1、东港股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告 郝纪勇 本人作为 东港 股 份 有限公司 的 独立 董 事，根据 公司 法、深 圳证券交易 所中小 企 业板上市 公司董 事 行为指引、公司 章程、独 立董事制度 等 有关法 律、法规的规 定和要 求，履行了独 立董事 的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉 地行使 公司所赋 予的权 利，出席了公 司2019 年度 任期内 的相 关会 议，对 所参加 董事 会的相 关议案 发表 了独立意见，维 护了公 司和股东 特别是 社 会公众股 股东的 利 益。现就本 人2019 年度履 行职责 情况述职 如下：一、出席 公司会 议 及投票情 况 2019
2、年内，本 人作为 东港 股份 第六 届董 事会 的独 立董 事，参加了 任期内 公司召开的 6 次 董 事会。在 召开董事 会前，主 动了解获 取 做出 决策所 需要的 情 况和资料，了解公 司 生产经营 情况，查 阅 有关资料，并与相关 人员沟 通。在会上认 真听取 并审议 了 每一个 议 题，积极参 与讨 论 并 提 出 合 理 的 建 议，为 公 司 董 事 会 做 出 科 学 决 策 起 到 了 应有 作用。董事 会 的6 次会 议所 做出 的重大 经 营决策和 其他重 大 事项均履 行了相关程 序，合法 有效。本人 对 董事 会 会议各 项议案 及 公司其他 事项没有提出 异议的 情
3、 况。2019 年度 本人 出席董事 会会议 的 情况如下：任期内 董事 会会 议召 开次 数 6 董事姓 名 职务 亲自出 席次数 委托出 席次 数 缺席次 数 是否连 续两 次未 亲自出席 会议 郝纪勇 独立董 事 6 0 0 否 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2、无缺席和委托 其他董事出席董事会的情况。二、发表 独立董 事 意见情况 1、2019 年 3 月 10 日，在公 司召开 的 第 六届董 事会第 四 次会议上，本 人就变更 会计 师事 务所、股东占 用公 司资金 情况、公司 2018年度对外 担保情 况，内部控制 自我评 价 报告 等5 个事项 发 表了独立
4、意见。2、2019 年4 月8 日，在公司 召开的 第六届 董事会 第 五 次 会 议上，本人就 控 股子公 司 拟股份制 改制 的 事 项发表了 独立意 见。3、2019 年 6 月 11 日，在公 司召开 的 第六届董 事会第 七 次会议上，本人 就 增补 董 事候选人 的事项 发 表了独立 意见。4、2019 年 8 月 26 日，在公 司召开 的 第六届董 事会第 八 次会议上，本人就 股东占 用 公司资金、公司对 外 担保 的事 项发表 了 独立意见。5、2019 年 10 月18 日，在公 司召开 的 第六届董 事会第 九 次会议上，本人 就 会计 政 策变更 的 事项发 表 了独
5、立意 见。本 人 所 发 表 的 独 立 意 见，均 可 在 巨 潮 资 讯 网（http:/）进行查 询。三、对公 司进行 现 场调查及 保护投 资 者权益方 面所做 的 工作 1、作 为公司 独立董 事，本人 在2019 年 的任期内 能勤勉 尽 责，忠实履行独 立董事 职 务，积极 了解 公 司 的生产经 营、财 务 管理、对 外投资 等情况，利用 参加 董事会以 及其他 时 间对公司 的生产 经 营和财务 情况进行了 解，及 时 掌握 公司 的日常 经 营状态和 可能产 生 的经营风 险，在董事会 上发表 意 见、行使 职权，对 公司信息 披露情 况、公司治 理情况等进行 监督和 核
6、查，积极有 效地履 行了独立 董事的 职 责，维护了 公司和中小 股东的 合 法权益，切实履 行 独立董事 职责。2、作为 第 六 届 董事会 薪酬 与考核 委员 会 的召 集人，本人组 织薪酬与考核 委员会 委 员，对公 司高级 管 理人员 2018 年 度业 绩完成情 况进行了认 真审核，认真履行 了薪酬 与 考核委员 会的职 责。四、其他 工作情 况 1、无 提议召 开董事 会的情况；2、无 提议解 聘会计 师事务所 的情况；3、无 独立聘 请外部 审计机构 和咨询 机 构等。2019 年度，本 人在任 期内 忠实 地履 行自 己的 职责，积 极参 与 公司 重大 事项的 决策，为公 司
