1、 韵达控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十 五 次会议相关事项的 独立意见 根据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法（以 下 简 称“公司法”）、中 华 人 民 共和 国 证券 法（以下 简称“证 券法”）、关 于 在上 市公 司 建立 独立 董 事制 度的 指 导意 见、深 圳 证券 交 易所 股票 上 市规 则、上 市 公司 股 权激 励管 理 办法 等 法 律 法规及 韵 达控股 股 份 有限公 司 章 程（以 下 简称“公 司章程”）的有 关 规 定，我 们 作为 韵达 控 股 股份有 限 公 司（以 下 简 称“公司”）的独 立 董 事，认真审阅 了公司第六届董事会
2、第二十五次会议的相关资料后，经审慎分析，现就公司 第六届董事会第 二十五次会议 相关事项发表如下独立意见：一、关于调 整 第 二 期限 制 性 股 票激 励 计 划 相关 事 项 的 议案 的 独 立意 见 公 司 本 次调整 限 制 性股票 授 予 相关事 项 符 合上 市 公 司股权 激 励 管理办 法 及 韵 达控股 股 份 有限公 司 第 二期限 制 性 股票激 励 计 划（草 案）中关 于 限 制 性股票激励计划调整的规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数、首次授予 数 量进行调整。二、关 于向 激 励 对 象首 次 授 予 第二 期 股
3、 权 激励 计 划 限 制性 股 票 的 议案 的独立意见 1、根据公司 2018 年第三 次临时股东大会的授权，经 公司 第 六届董事会第二十五 次会议审议确定公司本次激励计划的首次授予日为 2018 年 6 月 29 日，该授予日符合 上市公司股权激励管理办法、中小企业信息披露备忘录第 4 号：股权激励 及公司 本次股权激励计划 中 关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司 本次股权激励计划 中关于激励对象获 授限制性股票的条件。公司本次股票激励计划中的各项授予条件均已成就。2、本次拟授予限制性股票的激励对象不存在 上市公司股权激励管理办法及本 激励计划 规定的禁止获授限制性股票的情形，激
4、励对象的主体资格合法、有 效。3、公 司 不 存 在向 激 励 对 象提 供 贷 款、贷 款 担 保 或其 他 财 务 资助 的 计 划或安排。4、公司实行本次激励计划 将进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司员工的积极性，与员工共享公司发展成果，激发其责任感及使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。5、公 司 董 事 会在 审 议 相 关议 案 时，关联 董 事 已 根据 中 华 人民 共 和 国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司股权激励管理办法、公司章程 等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日 确定为 2018 年 6 月 29 日，并同意按照本 激励计划规定向 288 名激励对象授予 180.40 万股限制性股票，授予价格为 26.10 元/股。（以下无正文）（本页无正文，为 韵达控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第 二十 五次会议相关事项的独立意见 之 签署 页）独立董事：郭美珍 刘 宇 楼光华 张冠群 肖安华 年 月 日
