1、 证券代码：002118 证券简称：紫鑫 药业 公告编号：2020-027 吉 林紫鑫 药业股份 有限公 司 第 七 届监 事会 第 四 次 会议 决议公告 本公司及 监事事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第 七届监事会第 四次会议于2020年4月29日下 午在公司会议室召开，会议通知于2020年4月15日以书面、电子邮件、电话 等方式发出，符合 公司法 及 公司章程 的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事王仁厚 主持。经与会监事认真审议，通过如下议案：一、会 议以3票同 意、0票 反对
2、、0 票弃权 的表决 结果，审 议通过 了 2019年年 度报 告及 其摘 要 监事会对2019年 年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2019年 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。二、会 议以3票同 意、0票 反对、0 票弃权 的表决 结果，审 议通过 了 2019年监 事会 工作报 告，并同 意将 该议案 提交2019年 度股 东大会 审议 2019年度监事会工作报告 全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。三
3、、会 议以3票同 意、0票 反对、0 票弃权 的表决 结果，审 议通过 了 2019年度 财务 决算报 告 监事会意见：董事会编制的2019年度财务报告已经按照 企业会计准则 的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。四、会 议以3票同 意、0票 反对、0 票弃权 的表决 结果，审议 通过 了 2019年 利 润分 配预案 根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2019 年度财务报告审计结 果，2019 年度司（母公司）实现的净利润4,491.31 万元，提取 10%法定盈余
4、公积 449.13 万元，本年可供股东分配利润为 4,042.18 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为60,612.83万元。目前公司主营业务板块，进入发展快速阶段，中成药方面，处方药以四秒丸、藿胆片等产品打造“大 品种”战略，OTC 产品 虽然取得了阶段性成果，但仍需进一步拓展市 场，目前正处于加大投入期；人参业务方面保持稳定，公司人参专柜与百强连锁合作进入了实施阶段，业务开展需进一步加大投入；同时各分子公司与相关厂房、设备等均处于投入期，另外公司工业大麻项目进入布局阶段，开始进入投入期，公司总体业务投入所需的资金较大，为保证公司的可持续发展，降低公
5、司融资成本。公司 2019 年经营活动产生的现金流量为负，根据 公司章程及 关于公司未来三年 股东回报规划（2017 年-2019 年）的规定，提出利润分配预案：2019 年度 不 派发现金 红利，不送红 股，不以 资本公 积金转 增股本。本次利润分配预案 考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公 司现金分 红的 规定以 及公司 章程、公司 未来三年股东回报计划（2017 年-2019 年）的要求。监事会意 见：公司 2019 年度利 润分 配预案 符合公 司的 客观情 况，符合有关法律、
6、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司2019 年度利润分配预案。本预案 尚需提交公司2019年年度股东大会审议。五、会议以3票 同意、0票 反对、0 票弃 权的表决 结果，审 议通 过了公 司董事 会关 于2019 年内部 控制 自我 评价报 告 的 议案 监事会意见：公司内部控制自我评价符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。六、会 议以3票同 意、0票 反对、0 票弃权 的表决 结果，审 议通过 了 2020 年第 一季 度报告
7、全文 及正 文 监事会对 2020 年第 一季度报 告全 文及 正 文提出书 面审 核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的 吉林紫鑫药业股份有限公司 2020 年 第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。七、会 议以 3 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权 的表 决结 果，审 议通 过了 关于监 事辞 职及补 选监 事的议 案 监事会于近日收到公司监事 王仁厚先生提交的辞职报告，因个人原因向公司监事会提请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后 仍在公司担任其他 他职务。王仁厚 先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对 王仁厚 先生在任职期间为公司发
8、展所做的贡献表示衷心感谢。为了保障公司监事会工作的正常开展，拟 提名孙莉莉女士为公司第 七届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第 七届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。八、会 议以 3 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权 的表 决结 果，审 议通 过了 未来三 年（2020-2022 年）股 东回 报规划 公司监事会认为：公司制定 未来三年(2020-2022 年)股东回报规划 的决策程序符合相关法律、法规及 公司章程 的规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现
9、金方式、股票方式或现金和股票结合 的方式分配利润，符合公司持续、稳定、积极的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。九、会 议以 3 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权 的表 决结 果，审 议通 过了 关于会 计政 策变更 的议 案 经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合 企业会计准则 的相关规定 及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 的相关要求，本次变 更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规 定，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。十、会议以3票 同意、0票 反对、0 票弃 权的表决 结果，审 议通 过了关 于续 聘 会计 师事务 所的 议案 经审核，监事会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因此，我们一致同意续聘 中准 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。特 此公 告。吉林 紫鑫 药业股 份有 限公司 监 事 会 2020 年 4 月 30 日
