1、 证券代码：002118 证券简称：紫鑫 药业 公告编号：2020-087 吉 林紫鑫 药业股份 有限公 司 关 于为全 资子公司 提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担 保情况 概述 2020 年12月10日，吉林 紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了 关于全资子公司向 吉林银行通化新华支行申请贷款并提供担保的议案。同意公司全资子公司吉林紫鑫禺拙药业有限公司（以下简称：“禺拙 药业”）向 吉林银行 通化新华支行 申请办理不超过9,850 万元流动资金贷款，用于 借新还旧，
2、贷款期限三年，贷 款方式为 保证担保,具体由公司 及徐文庆等提供连带责任保证。同意公司全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称：“般若 药业”）向 吉林银行通化新华支行 申请办理不超过19,850 万元流动资金贷款，用于 借新还旧，贷款期限三年，贷款方式为 保证担保,具体由公司 及郭春林等提供连带责任保证。上述议案的表决结果为 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。二、被 担保人 基本 情况 1.公司名称：吉林紫鑫禺拙药业有限公司 成立时间：2011 年11 月30 住所：通化市东昌区环通乡长流村 法定代表人：徐文庆 注册资本：伍仟 万元
3、整 经营范围：生产 片剂、硬胶囊剂、颗 粒剂、中药饮片、（净 制、切 制、蒸制、炒制、炙制、煅制）；人参、蘑菇、木耳、坚果、鹿茸销售；关闭广播电视 节目制作；农产品种植、加工、销售；畜牧养 殖、销售。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：本公司持股 100%截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 423,341,098.38 元，负债总额 171,524,555.14 元，净资产总额为 251,816,543.24 元，2019 年年度该公司实现营业收入 38,830,127.14 元，净利润-6,825,037.69。2.公司名称：吉林
4、紫鑫般若药业有限公司 成立时间：2010 年6 月28 日 住所：磐石经济开发区西点大街 法定代表人：郭春林 注册资本：贰仟万元整 经营范围：生物制药；丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；小容量注射剂、冻干粉 针剂制造、销售；收购、利用（非食用）经林 业部门批准的驯养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品；动、植物提取物加工、销售；消毒产品（危险 化学品 除外）制 造、销 售;人 参、中草 药种植、收购、加工、销售；谷物、豆类、油料、薯类、棉花、麻类、糖料、蔬菜、食用菌及 园艺作物种植、收购、加工、销售；广告设计、制作；货 物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）
5、；中成药、化学药制剂（口服液、片剂、胶囊）、中药饮片加工、销售；医疗器械研发、制造、销售；食品、保 健食品、化妆品、日用百货制造、销售；一次性口罩、棉 质口罩、防尘口罩、防 晒口罩、防护服、护目镜、脱脂棉 球制造、销售。（依法 须 经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：本公司持股 100%截至 2019 年12 月31 日，该公司经审计的资产总额 707,450,112.61 元，负债总额607,588,909.94 元，净资产总额为99,861,202.67 元，2019 年年度该公司实现营业收入15,142,191.79 元，净利润-48,527,015.36。三、担
6、 保合同 的主 要内容 根据 公司与吉林银行通化新华支行的保证 合同，公司为禺拙药业向吉林银行通化新华支行申请办理不超过 9,850 万元的贷款提供连带责任保证，担保 期间为 此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。根据 公司与吉林银行通化新华支行的保证 合同，公司为般若药业 向吉林银行通化新华支行申请办理不超过 19,850 万元的贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。四、董 事会意 见 公司董事会认为：公司 为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳定，经营 前景良 好，公 司持有上
7、 述子公 司 100%的股权，对其 日常经 营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。五、累 计对外 担保 金额及 逾期 担保的 金额 根据公司第七届董事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过的 了关于公司及子公司 2020 年度融资担 保额度的议案，公司及各级控股子公司 2020 年度向银 行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 39 亿元，在此额度 内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各
8、级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 39 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发生的对外担保余额为 181，600 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产（经审计）的 40.68%。本次担保 总额为人民币 29,700 万元，占公司2019 年 12 月 31 日归属于上市公司股 东的净资产（经审计）的 6.68%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司 2020 年度融资及担保额度。六、备 查文件 第七届董事会第二十四次会议决议 特 此公 告。吉 林紫鑫 药业 股份 有限公 司 董事 会 2020 年12 月 11 日
