1、利欧集团股份有限公司 第 1 页 共 2 页 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-046 债券代码：128038 债券简称：利欧 转债 利欧集团股 份有限公司 2020年第 一次债券持有人 大会 决议 公告 本公司及董 事会 全体 成员 保证 公告 内容 真实、准确 和 完整，并对 公告 中的 虚假记载、误 导性 陈 述或 者重 大遗 漏承 担责 任。根据 公司债券发行与交易管理办法（中国证监会令第113 号）、深 圳证 券交易所债券上市规则、利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以 下简 称“募 集说 明书”）、利 欧集 团股 份有 限公 司可 转
2、换 公司债券持有人会议规则（2018 年 3 月）（以 下简 称“会 议规 则”）等规定，利欧 集团 股份 有限 公司（以下简称“公司”）董事会召集召开了“利欧转债”2020 年第一次债券持有人 会议。现将本次会议召开情况及决议公告如下：一、会议召开 的 基本 情况 1、会议召集人：利欧集团股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2020 年 3 月 23 日 13:30-14:00 3、投票方式：现场表决，采取记名投票方式 4、会议地点：浙江省温岭市 东部产业集聚区第三街1 号公司会议室 5、债权登记日：2020 年3 月 16 日 二、会议 出席 情 况 截至债权登记日，“利 欧转 债”未偿
3、 还债 券的 总张 数为 176,262 张；出席本次债券持有人大会的债券持有人及代理人 1 名，持有代表表决权的本期可转债债券张数共计 5,056 张，代表本期未偿还债券本金合计人民币 505,600 元，占本 期债 券未 偿还债券面值总额的 2.8685%。公司 部分 董事、监事、高级 管理 人员 和见 证律 师列 席了 本次 会议。浙江 天册 律利欧集团股份有限公司 第 2 页 共 2 页 师事务所 孔瑾律师、张诚毅 律师对 本次 会议 进行见证，并出具了法律意见书。三、议案 审议 和 表决 情况 1、审议 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果：同意5,0
4、56 张，占出席会议 的可转债持有人 所持有表决权 的可转债张数 的100.00%，反对的债券0 张，弃权的债券0 张。根据 投票结果，本议案获得超过 出席会议的二分之一以上有表决权的 债券持有人（或债券持有人代理人）同意，根据 可转债募集说明书、债券持有人会议规则，本次 债券 持有 人会 议审 议 关 于部 分募 投项 目终 止并 将剩 余募 集资 金永 久补 充流动资金的议案 获得通过。四、律师 出具 的 法律 意见 本次会议由 浙江天册律师事务 所孔瑾律师、张诚毅 律师 见证并出 具了法律意见书。法律意见书认为：利欧股份本次 债券持有人会议 的召集、召开程序符 合法律、法规和 募 集说 明书、会 议规 则的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。五、会议 备查 文 件 1、公司2020 年第一次债券持有人 大会会议 决议；2、浙江天册律师事务所关于本次 债券持有人大会 的法律意见书。特此公告。利欧集团 股份有限公司董事会 2020 年 3 月 24 日