7、的健 康发展 建言 献策。2020 年 度，本人将继续认 真、尽责、谨慎、忠 实、勤 勉地履行 独立董 事 职责，利用 自己的专业 知识和 丰 富经验为 公司发 展 提供更多 有建设 性 的建议，促进公司稳健 发展，树 立公司诚 实、守 信 的良好形 象，维 护 全体股东 特别是中小股 东的合 法 权益。独立董事：郝纪 勇 2020 年4 月11 日 独立董事 2019 年度述职报告 万 刚 本人作 为 东港 股 份有限公 司 的独 立 董事，根 据 公 司 法、深 圳证券交易 所中小 企 业板上市 公司董 事 行为指引、公司 章程、独 立董事制度 等 有关法 律、法规的规 定和要 求，履行了
8、独 立董事 的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉 地行使 公司所赋 予的权 利，出席了公 司2019 年度 任期内 的相 关会 议，对 所参加 董事 会的相 关议案 发表 了独立意见，维 护了公 司和股东 特 别是 社 会公众股 股东的 利 益。现就本 人2019 年度履 行职责 情况述职 如下：一、出席 公司会 议 及投票情 况 2019 年，本 人作为 东港 股份 第六 届董 事会 的独 立董 事，参加 了任期内公 司 召开的6 次 董事 会。在召 开 董事会前，主动了 解获取 做出决策所需 要的情 况 和资料，了解公 司 生产经营 情况，查 阅有关资 料，并与相关 人员沟 通。在会上认 真
9、听取 并审议 了 每一个 议 题，积极参 与讨 论 并 提 出 合 理 的 建 议，为 公 司 董 事 会 做 出 科 学 决 策 起 到 了 应有 作用。董事 会 的6 次会 议所 做出 的重大 经 营决策和 其他重 大 事项均履 行了相关程 序，合法 有效。本人 对 董事 会 会议各 项议案 及 公司其 他 事项没有提出 异议的 情 况。2019 年度 本人 出席董事 会会议 的 情况如下：任期内 董事 会会 议召 开次 数 6 董事姓 名 职务 亲自出 席次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连 续两 次未 亲自出席 会议 万刚 独立董 事 6 0 0 否 1、对各次董事会会议审议的相关
10、议案均投了赞成票。2、报告期内，本人无委托他人出席董事会的情形。二、发表 独立董 事 意见情况 1、2019 年 3 月 10 日，在公 司召开 的 第 六届董 事会第 四 次会议上，本 人就变更 会计 师事 务所、股东占 用公 司资金 情况、公司 2018年度对外 担保情 况，内部控制 自我评 价 报告 等5 个事项 发 表了独立 意见。2、2019 年4 月8 日，在公司 召开的 第六届 董事会 第 五 次 会 议上，本人就 控 股子公 司 拟股份制 改制 的 事 项发表了 独立意 见。3、2019 年 6 月 11 日，在公 司召开 的 第六届董 事会第 七 次会议上，本人 就 增补 董
11、 事候选人 的事项 发 表了独立 意见。4、2019 年 8 月 26 日，在公 司召开 的 第六届董 事会第 八 次会议上，本人就 股东占 用 公司资金、公司对 外 担保 的事 项发表 了 独立意见。5、2019 年 10 月18 日，在公 司召开 的 第六届董 事会第 九 次会议上，本人 就 会计 政 策变更 的 事项发 表 了独立意 见。本 人 所 发 表 的 独 立 意 见，均 可 在 巨 潮 资 讯 网（http:/）进行查 询。三、对公 司进行 现 场调查及 保护投 资 者权益方 面所做 的 工作 作为公司 独立董 事，本人 在 2019 年的 任期内 能 勤勉尽 责，忠实履行独立
12、 董事职 务，积极了 解 公司 的 生产经营、财务 管 理、对外 投资等情况，利用参 加董 事会以及 其他时 间 对公司的 生产经 营 和财务情 况进行了解，及时掌 握 公司的 日常经 营 状态和可 能产生 的 经营风险，在董事会上 发表意 见、行使职 权，对 公 司信息披 露情况、公司治理 情况等进行监 督和核 查，积极有效 地履行 了独立董 事的职 责，维护了公 司和中小股 东的合 法 权益，切 实履行 独 立董事职 责。四、其他 工作情 况 1、无 提议召 开董事 会的情况；2、无 提议解 聘会计 师事务所 的情况；3、无 独立聘 请外部 审计机构 和咨询 机 构等；2020 年度，本
13、人将继 续认 真、尽责、谨 慎、忠实、勤 勉地 履 行独立董事 职责，利用 自己的专 业知识 和 工作经验 为公司 发 展提供更 多有建设性 的建议，促进公司 稳健发 展，树立公 司诚实、守信的良 好形象，维护 全体股 东 特别是中 小股东 的 合法权益。独立董事：万刚 2020 年 4 月11 日 独立董事 2019 年度述职报告 许斌 各位股东 及代表：本人作 为 东港 股 份有限公 司 的独 立 董事，根 据 公 司 法、深 圳证券交易 所中小 企 业板上市 公司董 事 行为指引、公司 章程、独 立董事制度 等 有关法 律、法规的规 定和要 求，履行了独 立董事 的职责，尽职尽责，谨慎、
