1、 证券 代码：002118 证券 简 称：紫 鑫药 业 公告 编号：2020-019 吉 林紫鑫 药业股 份有限 公司 2020 年第 一 次临 时股东 大会决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。2、本次股东大会 采取现场表决与网络投票相结合的方式。一、会议 召开 和 出席 情况（一）会 议召 开 情况 1、会议通知情况：吉林紫鑫药业股份有限 公司（以下简称：“公司”）董事会于2020 年1月18日 在 证 券时 报、上 海证 券报、证 券日 报、中国 证券
2、 报 及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上公 告了 召开 本次 股东 大会的会议通知和审议事项。2、会议召开时间：现场会议时间：2020 年 2 月5 日（星期 三）下午15:00 开始 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年 2 月5 日上午9：30 11：30，下午13：0015：00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http:/）进行网络投票的起止时间为 2020 年 2 月5 日 9:15-15:00 的任意时间。3、股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）4、会议召开地点：长春市南关区东头道街137 号公司 会议室 5、会议召集人：公司董事会
3、6、会议主持人：公司董事长 封有顺 先生 7、会议方式：2020 年第一次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式。公司 将通 过深 圳证 券交 易所 交易 系统 和互 联网 投票 系统 向公 司股 东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同 一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方 式，同一 股份 只能 选择 其中 一种 方式。重复 投票 的，表决结果以第一次有效投票表决为准。8、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合公 司法、上市公司股东大 会规 则、深 圳证 券交 易所 股票 上市 规则
4、、深 圳证 券交 易所 中小 企业 板上市公司规范运作指引 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。（二）会 议出 席 情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代 理人共计8名，代表公司有表决权的股 份数为564,702,722 股，占 公 司 总 股 本1,280,759,826 股的44.0912%。其中：持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份数为95,259,157股，占公司总股本1,280,759,826 股 的7.4377%。1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代 理人共计4名，代表公司有表
5、决权的股 份数为561,667,222 股，占 公 司 总 股 本1,280,759,826 股的43.8542%。2、通过网络投票的股东情况 通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统投票 的股东共计4名，代表有表决权的股份数为3,035,500 股，占公司总股本1,280,759,826 股的0.2370。公司 董事、监事、高级 管理 人员 列席 会议；北京 市京 都（大 连）律师 事务 所杨姗 姗、王丽 颖 律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、议案 审议 及表 决情 况 本次股东大会采取现场表决与
6、网络投票相结合的方式，公司对持股5%以下中小投资者表决单独计票，会议通过以下议案：1.审议通过了 关于 修改 的议案 表决 情况：同意562,309,322 股，占出席会议所有 股东所持股份的99.5762%；反对2,393,400 股，占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的 0.4238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）,占出 席会议所有股东所持股份的0%。其中持股5%以下 中小投资者的表决情况：同意92,865,757 股，占出 席会 议持股5%以下股东所持股份的97.4875%；反对2,393,400 股，占出 席会 议持 股5%以下股东所持股份的2.5125%；弃权0
7、股（其中，因未投票默认 弃权0股），占 出席会议持股5%以下股东所持股份的0%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的2/3 以上（含）同意，作出特别决议。2.审议通过了 关于补选公司董事的议案 表决 情况：同意564,578,722 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780%；反 对 124,000 股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.0220%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）,占出 席会议所有股东所持股份的0%。其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意95,135,157 股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的99.8698%；
8、反对 124,000 股，占出 席会 议持 股5%以下股东所持股份的0.1302%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0%。3.审议通过了 关于公司及子公司2020 年 度融 资担 保额 度的 议案 表决 情况：同意564,382,722 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433%；反 对 320,000 股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.0567%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）,占出 席会议所有股东所持股份的0%。其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意94,939,157 股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的99
9、.6641%；反对 320,000 股，占出 席会 议持 股5%以下股东所持股份的0.3359%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0%。三、律师 出具 的 法律 意见 紫鑫药业2020 年第一次临时股东大会的召集与召开程序，召集人与出席会议的股东或股东代理人及其他出席、列席人员的资格，各项议案的审议与表决程序，符合 公 司法 等法 律、法规、规范 性文 件及 公 司章 程 的规 定，表决 结果 合法、有效。四、备查文件 1、2020 年第 一次临时股东大会 决议；2、北京市京都（大连）律师事务所 出具的关于 吉林 紫鑫药业股份有限公司召开2020 年第 一次临时股东大会 之法律意见 书。特此公告。吉 林 紫鑫 药业 股份 有限 公司 董事会 2020 年2 月6 日
