1、证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2013-005 东港股份 有限公 司 第四届董 事会第 七次会议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东港股份有限公司第 四 届董事会第七 次会议于2013 年2 月 18 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2013 年2 月26 日（星期二），在济南市山大北路23 号公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司三名监事人员收悉全部资料，并列 席 会议。会 议符 合 公 司 法 和 公司 章 程 的 相关 规定。会 议 所形 成 的 决议合法有效
2、，会议以 书面 表决的方式，审议通过了如下事项：一、以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议并通过 公司管理层 2012 年度工作报告和2013 年度工作计划。二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 董事会 2012 年度工作报告。报告内容详 见在巨潮资讯网（http:/）上披露的 董事会 2012年度工作报告。本议案需报股东大会审议。三、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 2012 年度报告 及其摘要。2012 年度报告 全文详见 在巨潮资讯网（http:/）上披露的2012 年 度 报 告，2012 年 度 报 告 摘 要 详 见 在 巨潮资讯网（htt
3、p:/）和证券时报 上披露 的2012 年年度报告摘要。本议案需 提交股东大会审议。四、以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议并通过 关于 2012 年 度利润分配及资本公积转增股本的预案。根 据 北 京 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 出 具 的 审 计 报 告，2012 年 母 公 司 实 现 净 利 润7,017 万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 6,315 万元，以前 年 度 滚存 的可 供 股东分 配 的 利润 为 12,626 万 元，公司 目前 可 供股东 分 配 的利 润 为18,941 万元。根据公司生产经营的需要，2012 年度利润
4、分配预案如下：1、按净利润的 5提取任意盈余公积 351 万元。2、按 2013 年 1 月 31 日公司总股本 252,748,344 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 50,549,668.8 元，剩余未分配利润结转至下一年度。同 时，进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本，每 10 股转增 2 股，共计转增50,549,668 股，转增后公司总股本增至 303,298,012 股。本预案需提交股东大会审议。五、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 增加公司注册资本的议案。公司 2012 年 度 资 本 公 积 转 增 股 本 预
5、 案 为：按 2013 年 1 月 31 日 公 司 总 股 本252,748,344 股为基数，每 10 股转增 2 股，共计转增 50,549,668 股，转增后公司总股本增至303,298,012 股。上述事项需经公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。如股东大会审议通过，公司注册资本将由 252,748,344 元增至 303,298,012 元。提请股东大会授权董事会根据实施结果，待会计师事务所出具验资报告后办理注册资本工商变更登记等相关事宜。本议案需提交股东大会审议。六、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 关于修订公司章程的议案。1、将原章程第六条：公司注册资本为
6、人民币 252,748,344 元。修 订为：第六条 公司 注册资本为人民币 303,298,012 元。2、将章程原第十九条：公司股份总数为 252,748,344 股，公司的股本结构为：普通股252,748,344 股,无其他种类股。修订为：第 十 九条 公司 股 份 总数 为303,298,012 股，公司 的 股本 结构 为：普 通股303,298,012股,无其他种类股。上述 公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向 山东 省工商行政管理局办理变更登记手续后生效及正式实施。本议案需提交股东大会审议。七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 关于募集资金年度存放
7、与使用情况的专项报告。报告内容详见在巨潮资讯网（http:/）上披露的 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。八、以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议并通过2012 年度内部控制自我评价报告。报告内容 详见在巨潮资讯网（http:/）上披露的 2012 年内部控制自我评价报告。九、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 关于增加购买银行理财产品额度的议案 该议案内容详见在巨潮 资讯网（http:/）和证券时报上披露的 关于 增加购买银行理财产品额度 的 公告。本议案需提交股东大会审议。十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 关于与各商业银行开展授信业务的
8、议案。同意公司及控股子 公司 向中国工商银行 济 南 历 城 支 行、中 国 农 业 银 行 济南泉城支行、中国 银 行 济 南北 园路 支 行、中国 建 设银 行 济 南 历城 支 行、光大 银行 济 南分 行、民生银行 济 南 分行、兴 业银 行 济南 分 行、招商 银行 济 南分 行、齐 鲁银 行 济 南 洪楼 支 行、华夏银行济南高新支行、中信银行 济南分行 等银行申请综合授信额度共计 13.5 亿元，用 于 公司 经 营所 需办 理的 国 际业 务、国 内信 用证、银行 承 兑汇 票、银行 保 函、贷 款、贸 易 融资 等 银行 业务，并 授 权公 司 总裁 史建 中、财 务负 责
9、人郑 理 代 表公 司 签署 各 银 行相关业务合同及法律文件。本议案需提交股东大会审议。十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资项 目 内 容 并 增 加 实 施 地 点 的 议 案 该议案内容详见在巨潮资讯网（http:/）和证券时报上披露的关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 内 容 并 增 加 实 施 地 点 的 公告。本议案需提交股东大会审议。十 二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过 关于变更部分募集资金专用账户的议案。我公司在 招 商 银 行 济 南 分 行 槐 荫 支 行 开 设 了 募 集 资
10、金 专 项 账 户(账号531900094510401)，并 与 招 商 银 行槐 荫 支 行、东 方 证 券 股份 有 限 公司 签 订 了 募集 资金三方监管协议。根据该协议，专户仅限用于 智能卡制造与个性化处理项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 目前，三方监管协议履行情况良好。截至 2012年12 月31 日，该专户募集资金余额为 28,108,828.41 元,其中以存单方式存放的募集资金是27,000,000 元。为加强公司募集资金的管理，董事会同意 撤销原招商银行槐荫支行的募集资金专用账户，在招商银行经十路支行开设新的募集资金专用账户，将原招商银行槐荫支行募集资金专
11、用账户的余额全部转入新开专户，并对原专户进行销户，销户后结算的利息也将一并转入新开专户。公司董事会授权 公司总裁 办理募集资金 专用账户 变更的具体 事宜，并与招商银行经十路支行及保荐机构签署募集资金 三方监管协议，待公司签署募集资金三方监管协议完毕后，公司将发布相关公告。公司保荐人 东方 花旗 证券有限公司出具了专项核查意见，独立董事出具独立意见，监事会出具意见，同意公司本次变更募集资金 专用 账户。本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。十三、以8 票同 意、0 票反 对、0 票
12、 弃权，审 议并 通 过 关 于调 整公 司董 事、监 事津贴标准的议案 董事会同意对董事、监事津贴标准进行调整，调整后董事、监事津贴标准为：董事长、副董事长20 万元/年（含税），董事10万元/年（含 税），监 事5 万元/年（含 税）。本议案需提交股东大会审议。十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过关于 调 整 公 司 高 级 管 理 人 员薪 酬 方 案 的议案 公司高级管理人员薪酬分为 固定薪酬 和 绩效薪酬。固定薪酬 由董事会 根据行业和地区收入水平 确定，绩效薪酬 由董事会根据当年经营计划完成情况和个人业绩完成情况确定。十 五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过
13、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构的议案,同意续聘 中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构，2012年度公司年度审计费用为60万元。公司独立董事发表独立意见 认为：中瑞岳华会计师事务所为公司提供了多年审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构。该议案需提交股东大会审议。十 六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过 独立董事述职报告。各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http:/）上披露的独立董事述职报告。十 七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 关于召开 2012 年度股东大会的议案。该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http:/）和证券时报上披露的关于召开 2012 年度股东大会的通知。特此公告。东港股份有限公司 董事会 2013年2月26日
