1、证券代码：002120 证券简称：韵达 股份 公告编号：2022-020 韵达控股 股份有限公司 关于 公司2022 年度日常关联交易预计 的 公告 一、日常关联交 易基本情况（一）日常关联 交易概述（1）韵达 控股股份有限 公司（以下 简称“韵达股份”或“公司”）及控股子公司 因 业务发展 及经营实际需要，预计2022 年 需与 上海启思实业有限公 司、上海韵达运乾物流科技有限公司（含控股子公司）、杭州米勒 酒店管理有限公 司、上海珩达网络科技有限公司及杭州韵致 科技 有限公司 等关联 方 发生关联交易。目前，公司 对2022年度 日常关联交易 情况 进行了预计，2022 年度公司与上述关联
2、方发生日常关联交易的总金额预计不超过9,893.30 万元。公司2021 年实 际发生日常关联交易额为22,701.82万元。（2）公司 于2022年4月25 日召开的第七 届董事会第 二十 次 会议,以8 票同意，0票反对，0票弃权，审议 通过 了 关于 公司2022年度日常关联交易预计的议案。关联董事 聂腾 云、陈立英、聂樟清 已回避表决。公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项进行了事前 认可 并发表了同意的独立意见。（3）鉴于2022年度公司与各关联方发生日常关联交易的 总金额预计不超过9,893.30 万元，占公司2021年度经审计净资产的0.63%，因 此根据 深圳 证券交易
3、所股票 上市规则 等相关规定，本议案无需提交 公司 股东大会 审议。（二）2022 年度 预计 日常关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交 易内 容 关联交 易定价原 则 合同签 订金额或 预计金额 截至披 露日已发生 金额 上年发生金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关联租赁情况 上海启思 实业有限公司 承租房屋 市场定价 671.21 128.29 608.94 上海韵达 运乾物流科技 有限公司（含 控股子公司）出租房屋、设备 市场定价 5,040.37 662.64 1,564.09 上海珩达 网络科技
4、有限 公司 出租房屋 市场定价 13.80 2.52 2.45 小计 5,725.38 793.45 2,175.48 采购商品/接受劳务情况 上海韵达 运乾物流科技 有限公司（含 控股子公司）采购汽运 服务 市场定价 393.47 64.96 324.79 杭州米勒 酒店管理有限 公司 采购会务 服务 市场定价 74.17 0.62 58.83 小计 467.64 65.58 383.62 出售商品/提供劳务情况 上海韵达 运乾物流科技 有限公司（含 控股子公司）销售电商平台产品、提供 餐饮服务、提供 技术咨询、提供 快递综合服务、提供汽运服务、提供商标使用 权、销售快递相关物料 市场定价
5、3,612.55 2,471.38 16,772.87 杭州韵致 科技有限公司 销售电商 平台产品 市场定价 87.73 16.38 104.07 小计 3,700.28 2,487.76 16,876.94 注 1：因上海韵达运乾物流科技有限公司控股子公司数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，因此，上海韵达运乾物流科技有限公司为合并口径，包含其控股子公司。注 2：上述数据如有尾差系四舍五入所致。（三）上一年度 日常关联交易实际发生情况 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额（万元）预计金额（万元）实际发生额占同类业务比例（%）实际发生额与预计金额差异（%）披露日期及索引 关联租赁
6、情况 上海启思实业有限公司 承租房屋 608.94 648.83 27.67%-6.15%具体内容详见公司2021 年7 月 29日于巨潮资讯网披露的关于日常上海韵达运乾物流科技有限公司（含 控 股 子 公司）承租房屋 24.55 60.08 1.12%-59.14%上海韵达运乾物流科技有限公司（含 控 股 子 公司）出租房屋、设备 1,564.09 1,212.45 71.06%29.00%上海珩达网络科技有限公司 出租房屋 2.45 0.00 0.11%未预计 关联交易预计的公告（公告编号：2021-067）。郑爱军 出租房屋 0.22 0.00 0.01%未预计 德邦物流股份有限公司（含
7、控股子公司）承租场地 0.70 0.00 0.03%未预计 小计-2,200.95 1,921.36-14.55%采购商品/接受劳务情况 上海韵达运乾物流科技有限公司（含 控 股 子 公司）采购汽运服务 324.79 338.91 52.32%-4.17%杭州米勒酒店管理有限公司 采购会务服务 58.83 68.12 9.48%-13.64%上海沱沱河供应链有限公司 采购快递综合服务 237.20 279.90 38.21%-15.26%小计-620.82 686.93-9.62%出售商品/提供劳务情况 上海韵达运乾物流科技有限公司（含 控 股 子 公司）销售电商平台产品、提供餐饮服务、提供技
8、术咨询、提供快递综合服务、提供汽运服务、提供商标使用权 16,769.64 15,031.48 84.35%11.56%上海韵达运乾物流科技有限公司（含 控 股 子 公司）销售快递相关物料 3.23 0.00 0.02%未预计 上海沱沱河供应链有限公司 提供快递综合服务和出售快递物料 2,935.17 3,463.50 14.76%-15.25%杭州米勒酒店管理有限公司 销售电商平台产品 0.86 0.00 0.00%未预计 上海罗颉思投资管理有限公司 销售电商平台产品 0.18 0.00 0.00%未预计 上海珩达网络科技有限公司 提供快递综合服务、出售资产、销售商品 1.51 0.00 0
