1、证券代码:002121 证券 简称:科陆电子 公告 编号:2022098 深 圳 市科 陆电 子 科技 股份 有限 公司 二二 二 年第 六 次临 时股 东大 会决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别 提 示:1、本次股东大会未出现否决提案的情形。2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会 议召 开 和出 席情 况(一)会议 召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为:2022 年 7 月 18 日下午 14:30 开始,会期半天;网络投票时间为:2022 年 7 月 18 日,其中,通过 深圳 证券
2、交易 所交 易系 统进行网 络投 票的 具 体时 间为 2022 年 7 月 18 日 上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过 深圳 证券 交易 所互 联网 投票 系统 进行 网络 投票 的具 体时 间 为 2022年 7 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。2、股权登记日:2022 年 7 月 12 日 3、会议召开地点 现场 会议 地点:深圳 市南 山区 高新 技术 产业 园北 区宝 深路 科陆 大厦 行政 会议 室 网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开方式:采取 现场投票和网络投票相结合的方式
3、 5、会议召集人:公司第 八届董事会 6、会议主持人:公司董事长 刘标 先生 因工 作原 因未 能 出席本次会议,经过半数董事推举,由董 事 李才均 先生担任 本次会议的主持人。7、会议的召集、召开符合中华人民共和国公 司法、深圳证券交易所股票上市 规则 等有 关法 律、行政 法规、部门 规章、规范 性文 件及 公 司章 程 等规 定。(二)会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 26 人,代表 有表 决权 的股份总数为 25,716,650 股,占公 司有 表决 权股 份总 数 1,408,349,147 股的 1.8260%。其中,参加 本次 股东 大会 现场 会议
4、的股 东 1 人,代表 有表 决权 的股 份总 数为 12,000,000股,占公 司有 表决 权股 份总 数 1,408,349,147 股的 0.8521%;参加 本次 股东 大会 网络投票的股东 25 人,代表有表决权的股份总数为 13,716,650 股,占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 0.9740%。2、公司 部分 董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京 德恒(深圳)律师事务所委派 律师 对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。二、提 案审 议表 决 情况 本次股东大会按照会议议程,采用 记名 方式 现场 投票 和网 络投 票进 行表 决,审
5、议通过了如下决议:1、审 议 通过 了 关 于置 换反 担保 质押 物暨 关联 交易 的议 案 同意票数 占 与 会 有 效 表决 权 股 份 总 数比例 反对票数 占 与 会 有 效表 决 权 股 份总数比例 弃权票数 占 与 会 有 效表 决 权 股 份总数比例 表决 结果 25,685,850 99.8802%30,300 0.1178%500 0.0019%通过 其中,中小投资 者表 决情 况为:中小投资 者同意票数 占 与 会 中 小 投 资者 有 效 表 决 权 股份总数比例 中小投资 者反对票数 占与会中小 投资者有效表决 权股份总数比例 中小投资 者弃权票数 占 与 会 中 小
6、 投 资者 有 效 表 决 权 股份总数比例 表决 结果 25,685,850 99.8802%30,300 0.1178%500 0.0019%通过 关联股东 深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体 详见刊登在 2022 年 7月 2 日 证券 时报、中 国证 券报、证 券日 报、上 海证 券报 及 巨潮 资讯 网()上的 关于置换反担保质押物暨关联交易的议案(公 告编号:2022091)。2、审 议 通过 了 关 于签 署股 份质 押协 议暨 关联 交易 的议 案 同意票数 占 与 会 有 效 表决 权 股 份 总 数比例 反对票数 占 与 会 有 效表 决 权 股 份总数比例 弃权票数
7、 占 与 会 有 效表 决 权 股 份总数比例 表决 结果 25,678,250 99.8507%30,300 0.1178%8,100 0.0315%通过 其中,中小投资 者表 决情 况为:中小投资 者同意票数 占 与 会 中 小 投 资者 有 效 表 决 权 股份总数比例 中小投资 者反对票数 占与会中小 投资者有效表决 权股份总数比例 中小投资 者弃权票数 占 与 会 中 小 投 资者 有 效 表 决 权 股份总数比例 表决 结果 25,678,250 99.8507%30,300 0.1178%8,100 0.0315%通过 关联股东 深圳市 资本运营 集团有限公司 回避表决。具体详见
8、刊登在 2022 年 7月 2 日 证券 时报、中 国证 券报、证 券日 报、上 海证 券报 及 巨潮 资讯 网()上的 关于签署股份质押协议暨关联交易的议案(公 告编号:2022092)。相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。三、律 师出 具的 法 律意 见 本次股东大会经北京 德恒(深 圳)律师 事务 所的 黄俐娜 律师、王金玲 律师 现场见证,并出具法律意见书。法律意见书 结论性意见:本所律师 认为,公司 本次 会议 的召 集、召开 程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决 结果 均符 合 公 司法 证 券法 股 东大 会规 则 等法 律、行政 法规、规范 性文件以及公司章程的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。法律意见书全文详见 2022 年 7 月 19 日的巨潮资讯网()。四、备 查文 件 1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;2、北京 德恒(深圳)律师事务所 出具的法律意见书。特此公告。深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二 二二 年 七 月十 八日