1、证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-036 韵达控股股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 一、董 事 会会 议 召 开 情况 韵 达 控 股股份 有 限 公司（以 下 简称“公 司”）第 六 届 董事会 第 三 十七次 会 议于 2019 年 6 月 20 日 以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于2019 年 6 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方式进行（其中李忠智先生、王红波 先 生、郭 美 珍 女 士、刘 宇 先 生、楼 光 华 先 生、张 冠 群 先 生、肖 安 华 先 生 共 7位董事以通讯表决方式出席）。会议应出席董事 14
2、人，实际出席董事 14 人。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议 内 容 均符合 中 华人民 共 和 国公司 法 等有关 法 律、行政 法 规、部门 性 规 章、规范性文件及韵达控股股份有限公司章程等有关规定。二、董 事 会会 议 审 议 情况 1、审 议 通 过 了 关于因 权 益 分 派事 项 调 整 公司 回 购 注 销限 制 性 股 票回 购 数量和价格的议 案 公司分别于 2019 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十七次会议以及于 2019 年 5 月 30 日召开 2018 年年度股东大会，审议通 过 了 关
3、于 回 购 注销部 分 已 授予但 尚 未 解锁限 制 性 股票的 议 案。因 公 司 在 实施回购注销限制性股票前，实施了 2018 年年度权益分派方案，根据股东大会对董 事 会 的授权，公 司董事 会 根 据第 一 期 限制性 股 票 激励计 划（草案）和 第二 期 限 制性股 票 激 励计划（草 案）规 定 的回购 注 销 原则调 整 本 次回购 限 制 性 股票的数量和价格。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会同意根据公司限制性股票激励计划相关规定对第一期限制性股票 激励计划所涉及的 1 名因离职不再具备激励资格的激励
4、对象所持有的合计6,322 股 已获 授 但 尚 未解 除 限 售 的限 制 性 股 票进 行 回 购 注销，回 购 价格 为 13.39元/股；对第二期限制性股票激励计划所涉及的 3 名因离职不再具备激励资格的激 励 对 象以及 1 名 因非 工 作 原因身 故 不 再具备 激 励 资格的 激 励 对象所 持 有 的 合计 44,616 股 已 获 授 但 尚 未 解 除 限 售 的 限 制 性 股 票 进 行 回 购 注 销，回 购 价 格 为15.11 元/股。公司管理层将根据股东大会授权就本次董事会调整事项组织办理上述回购注销的全部事宜，包括但不限于 公司章程 修订、注册资本变更等工商
5、登记 手续。上述事项的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 中国证券报、上海证 券 报、证 券 时 报、证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）披露的相关公告。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/）披露的相关公告。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、备 查 文件 1、第六届董事会第三十七次会议决议；2、独立董事关于公司第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；3、北京 市 天 元律师 事 务 所关于 韵 达 控股股 份 有 限公司 调 整 限制性 股 票 激 励计划回购注销限制性股票回购价格及数量相关事宜的法律意见 特此公告。韵达控股股份有限公司董事会 2019 年 6 月 27 日