9、.01%未预计 杭州韵致科技有限公司 销售电商平台产品 104.07 0.00 0.52%未预计 唐彩霞 销售电商平台产品 0.11 0.00 0.00%未预计 方小金 销售电商平台产品 3.63 0.00 0.02%未预计 德邦物流股份有限公司（含控股子公司）提供快递综合服务 61.63 0.00 0.31%未预计 小计-19,880.04 18,494.98-7.49%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）公司对 2021 年日常关联交易预计时，本着市场化原则，根据业务需 要和公 司的实际 情况进行 预计，但由于市场环境、实际 需求、业务发展、具体执 行进度
10、 等原因，公司关联交易 预计与 实际发生 情况会存 在差异，但其不会对公司日常 经营及 业绩产生 影响，公 司将一 如既往地严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）经核查，公司 2021 年度实际发生的日常关联交易为公司正常经营业 务所需 的交易，符合公司 的经营 和发展战略要求，符合 法律法 规的规定，关联交 易公平、公正，交易价格客观、公允，不会对 公司日常 经营及 业绩产生重大不利影响，不存 在损害公 司和全体 股东特 别是中小股东利益的情形。注 1：因 上海韵达运乾物流科技有限公司、德邦物流股份有限公司 控股子公司
11、数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，因此，上海韵达运乾物流科技有限公司、德邦物流股份有 限公司 为合并口径，包含其控股子公司。注 2：上述数据如有尾差系四舍五入所致。二、关联人介绍 和关联关系（一）上海启思实业有限公司 公司名称：上海启思实业有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：陈美香 注册资本：9,000 万 元人民币 经营范围：商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，仓储服务（除危险化学品），广告设计、制作、代理，自有房屋租赁，货物运输代理，销售办公用品，计算机维修，园林绿化工程。注册地址：上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢四层 E 区 405 室
12、 财务数据：截止 2022 年 3 月 31 日，上海启思实业有限公司总资产为 35,066.32万元，净资产为 4,252.49 万元，2022 年 1-3 月营业收入为 612.34 万元，净利润为-250.62 万元（未经审计）。关联关系：公司 实际控制人 聂腾云、陈立英夫妇 间接持有上海启思实业有 限公司 100%的股权。因此，上海启思实业有限公司是公司的 关 联方，公司 及控股子公司 与 上海启思实业有限公司 产生 的交易构成关联交易。（二）上海韵达运乾物流科技有限公司 公司名称：上海韵达运乾物流科技有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：陈立英 注册资本：66,526.315
13、8 万元人民币 经营范围：物流科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，道路货物运输（除危险化学品），货物运输代理，国际货物运输代理，搬运装卸服务，仓储服务（除危险 化学品），商务咨询，企业管理咨询，机电设备安装及维修，机电设备租赁，汽车租赁，广告设计、制作、代理，销售机电设备。注册地址：上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢二层 F 区 286 室 财务数据：截止 2022 年 3 月 31 日，上海韵达运乾物流科技有限公司 总资产为 290,491.28 万元，净资产为 41,595.69 万元，2022 年 1-3 月营业收入为 57,606.40万元，净利润为-8,1
14、09.54 万元（未经审计）。关联关系：公司联席董事长陈立英女士担任上海韵达运乾物流科技有限公司董事长。因此，上海韵达运乾 物流科技有限公司是公司的 关联方，公司 及 控股子公司与 上 海韵 达运乾 物流科 技有限 公司 及 其控 股子公 司 产生 的 交易 构成 关联交易。（三）杭州米勒酒店管理有限公司 公司名称：杭州米勒酒店管理有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：陈美香 注册资本：400 万元人民币 经营范围：酒店管理；旅游开发；旅游信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划；承办会展；会务接待；销售：酒店用品、日用百货、装饰材料、工艺美术品；种植：蔬菜、果树；马术、垂钓、射箭、山地车
15、、轮滑、乒乓球（经营场地另设）；含下属分支机构的经营范围。注册地址：浙江省杭州市桐庐县县城大奇山路 1088 号巴比松度假庄园 11 幢 财务数据：截 止 2022 年 3 月 31 日，杭州米勒酒店管 理有限公司 总资产1,255.64 万元，净资产-642.53 万元，主营业务收入 322.09 万元、净利润-68.89万元。关联关系：公司实际控制人聂腾云、陈立英夫妇间接持有杭州米勒酒店管理有限公司 100%的股权。因此，杭州米勒酒店管理有限公司是 公司的 关联方，公司及 控股子公司与 杭州米勒酒店管理有限公司的 交易构成关联交易。（四）上海珩达网络科技有限公司 公司名称：上海珩达网络科技
16、有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：白晶 注册资本：1,000 万元人民币 经营范围：一般项目：网络科技、计算机技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，社会经济咨询服务，信息系统集成服务，图文设计制作，市场营销策划，会议及展览服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），广告设计、制作、代理，住房租赁和非居住房地产租赁，国内货物运输代理，计算机维修，园林绿化工程施工，销售办公用品，计算机、软件及辅助设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食 品销售；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
