1、证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-025 东港股份有限公司 2015 年 度 股东大 会 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要 提示：本次 股东大会无 否决提案的 情况。一、会议召开和出席情况 东港股份有限公司2015 年度股东大会 于2016 年4月18日下午14:30，在公司会议 室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2016年4月18日14：30在公司会议室召开，网络投票表决时间为2016年4月17日-4月18日，其中，通 过 深 圳 证 券 交 易
2、所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为2016 年4 月18 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月17日下午3:00至2016年4月18 日下午3:00的任意时间。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计34 名，代表有效表决权的股份总数200,301,091 股，占公司股份总数的55.0614%，其中，现 场出席会议的股东及股东代表8人,代表有效表决 权的股份数为170,379,345 股,占公司股份总数的46.8361%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表26 人，代表有
3、效表决权的股份数29,921,746股，占公司股 份总数8.2253%。本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由 董事长 王爱先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合 公司法、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。二、提案审议情况 本次股东大会采取 现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：1、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对
4、、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了 董事会2015年度工作报告和2016年度工作计划。2、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了监事会2015 年度工作报告。3、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了及其摘要。201
5、5 年年度报告 全文详见巨潮资讯网（http:/）；2015年度报告摘要全文详见2016年3月16日证券时报和巨潮资讯网（http:/）。4、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了2015 年度利润分配的议案。其中，中小股东表决情况如下：29,952,585 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议 中小 股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股
6、份总数的0%)弃权。5、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了 关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案。其中，中小股东表决情况如下：29,952,585 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议 中小 股东所持有效 表决权股份总数的0%)反对、0 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。6、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞
7、成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了 关于修订的议案。7、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了 关于利用自有资金购买理财产品的议案。其中，中小股东表决情况如下：29,952,585 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议 中小 股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0 股(占出席会议 中
8、小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。8、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了 关于与各商业银行开展授信业务的议案。9、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案。其中，中小股东表决情况如下：29,952,58
9、5 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议 中小 股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0 股(占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。10、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了 关于续聘瑞华会计师事务所为2016年 度审计机构的议案。其中，中小股东表决情况如下：29,952,585 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议 中
10、小 股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。11、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了关于修订的议案。其中，中小股东表决情况如下：29,952,585 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议 中小 股东所持有效表决权股 份总数的0%)反对、0 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。12、以200,301
11、,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了 关于 提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。其中，中小股东表决情况如下：29,952,585 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议 中小 股东所持有效表 决权股份总数的0%)反对、0 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。13、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席
12、会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了 关于终止向特定对象非公开发行股票方案的议案。其中，中小股东表决情况如下：29,952,585 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议 中小 股东所持有效表决权股份总数 的0%)反对、0 股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。在 本次股东大会上，独立董事就2015年度的工作情况做 了 述职报告。三、律师见证情况 本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合 公司法、股东大会规则等法律、法规和规范性文件 和公司章程的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件目录 1、东港股份有限公司2015年度 股东大会决 议。2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。特此公告。东港股份有限公司 董事会 2016年4月18日
