团股份有限公司重
2、整计划草案；同日，天马股 份出资人组会议表决通过了 天马轴承集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案。具体 内容分别详见公司于2022 年12 月6 日刊登在巨潮资讯网上的 关于公司重整第一次债权人会议召开及表决情况的公告（公告编号：2022-092）公司出资人组会议决议公告（公告编号:2022-093）。根据 中华人民共和国企业破产法（以下简称“企业破产法”）第八十六条之规定，公司向衢州中院提交了裁定批准天 马股份重整计划的申请。2022年12 月 6 日，公司收到了衢州中院送达的（2022）浙 08 破6 号 民事裁定书，裁定批准天马股份重整计划，并终止天马股份重整程序。二、民 事
3、裁 定书 的主 要内 容 根据衢州中院民事裁定书（2022）浙08 破6 号，主要内容如下：“本院认为：申请人天马轴承集团股份有限公司依照 中华人民共和国企业破产法 第八十条第一款的规定制作了 天马轴承集团股份有限公司重整计划草案，在 法定期 限内向 人民法院 和债权 人会议 提交，符 合法律 规定。债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划草案，表决程序合法，依照 中华人民共和国企业破产法 第八十六条第一款之规定，重整计划即为通过。该重整计划符合 中华人民共和国企业破产法 规定，本院依法予以批准。综上，依照 中华人民共和国企业破产法第八十六条第二款之规定，裁定如下：一、批准天马轴承集团股份有限
4、公司重整计划；二、终止天马轴承集团股份有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。”三、衢 州中院 裁定 批准重 整计 划的影 响 衢州中院裁定批准 重 整计划 后，公司进入 重整计划 执行阶段，由公司负责执行。公司将在管理人的监督下，依法、严格按照 重整计划 的规定推进执行工作，确保重整计划依法、高效在法定期限内执行完毕。根据重整计划的债权分类、调整及清偿方案，出资人权益调整方案及经营方案，公司清偿债务等执行重整计划的行为将可能对公司 2022 年度的净利润、2022年末的净资产产生一定影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。四、特 别风险 提示 1、公司 股票可 能面临 终止上市 的风险。衢州
5、中院 已裁定 批准 公司 重整计划，并 裁定终 止重整 程序。公 司将进 入重整 计划执行 阶段，如果 公司顺利 完成 重整计划 的执行，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若 公司不能执行或者不执行 重整计划 的，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据 深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）第 9.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。2、公司于 2022 年 4 月 29 日发布 2021 年年度报告 及 2022 年一季度报告。中 兴财光 华会计 师事务所（特殊 普通合 伙）为公 司出具 了带持 续经营重大不确定性段落的
6、无保留意见的 2021 年年度审计报告，公司在 2021 年年度报告第六节“重 要 事项”中“五、董 事 会、监事会、独 立 董 事（如 有）对 会 计 师 事务所本报告期“非 标准审 计 报 告”的说明”章 节中，对 相 关 事 项已 详 细说 明，请 投资者注意阅读。3、公司于 2022 年 10 月 28 日发布2022 年 第三季度报告（公告编号：2022-065），2022 年 1-9 月 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 亏 损297,680,385.34 元，相比去年同 期下降 313.00%。4、公司 将依法 配合法 院及管理 人开展 相关重 整工作，积极做 好日常 运营管理工作，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网（），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。五、备 查文件 衢州中院送达的（2022）浙 08 破 6 号民事裁定书。特此公告。天马轴承集团股份有限公司董事会 2022 年 12 月 7 日
