1、深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事 对公司相关事项的独立意 见 我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据 上市公司独立董事规则、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作、公司章程 和 独立董事制度 等有关规定，基于独立判断立场，对公司2022年半年度 相关事项及第八届董事会第十 九次会议所审议事项发表独立意见如下：一、关于控股 股东及其他 关联方占用 公司资金、公司对外担 保情况的专 项说明和独 立意见 根据 上市公司监管指 引第8号 上市公司资金往来、对外担保的监管要求（证监会公告 202226号）、上市公
2、司独立 董事规则 和 公司章程、独立董事制度 等相关规定，通过对公司对外担保和 关联方占用资金情况的核查，现对公司2022 半 年 度对外担保情况和关联方占用资金情况作如下专项说明并发表独立意见：（一）公司关联方资金往来情况 截 至2022年6月30日，公 司 控股 股东 不存 在非经 营 性占 用公 司资 金或 以 其他 方式变相 占用公司 资金的 情形，也 不存在以 前年 度发生并累计 至2022年6 月30 日的违规占用资金情况。公司将持有的 深圳市车电网 络有限 公司共计48.73%股权转让给关联方 深圳市远 致华信新 兴产业股 权投资基 金合 伙企业（有限 合伙）、深圳建远 投贷联动
3、股权投资 基金合伙 企业（有 限合伙）（曾 用名：深圳市 建信远致 投贷联动 股权投资基金合伙 企业（有 限合伙）、珠海智 新慧 投资合伙企业（有限合 伙），上 述股权 转让事项 已于2020年1月19日完成工商变更登记。截至2022年6月30日，关联方 深圳市远致华信 新兴产业 股权投资 基金合伙 企业（有限合伙）、深圳建 远投贷联 动股权投资基金合 伙企业（有限合伙）、珠海 智新 慧投资合伙企 业（有限 合伙）尚 有共计5,599.50 万元股权转让款 未支付，公司管理 层已 督促上 述关联方 尽快支付 上述剩余股权转让款，我们将持续关注此事项。公司全资子公司深圳市鸿志软件有限公司将持有的
4、国联人寿保险股 份有限公司10%股份 以2.15 亿元的价格转让给 关联方 深圳市 亿 鑫 投资 有限 公 司，截至2022 年6月30日，深 圳 市 亿鑫 投资 有 限公 司 已支 付1.29亿元。公司与关联方之间发生的资金往来都属 经营性往来，价格公允，不存在与证监会有关规定相违背的情形。（二）对外担保情况 截至2022年6月30日，公司审议通过的累计担保额度为人民币139,400 万元，占2021 年12月31日经审计 净资产的181.76%；实 际发生的担保数额为 人民币63,520.70万元，占2021年12月31日经审计净资产的82.82%。上述审议通过的担保总额中，公司除了为参股
5、子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000 万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的24,300 万元贷款已到期，江西科能储能电池 系统有限公司不能清偿该笔贷款，债权人向公司提起诉讼，要求公司履行全额担保 责任，公司已 与债权人诉前和解，签订了担保代偿协议书。二、关于2022 年半年度 日常关联交 易的独立意见 公司2022年上半年度发生的关联交易 均属于正常的商业交易行为，交易及定价遵循市场公允原则，符合公司利益，未对公司 独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。三、关于向关联方 申请委托贷 款暨关联交 易的独立 意见 公司本次向关联方深圳市高新投集团有限公司 申请委托贷款符合生产经营需要，有利于公司的长远发展，对公司业务的开 展起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益。在审议该议案时，公司关联董 事已回避了表决，议案的审 议及表决程序合法，符合有关法律、法规和 公司章程 的规定。本次关联交易价格经双方友好协商确定，符合市场规则，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意 关于向 关联方申请委托贷款暨关联交易的议案 并同意提交公司股东大会审议。独立董事：张文 丘 运良 谢华清 2022年8月25日
