1、002115 三维通信股 份有限公司 1 证券代码：002115 证券简称：三维 通信 公 告编 号：2021 038三 维通 信股 份有 限 公司 第 六届 董事 会第 十三 次会 议决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三维通信股份有限公司第 六届董事会第 十三次会议通知于 2021 年 5 月 10日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 5 月 13 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程
2、序符合 公司 法 和公司章程的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：一、审 议通过 了 关于江 西巨 网科技 有限 公司 2020 年度 业绩 奖励与 补偿 情况 说明 的议案 巨网科技 2020 年度累 积扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润83,995,672.69 元低于累计业绩承诺金额 130,000,000 元，未完成 2020 年度业绩承诺，净利润差额为 46,004,327.31 元，业绩承诺 方郑剑波先生需补偿的股票数量为 5,227,764 股。相关 公告刊登于 2021 年 5 月 15 日的巨潮资讯网。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃 权。关
3、联董事郑剑波回避 表决。本议案 需提交公司 2021 年第二次临时股东 大会审议表决。二、审 议通过 了 关于召 开 2021 年 第二 次临时 股东 大会的 议案 拟于 2021 年 5 月 31 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司 2021年第 二次临时股东大会，具体会议通知详见关于召开 公司 2021 年第 二次临时股东大会的通知。表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。郑剑波 董事投反对票，理由如下：由于 2021 年第二次临时股东大会有且仅有一个议案：1、关于江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩奖励与 补偿情况说明的议案 鉴于此，郑剑波董事反对，认为不需要召开股东大会，公司仅需要就协议终002115 三维通信股 份有限公司 2 止事宜向公众说明并提示风险。特此公告。三维通信股份有限公司董事会 2021 年 5 月 15 日