17、展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注册地址：上海市青浦区盈港路 716 号 148 室 财务数据：截止 2022 年 3 月 31 日，上海珩达网络科技有限公司 总资产为1,055.82 万元，净资产为 225.04 万元，2022 年 1-3 月营业收入 为 123.71 万元，净利润为-322.90 万元（未经审计）。关联关系：公司实际控制人聂腾云、陈立英夫妇间接持有 上海珩达网络科技有限公司 100%的股权。因此，上海珩达网络科技有限公司 是 公司的 关联方，公司及 控股子公司与 上海珩达网络科技有限公司 的 交易构成关联交易。（五）杭州韵致科技有限公司 公司名
18、称：杭州韵致科技有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：胥炜 注册资本：25,000 万元人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；物业管理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；物联网应用服务；广告设计、代理；图文设计制作；平面设计；规划设计管理；组织文化艺术交流活动；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场调查（不含涉外调查）(除依法须经批准的项目外，
19、凭营业执照依法自主开展经营 活动)。许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。注册地址：浙江省杭州市桐庐县凤川街道洋洲南路 199 号科技孵化园 B 座213 室 财务数据：截止 2022 年 3 月31 日，杭州韵致科技有限公司 总资产为 11,658.46万元，净资产为 3,746.45 万元，2022 年 1-3 月营业收入为 0.00 万元，净利润为-239.56 万元（未经审计）。关联关系：公司实际控制人聂腾云、陈立英夫妇间接持有 杭州韵致科技有限公司 91%的股权。因此，杭州韵致科技有限公司 是公司的 关联方，公司
20、 及 控股子公司与 杭州韵致科技有限公司 的交易构成关联交易。履约能力分析：上述关联 方经营情况稳健，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。上述关联方 信用状况良好，不是失信被执行人。三、关联交易主 要内容 1、公司与上述关联方发生的 关联交易 主要为：（1）公司 与 关联方 承租房屋、场地/出租房屋、设备；（2）公司 与关联方 采购商品/接受劳务；（3）公司 与 关联方 出售商品/提供劳务。2、关联 交易的定价原则 和依据：上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。同时，上述关联交易对公司的正常生产经
21、营无重大影响。四、关联交易目 的和对上市公司的影响 公司与 上述关联方本着市场化原则 开展 业务合作，系公司正常业务往来，上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展，以市场公允价格为基础，不存在损害上市公司利益的情形。同时，上述关联交易在 公司 总体业务中占比均较小，对 公司 的正常生产经营无重大影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因 上述关联交易而 对关联方形成依赖。五、独立董事 事 前认可 和独立 意见 1、独立董事发表的事前认可意见：公司对2022年度日常关联交易情况进行的额度预计，符合公司业务
22、发展情况及经营实际需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体 非关联 股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及 全体 非关联 股东，特别是 中小股东利益的行为和情况，符合 公司法、证券法 等有关法律、法规和 公司章程 的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第 七 届董事会第 二十 次会议审议。2、独立董事发表的独立意见：当前公司与部分关联方持续开展业务合作，是基 于公司正常 业务 经营 的需要，公司与各关联方开展的日常关联交易严格遵循“平等互利、等价有偿”的市场化原则，以公允的价格和公平条件进行交易，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体 非关
23、联 股东的利益，不存在损害公司及全体非关联股东，特别是 中小股东 利益的情形。因此，我们同意2022年度日常关联交易预计事项。六、监事会意见 公司监事会对公司2022年度日常关联交易预计 事项进行了核查，监事会认为：本次公司对2022年度日常关联交易 的预计符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策程序 合法有效，符合有关法律法规和 公司章程 的规定。关联交易 遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及 全体 非关联 股东利益的情形。因此，监事会 同意2022年度日常关联交易预计事项。七、备查文件 1、第七届董事会第 二十 次会议决议；2、第七届监事会第 二十 次会议决议；3、独立董事关于第七届董事会第 二十 次会议相关事项的事前认可意见；4、独立董事关于第七届董事会第 二十 次会议相关事项的独立意见；5、深交所要求的其他文件。特此 公告。韵达控股 股份有限公司董事会 2022 年 4 月 27 日