14、认真、勤勉 地行使 公司所赋 予的权 利，出席了公 司2019 年度 任期内 的相 关会 议，对 所参加 董事 会的相 关议案 发表 了独立意见，维 护了公 司和股东 特别是 社 会公众股 股东的 利 益。现就本 人2019 年度履 行职责 情况述职 如下：一、出席 公司会 议 及投票情 况 2019 年，本人 作为东 港股 份第 六届 董事 会的 独立 董事，参加了任期内公 司 召开的6 次 董事 会。在召 开 董事会前，主动了 解获取 做出决策所需 要的情 况 和资料，了解公 司 生产经营 情况，查 阅有关资 料，并与相关 人员沟 通。在会上认 真听取 并审议 了 每一个 议 题，积极参
15、与讨 论 并 提 出 合 理 的 建 议，为 公 司 董 事 会 做 出 科 学 决 策 起 到 了 应有 作用。董事 会 的6 次会 议所 做出 的重大 经 营决策和 其他重 大 事项均履 行了相关程 序，合法 有效。本人 对 董事 会 会议各 项议案 及 公司其他 事项没有提出 异议的 情 况。2019 年度 本人 出席董事 会会议 的 情况如下：任期内董事会会议召 开 次数 6 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 许斌 独立董事 6 0 0 否 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。二、发表
16、 独立董 事 意见情况 1、2019 年 3 月 10 日，在公 司召开 的 第 六届董 事会第 四 次会议上，本 人就变更 会计 师事 务所、股东占 用公 司资金 情况、公司 2018年度对外 担保情 况，内部控制 自我评 价 报告 等5 个事项 发 表了独立 意见。2、2019 年4 月8 日，在公司 召开的 第六届 董事会 第 五 次 会 议上，本人就 控 股子公 司 拟股份制 改制 的 事 项发表了 独立意 见。3、2019 年 6 月 11 日，在公 司召开 的 第六届董 事会第 七 次会议上，本人 就 增补 董 事候选人 的事项 发 表了独立 意见。4、2019 年 8 月 26
17、日，在公 司召开 的 第六届董 事会第 八 次会议上，本人就 股东占 用 公司资金、公司对 外 担保 的事 项发表 了 独立意见。5、2019 年 10 月18 日，在公 司召开 的 第六届董 事会第 九 次会议上，本人 就 会计 政 策变更 的 事项发 表 了独立意 见。本 人 所 发 表 的 独 立 意 见，均 可 在 巨 潮 资 讯 网（http:/）进行查 询。三、对公 司进行 现 场调查及 保护投 资 者权益方 面所做 的 工作 作为公司 独立董 事，本人 在 2019 年能 勤勉尽责，忠实 履 行独立董事职务，对公司 的生产经 营、财务 管理、对外 投资 等 情况，利用 参加董事会
18、 以及其 他 时间对公 司的生 产 经营和财 务情况 进 行了解，多次听取了公 司管理 层 对于经营 状况和 规 范运作方 面的汇 报。主动进行 现场调研，调查、获 取做出决 策所需 要 的情况和 资料，及 时了解公 司的日常经营 状态和 可 能产生的 经营风 险，在董事会 上发表 意见、行使 职权，对公 司信息 披 露情况、公司治 理 情况等进 行监督 和 核查，积 极有效地履行 了独 立 董 事的职责，维护了 公司和中 小股东 的 合法权益。同时通过不 断学习 和 掌握 相关 法律法 规 和规章制 度，加 深对 相关法规 尤其 是 涉 及 到 规 范 公 司 法 人 治 理 结 构 和 社
19、 会 公 众 股 股 东 权 益 保 护 等 相关法规的 认识和 理 解，以切 实加强 对 公司和投 资者利 益 的保护能 力，形成自觉 保护社 会 公众股东 权益的 思 想意识。四、董事 会专门 委 员会履职 情况 作为第六 届 董事 会 审计委员 会的召 集 人，本人 在 2019 年 任期内的工作中，认真审 阅了公司 对外披 露 的各项财 务信息，结合自身 业务知识，对 发现的 问 题提出了 修改意 见。在年度 审计过 程 中，本人 积极与审计机 构进行 沟 通，及时了 解审计 过 程中发 现的问 题，监督审计 进度的进行，切实 履 行专业委 员职责。五、其他 工作情 况 1、无 提议召 开董事 会的情况；2、无 提议解 聘会计 师事务所 的情况；3、无 独立聘 请外部 审计机构 和咨询 机 构等。独立董事：许斌 2020 年4 月11 日
