1、证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2020-013 宁波康强电 子股份有 限公司 关于开展期 货套期保 值业务的 的公告 本公司及 董事会全 体成员保证 信息披露的内 容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年3月20日召开的第 六届董事会第 十四次会议审议通过了 关于 开展期货套期保值业务的 的议案，同意公司使用自有资金 对 公司主要产品生产 所需的 黄金、铜、银、锌 等原辅材料开展 期货套期保值 业务。现将相关情况公告 如下：一、期货套期保值的目的 公司生产所需 主要材料为黄金、铜、银、锌 等 金
2、属原材料，其中黄金成本占键合金丝生产成本的90%以上，铜材料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、铜 价格波动对公司的生产成本影响较大，为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。二、期货套期保值的期货品种 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需 的黄金、铜、银、锌等原辅材料 的期货交易合约。三、开展的期货套期保值 业务情况 公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 2,000 万元，业务期间为2020 年3月21日至2021年3月20日，资金来
3、源为自有资金。四、套期保值业务的风险分析 公 司 开 展套 期 保值 业 务不 以 投机 为 目的，主要 为 有 效规 避 原料 价 格波 动 对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险:1、价格波动风险：期货行情变动 较大时，可 能产生价格波动风险，造成交易损失；2、资金风险：期货 交易采取保证 金和逐日盯 市制度，可能会带来 相应的资金风险；3、内部控制风险：期货交易专业 性较强，复 杂程度较 高，可能会 产生由于内控体系不完善造成的风险；4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。五、公司采取的风险控制措施 1、根据深圳证券 交易所上市公 司规范运作 指引等有关规定，结合公司实
4、际，已经建立较为完善的套期保值业务管理制度，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告 及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照规定对各个环节进行控制；2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；3、公司将合理调度 自有资金用于 套期保值业 务，严格控制套期保 值的资金规模，合理计划和使用保证金；4、设立符合要求的 交易、通讯及 信息服务设 施系统，保证交易系 统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。六、相关审核和批准程序 1、董事会意见：董 事会认为，公 司开展套期 保值业务，有利于锁
5、 定公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会 同意公 司使用自有资金开展套期保值业务。2、监事会意见：监 事会认为，公 司开展期 货 套期保值业务的相关 审批程序符合相关法律法规、公司章程及 公司 套 期保值业务管理制度 的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。3、独立董事意见：公司利用衍 生 品市场开展 衍生品投资业务，能 有效利用衍生品市场的保值和对冲功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，有效控制公司经营风险。公司已建立较为完善 的套期保值业 务管理制 度,形成了较为完 整的风险管理体系，相关审批程序符合相关法律、法规及 公司章程 的有关规定。我们同意公司开 展期货套期保值 业务。七、备查文件 1、公司第 六届董事会第 十四次会议决议；2、公司第 六届监事会 第十一次会议决议；3、独立董事独立意见。特此公告。宁波康强电子股份有限公司 董事会 二 二年三 月二十四日
