1、证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2016-046 中 国 海诚 工 程科 技 股份 有 限公 司 第 五 届董 事 会第 一 次会 议 决议 公告 本 公司及全 体董事、监事和高 级管理人 员保证公 告内容的 真实、准 确和完整，对公告 的虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏负连带 责任。中国海诚 工程科技 股份有限 公司（以 下简称“公司”）第五届董事会第一 次会议通 知于2016 年8 月5 日以传真、电子邮件 形式发出，会议于2016 年8 月15日（星期 一）下午2:00在上海市宝庆 路21号公司1215会议室以 现场方式 召开。会 议应到董 事12名，
2、实到董事10名，董事 陆琨 先 生 因 工 作 原 因 未 能 参 加 本 次 会 议,委 托 董 事 袁 莉 女 士 代 为 表 决，董 事 叶 维 琪 先 生 因 工 作 原 因 未 能 参 加 本 次 会 议,委 托 董 事 徐 秋 红 女士代为表决，符合 公司法 及公司 章程 的 规定，会 议的召开 合 法有效。会 议由公司 董事严晓 俭先生主 持召开。会议审议 并通过了 以下议案：1、以12 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 关 于 选 举 公 司董事长的 议案，选举严晓 俭先生为 公司第五 届董事会 董事长。2、以12 票 同 意，0 票 反 对，0 票
3、弃 权，审 议 通 过 关 于 选 举 公 司董事会战 略委员会 委员的议 案，选 举严晓俭 先生为公 司第五届 董 事会战略委 员会主任 委员，选 举徐大同 先生、陆 琨先生、张一弛先 生、高凤勇先 生为公司 第五 届董 事会战略 委员会委 员。3、以12 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 关 于 选 举 公 司董事会审 计委员会 委员的议 案，选 举李文祥 先生为公 司第五届 董 事会审计委 员会主任 委员，选 举叶维琪 先生、李 志强先生 为公司第 五 届董事会审 计委员会 委员。证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2016-046 4、
4、以12 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 关 于 选 举 公 司董事会薪 酬和考核 委员会 委 员的议案，选举 李志强先 生为公司 第 五届董事会 薪酬和考 核委员会 主任委员，选举陆 琨先生、李文祥先 生 为公司第五 届董事会 薪酬和考 核委员会 委员。5、以12 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 关 于 选 举 公 司董 事会提 名委员会 委员的议 案，选 举高凤勇 先生为公 司第五届 董 事会提名委 员会主任 委员，选 举李芸女 士、张一 弛先生为 公司第五 届 董事会提名 委员会委 员。6、以9 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议
5、 通 过 关 于 调整公司 股权激励计 划股票期 权行权价 格的议案，公司 董事会根 据股东大 会 的授权，同 意因实施2015年度 权益分配 方案，对 公司两期 股权 激励 计 划股票期权 行权价格 进行调整。首期第 一批股票 期权激励 计划调整 后 的行 权 价 格 为4.392元。首 期 第 二 批 股 票 期 权 激 励 计 划 调 整 后 的 行 权 价格为6.91 元。关联董事 严晓俭先 生、徐大 同先生、张建新先 生作为 公 司首期 第一批股票 期权激励 计划激励 对象，回 避表决。7、以12 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 公 司2016年半年度报告
6、 及摘要。特此公告。中国海诚 工程科技 股份有限 公司 董 事 会 2016 年8 月16 日 证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2016-046 一、董事长 简历：严晓俭先生，1957 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，国家注册化工工程师，上海市劳动模范，上海市投资咨询专家，中国共产党上海市第十次代表大会代表，上海市第十四届人民代表大会代表。现任本公司董事长、党委书记、法定代表人。严晓俭先生不 存在 公司法 第146 条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开
7、认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至2016 年7 月31 日，个人持有公司 697,852 股股份。二、战 略 委员 会 委 员 简历：严 晓 俭 先 生，简历 同上。徐大同先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，英国皇家特许建造师。现任本公司董事、总裁，党委委员。徐大 同先生 不存在 公司法 第146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证
8、监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至2016 年7 月31 日，个人持有 公司494,146股股份。陆 琨先生，1962 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，大学 本科 学历，工程师职称。曾任上海国际信托贸易公司副总经理，上海汽车公司副总经理，上海现 代 物 流 投 资 发 展 有 限 公 司 副 总 经 理。现 任 上 海 百 联 商 业 连 锁 有 限 公 司 党 委 书记；上海新路达商业（集团）有限公司董事长、党委书记；上海第一医药股份 有限公司董事长；本公司董事。陆琨先生不存在公司法第146 条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深
