1、东 港 股份 有 限公 司 董事 会 2019 年度 工作报 告和 2020 年度 工 作计 划 2019 年度工作报告 一、切实履 行职责，保障公司 发展 在 2019 年，董事 会发挥章 程中赋 予 的职能，恪尽职 守，守法依 规地决策生产 经营的 重 大问题，促 进公司 发展。董事 会根据 生产经营 实际和 市场发展变 化情况，制订了年 度经营 计 划。在 日常工 作中，根据 经营中 遇到的问题，及时 发现、及时 研究、及时 解决，保障了 公司 稳定的发 展。2019年共召开 6 次 董事 会，审议 19 项议 案，内容涉 及公司 战 略发展、对外投资、内 部管理 等多 项工作，董事 会
2、通 过加强内 部控制，完善实施 方案等 措施，保 障 了公司 持 续有效的 发展。2019 年公司 业务结 构进一步 优化，保 持 了业绩 增长，实 现 归属净 利润2.67 亿元，同 比增 长 3.88%。在过去 一 年的经营 过程中，虽然 传统 票据业务受到了 电子化 趋 势的冲击，但 公司 多元化的 业务结 构 为业绩增 长提供 了新的动力，智 能卡 制造、数据打 印、档案存储、新 渠道 彩票销售 等业务 都取得了较 好的成 绩，公司 的电 子票证 类业务也 开始步 入 良性发展 阶段，所开发的区 块链产 品 通过了工 信部的 备 案，未来具 有广阔 的发展空 间。对于在业务发 展的过
3、程 中 出现的 重大事 项 也能 及时 研究决 策，保障 了公司 业务顺利发展。二、持续支 持管理层 改革 为解决公 司发展 过 程中出现 的 变化，在 2019 年公 司 进 一步优化 企业内部管理，采 取条 线管理、业务 持续 改进、生产区 域集 中的措施，降 低企业运营成 本，提升 生产资源 利用效 率。这些 措施都 取得 了良好的 效果，董事会对于 管理层 提 出的改革 措施予 以 大力支持，鼓 励管 理层通过 内部调 整优化来降 低管理 和 生产成本，通过内 部 调整和优 化，分析 内 部存在的 问题，及时解决 和改进，为公司未 来更好 的 发展奠定 基础。三、及时调 整会计政策 2
4、019 年 10 月，第 六届董事 会第九 次 会议，根 据 财政 部 于关于 修订印发合并 财务报 表 格式（2019 版）的 通知 的要 求，对 合并财务 报表格 式进行 了 相 应调整。调整后的 会计政 策 符合财政 部的有 关 要求，仅对 合并财务 报 表 格 式 和 部 分 科 目 列 示 产 生 影 响，不 涉 及 对 公 司 以 前 年 度 的 追 溯 调整，对公 司净资 产、净利润 等相关 财 务指标无 实质性 影 响。四、加强政 策学习，提高法人 治理水平 2019 年 度，董 事 会 及 时 了 解 和 学 习 证 券 监 管 部 门 下 达 的 各 类 政 策 制度，参加
5、监 管部门 组 织的各类 培训，并 将 有关政策 与企业 实 际运作相 结合，严格按照 制度要 求 履行企业 内部的 决 策程序，提 升法人 治理水平，规范运作，保障 了企业 健 康稳定发 展。2020 年度 工作计划 一、应 对市场变化，改革 激励政策，促进业 务 发展 2020 年，由于受到 疫情的影 响，经 济 面临诸多 风险，给 公司生产 经营 也带来很 多困难。在这种复 杂而又困 难的情况 下，董事 会鼓励管 理层和 生产经营 团队，采 取有效的 激励政策，加强销 售，大力 开发新单 和新业务。董 事会将 会 在奖励政 策上予 以 支持。二、大 力支持各项业务转型 升级 近年来，公司
6、 新业 务取得了 一定的 成 绩，未 来的发 展空 间巨大。2020年，董事会 将继续 大力支持 公司新 业 务的发展，也鼓励 管理层 采 取各种 措施促进新 业务的 快 速发展。对 于需要 提供决策 支持的 业 务，董事会 将及时予以政策 支持。同 时，董事 会还将 关 注市场和 宏观经 济 的发展变 化趋势，挖掘适合 公司发 展 的商业机 会，使 公 司业务不 断拓展。三、领 导公司进一步降本 增效 公司近年 来 积极 地 向综合服 务供应 商 进行转型，在发展 过程中，出 现了许多新 问题，在 这种情况 下，如何 保持公司 高效有 序 的发展是 董事会 关注的重要 议题。管 理层在董 事
7、会的 领 导下，要不断 适应 市场发展 变化，通过优化管 理结构，调 整产业布 局等改 革 措施，来实现 公司的 战略规划。2020年，董事会 将继续 发挥正确 的领导 作 用，支持管 理层采 取多种措 施进行 管理改革，降低生 产 成本，减 少费用 支 出，以 减 少疫情 对 公司业绩 的 影响。四、加 强法规学习，提高 董事会运作水平 中华人 民共和 国 证券法（2019 年 修 订）已于2020 年3 月1 日 起正式实施，新的 证 券法 对于信息 披 露、内 幕交易、权 益变动、违规处 罚等 多 项 内 容 进 行 了 完 善 和 修 订，也 对 上 市 公 司 和 董 事 会 提 出 了 更 高 的 要求。因此 在 2020 年，董事 会将组 织 董事和高 级管理 人 员认真学 习新 证券法 的有关 规定 和要求，确实 履行 赋予的各 项职责，确保公司 各项运 作合法合规。虽然 2020 年 我们 面临疫情 爆发等 诸 多困难，市场环 境 的变数增 大，但是我们 将在监 事 会的监督 下，领 导 管理层，共同努 力，通过自 身努力，克服各项 困难，力 争将疫情 和宏观 经 济对公司 的影响 降 低到最小 程度。东港股 份董事会 2020 年4 月11 日
