1、证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2018-006 东港股份有限公司 第 五届监事会第十四 次会议决议公告 本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东港股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十 四 次会议于2018 年3 月2 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并 于 2018 年3 月13 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到5 人。会议书面表决方式，一致通过了如下事项：1、以5 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了 监事会 2017 年度工作报告。本议案需提交股东大会审议。报告内容详
2、见在巨潮资讯网（http:/）上披露的 监事会2017年度工作报告。2、以 5 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了 董事会 2017 年度工作报 告和 2018 年度工作计划。本议案需 提交股东大会审议。3、以 5 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了2017 年年度报告及其摘要；经审核，监事会认为：董事会编制和审核东港股份有限公司 2017 年年度报告的 程 序 符 合 法 律、行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定，报 告 内 容 真 实、准 确、完 整 地 反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议。4、
3、以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过2017 年内部控制评价报告。经 审 核，监 事 会 认 为：公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 体 系 并 能 得 到 有 效 的执 行。公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 真 实、客 观 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 运 行 情况。5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 了关于利用自有资金投资理财产品的议案。公司 利 用 自 有 资 金 投资理财产品，能 够 提 高 公 司 资 金 的 使 用 效 率 和 收 益，不 会 影响 公 司 主 营 业 务 的 正 常 开 展，不 涉 及 募 集 资 金，不 存 在 损 害 公 司 及 中 小 股 东 利 益 的 情形。本议案需 提交 股东大会审议。6、以 5 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了 关于与各商业银行开展授信业务的 议案。本议案需 提交 股东大会审议。7、以5 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了 独立董事述职报告。特此公告。东港股份有限公司 监事会 2018年3月15日
