1、证券代码：002121 证券简称：*ST 科陆 公告编 号：2020081 深 圳 市 科 陆 电 子科 技 股 份 有 限 公司 第 七 届董事会第 二十二 次 会 议 决议 的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深 圳 市 科 陆 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公司”）第 七 届 董 事 会 第 二十二次 会 议 通 知 已 于 2020 年 8 月 7 日 以 传 真、书 面 及 电 子 邮 件 等 方 式 送 达 各 位 董 事，会 议于 2020 年 8 月 17 日 在 公 司 行 政
2、会 议 室 以现场 结 合 通 讯 表 决 方 式 召 开。本 次 会 议 应 参加 表 决 的 董 事 9 名，实 际 参 加 表 决 的 董 事 9 名，其 中 董 事 王 道 海 先 生、蔡 赟 东 先 生 及独 立 董 事 盛 宝 军 先 生、张 文 女 士、丘 运 良 先 生 以 通 讯 方 式 参 加 投 票 表 决。公 司 监 事 及高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议。会 议 由 董 事 长 饶 陆 华 先 生 主 持。本次 会议的召集、召开和表决程序 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定。与 会 董 事 经 过 讨 论，审 议 通 过 了
3、以 下 议 案：一、审 议通过 了 公司 2020 年半 年度 报告及 摘要；2020 年半年度报告全文详见刊登在 2020 年 8 月 18 日 巨 潮 资 讯 网（http:/）上的 2020 年半 年度报告；2020 年半年度报告 摘要详见刊登在 2020 年 8 月 18 日证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 及巨潮资讯网（http:/）上的 2020 年半年度 报告摘要（公告编号：2020083）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审 议 通 过 了 关 于 续 聘 大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）为 公 司 2020年 度审 计
4、机构 的议 案。经对公司 2019 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）完 成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度具体审计范围及市场价格水平与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协 商确定。具体详见刊登在 2020 年 8 月 18 日证券时 报、中国证券报、证券日报、上海证券报 及巨潮资讯网（http:/）上的 关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构 的公告（公告编号：2020084）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 最近一次股东大会审议。特此公告。深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二二年八 月十七日