9、圳 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事、监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有公司 股份。张一弛先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，博士 研究生导师。证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2016-046 曾 任 经 济 科 学 编 委、Journal of Chinese Human Resource Management 副主编和 Human Resource Development Quarterly 编委。现任北京大学光华管理学
10、院创新与创业中心主任；华管理学院组织与 战略管理系教授，博士研究生导师；北京中搜网络技术股份有限公司独立董事；齐鲁银行股份有限公司 独立董事；大力电工股份有限公司独立董事；广东南粤银行股份有限公司 独立董事；北京昊华能 源 股 份 有限 公 司(601101.SH)独立 董 事。张一 弛 先 生 与持 有 公 司 百分 之 五 以 上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系；不存在 公司法 第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
11、罚和证券交易所惩戒；个人未持有中国海诚的股份。高 凤 勇 先 生，1970 年 4 月出生，中国国籍，南开大学金融系硕士。现任 上海滦海投资管理有限公司董事长；上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席 执行官；北京力鼎富盛创业投资 有限公司董事；河南晟世鼎鑫企业管理有限公司董事；河南百川畅银环保能源股份有限公司董事；广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理；深圳力鼎基金管理有限责任公司总经理；上海晋宇投资管理有限公司监事；陕 西 建设 机 械 股 份有 限 公 司（600984.SH）监事。高凤 勇 先 生 与持 有 公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系；不存在 公司法 第14
12、6 条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有中国海诚的股份。三、审 计 委员 会 委 员 简历 李文祥先 生，1962 年10 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任立信会计学校教师，上海社会科学院出版社财务经理，上海远东资信评估有限公司业务经理，上海众华沪银会计师事务所副主任，中国证监会第一、第二、第三届创业板发审委委员。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）证 券代码：002116 证券简
13、 称：中国 海诚 公告编号：2016-046 高级合伙人；上海市注册会计师专业技术委员会委员；舟山港股份有限公司独立董事；上海外滩投资开发（集团）有限公司外部董事；本公司独立董事。李文祥先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系；不存在公司法第146 条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有中国海诚的股份。叶维琪先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，民建会员，硕士学历，高级经济师。现任
14、上海实业城市开发集团有限公司执行董事、副总裁；上海寰宇城市建设 发 展 有 限公 司 董 事 长；宁 波 富 邦精 业 集 团 股份 有限公司（600768.SH）董事；上海城开（集团）有限公司副总经理；本公司 董事。叶维琪先生 不存在 公司法 第146 条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有公司股份。李志强先生，1967 年11 月出生，中国国籍，法学硕士，一级正高级律师，国际律师协会理事、环太平洋律师协会法律
15、执业委员会 原 副主席，十届全国青联委员、中华全国律师协会 外事委员会委员、金融证券业务委员会委员、WTO 专业委员会委员、上海市证券业协会法律顾问团成员、上海国际商务法律研究会公司法专业委员会副秘书长。上海市 杰出青年协会理事。上海第八届“十大杰出青年”。上海 国际仲裁 中心仲裁员、上海仲裁委员会委员、英国皇家仲裁员协会会员，上海国际经济贸易研究所特邀研究员。现任金茂凯德律师事务所创始合伙人；东方证券股份有限公司（600958.SH）独立董事；上海外高桥集团股份有限公司（600648.SH）独立董事；上海晨光文具股份有限公司（603899.SH）独立董事；本公司独立董事。李志强先生 与持有公
16、司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系；不存在 公司法 第 146 条规定的情形；不存在被中国 证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2016-046 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有中国海诚的股份。四、薪 酬 和考 核 委 员 会 委员简历 李志强先生，简历同上。陆 琨 先生，简历 同上。李文祥先生，简历同上。五、提 名 委员 会 委 员 简历 高凤勇先 生，简历 同上。李芸女士，1964年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师，曾任中共上海市卢湾区委常委、宣传部长，中共闵行区委常委、宣传 部长。现任中共上海报业集团党委副书记；解放日报社党委书记；本公司 董事。李芸女士 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系；不存在 公司法 第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有中国海 诚的股份。张一弛先生，简历同上。
