1、 证券代码：002118 证券简称：紫鑫 药业 公告编号：2020-028 吉 林紫鑫 药业股份 有限公 司 关于 公司 监事辞职 及补选 监事的公告 本公司及 监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关 于监事 辞职 的事项 吉林紫鑫 药业股 份有限 公司（以 下简称“公司”）监 事会于 近日收 到公司监事 王仁厚 先生提交的辞职报告，因个人原因向公司监事会提请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后 不在公司担任其他职务。根据 公司法、深圳证券交易所上市公司规范运作指引 和 公司 章程 的相关规定，由于 王仁厚 先生辞职将导致公司监事会人数将低于
2、法定的最低人数 3 名，王仁厚先生的辞职报告将在公司召开股东大会补选产生新任监事后方可生效。在新任监事就任前，王仁厚先生需按照相关规定继续履行公司监事职务。王仁厚 先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对 王仁厚 先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。二、关 于补选 监事 的事项 为了保障 公司 监事会 工 作的正常 开展，公司 于2020年4月29日 召开第 七届监事会第 四 次会议 审议通 过了关 于监事 辞职及 补选监事 的议案，同 意提名 孙莉莉女士 为 公司 第 七届监 事会非职 工代表 监事候 选人（孙 莉莉 简 历见附 件），孙莉莉女士长期在本公司担任财务工作、审
3、计工作，具有担任股份公司监事的工作能力，其 任期自 2019 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 七 届 监 事 会 届 满 之 日止。该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议 通过。上述非职工代表监事候选人符合 公司法、公司章程 等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照 公司法 及 公司章程 的有关规定行使职权，本次补选监事后公司不会出现公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的 情况。孙莉莉女 士曾于2016年6月23日-2019 年5月21 日任公司 第六 届监事 会 监事，于2019年5月21日换届选举
4、 离任后至今，在符合 深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板规范运作指引、上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则、深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引 等有关规定的前提下，因个 人资 金使用 安 排，减持 了其 持有的 本 公司股票121,000 股（按离职时持有的本公 司股 票计算）占当时公 司总 股本的0.0094%，截止 目前，孙 莉莉女士 本人未持有公司股票。三、备 查文件 1、第 七届监事会第 四次会议决议。特 此公 告。吉 林紫 鑫药业 股份 有限公 司 董 事 会 2020 年4 月30 日 附件
5、：吉 林紫鑫 药业股份 有限公 司 第 七届监事 候选人 简介 孙莉莉女士，汉族，1975 年 8 月出生，会 计 师、高级经济师，2000 年 11月-2001 年7 月在本公司任职出纳员；2001 年8 月-2006 年5 月曾任 公司任职销售主管会计；2006 年 6 月-2008 年1 月曾任 公司任职财务部长、财务经理；2008年 2 月-2010 年 3 月 曾任公司任职母公司财务负责人；2010 年 4-2014 年 4 月曾任 公司任职母公司负 责人；2014 年 4 月-2015 年 4 月曾任公司监事；2015 年 4月-2016 年6 月曾任公司董事兼财务总监；2016 年6 月-2019 年5 月曾任公司监事。孙莉莉女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系；曾持有公司股份 121,000 股，现不持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
