收藏 分享(赏)

002131利欧股份:2018年度股东大会决议公告20190521.PDF

上传人:群友笔记本电脑实操 文档编号:17065561 上传时间:2023-02-09 格式:PDF 页数:5 大小:192.70KB
下载 相关 举报
002131利欧股份:2018年度股东大会决议公告20190521.PDF_第1页
第1页 / 共5页
002131利欧股份:2018年度股东大会决议公告20190521.PDF_第2页
第2页 / 共5页
002131利欧股份:2018年度股东大会决议公告20190521.PDF_第3页
第3页 / 共5页
亲,该文档总共5页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、利欧集团股份有限公司 第 1 页 共 5 页 证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告 编号:2019-062 债券代码:128038 债券简称:利欧转债 利欧集团 股份有限公司 2018 年 度股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整,没 有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会 议 召开 情 况 利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度股东大会 于 2019 年4 月 27 日以

2、公告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 在浙江省温岭市东部新区第三街1 号公司会议室 召开,网络投票时间 为2019 年5 月19 日-2019 年5 月20 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20日上午 9:30 11:30,下 午 13:00 15:00。通 过 深 圳 证券 交 易 所 互联 网 投 票 系统投票的具体时间为2019 年5 月19 日下午15:00 至2019 年5 月20 日下午15:00期间的任意时间。本 次 会 议 由 董 事 会 召

3、集,由 副 董 事 长 王 壮 利 先 生 主 持。公 司 部 分 董 事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合 公司法、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所股票上市规则 及 公 司章程 等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所张诚毅律师、赵龙廷律师对本次股东大会进行 见证,并出具了法律意见书。二、会 议 出席 情 况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 29 名,代 表 有 表 决 权 股 份利欧集团股份有限公司 第 2 页 共 5 页 1,605,574,602 股,占公司总股份的 24.1382%。其中,参加现场股东大

4、会的股东及 股 东 代 理 人 8 名,代 表 有 表 决 权 股 份 1,604,773,375 股,占 公 司 总 股 份 的24.1262%;参加网络投票的股东的人数 21 名,代表有表决权股份 801,227 股,占公司总股份的 0.0120%;通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为23 名,代表有表决权股份 4,606,438 股,占公司总股份的 0.0693%。三、会 议 表决 情 况 会议以记名投票表决的方式,审议 了以下议案:1、审议通过了2018 年度 董事会工作报告 表决结果:同意1,605,262,119 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9805%

5、;反对312,483 股;弃权0 股。其中 中小股东的表决情况为:同意 4,293,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2164%;反对312,483 股;弃权 0 股。2、审议通过了2018 年度 监事会工作报告 表决结果:同意1,605,262,119 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9805%;反对312,483 股;弃权0 股。其中中小股东的表决情况为:同意 4,293,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2164%;反对312,483 股;弃权 0 股。3、审议通过了2018 年度 财务决算报告 表决结果:同意1,605,25

6、2,219 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9799%;反对322,383 股;弃权0 股。其中中小股东的表决情况为:同意 4,284,055 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0015%;反对322,383 股;弃权 0 股。4、审议通过了2018 年年度报告及摘要 表决结果:同意1,605,262,119 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9805%;反对312,483 股;弃权0 股。其中中小股东的表决情况为:利欧集团股份有限公司 第 3 页 共 5 页 同意 4,293,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2164%;反对

7、312,483 股;弃权 0 股。5、审议通过了2018 年度 利润分配方案 表决结果:同意1,605,241,519 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9793%;反对333,083 股;弃权0 股。其中中小股东的表决情况为:同意 4,273,355 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.7692%;反对333,083 股;弃权 0 股。6、审议通过了2018 年度 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 表决结果:同意1,605,262,119 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9805%;反对312,483 股;弃权0 股。其中中小股东的表决情况为:同意

8、 4,293,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2164%;反对312,483 股;弃权 0 股。7、审 议通过 了 关于会 计 师 事务所 年 度 审计工 作 的 总结报 告 及 续聘会 计 师事务所的议案 表决结果:同意1,605,262,119 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9805%;反对312,483 股;弃权0 股。其中中小股东的表决情况为:同意 4,293,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2164%;反对312,483 股;弃权 0 股。8、审议通过了关于2019 年度授信规模及对外担保额度的议案 表决结果:同意1

9、,605,206,656 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9771%;反对358,046 股;弃权 9,900 股。其中中小股东的表决情况为:同意 4,238,492 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.0124%;反对358,046 股;弃权 9,900 股。9、审议通过了关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 表决 结果:同意1,605,251,419 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数利欧集团股份有限公司 第 4 页 共 5 页 的99.9799%;反对323,183 股;弃权 0 股。其中中小股东的表决情况为:同意 4,283,255 股,占出席会议中

10、小股东所持有表决权股份总数的92.9841%;反对323,183 股;弃权 0 股。10、审议通过了 关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 表决结果:同意1,605,200,056 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9767%;反对374,546 股;弃权 0 股。其中中小股东的表决情况为:同意 4,231,892 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.8691%;反对374,546 股;弃权 0 股。11、审议通过了关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告 表决结果:同意1,605,262,119 股,占出席会议股东所持有表决

11、权股份总数的99.9805%;反对312,483 股;弃权0 股。其中中小股东的表决情况为:同意 4,293,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2164%;反对312,483 股;弃权 0 股。四、律 师 出具 的 法 律 意见 本次会议由浙 江天册律师事务 所张诚毅律师、赵龙廷律师 见证并出具了 法律意见书。法律意见书 认为:利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则 和公司章程的规定;出席会议人 员的资格、召集 人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。五、独 立 董事 述 职 情 况 本次股东大会上,公司独立董事王呈斌 先生代表全体独立董事作 2018 年度述职报告。该报告对 2018 年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进 行了介绍。独立董事 2018 年度述职报告已于利欧集团股份有限公司 第 5 页 共 5 页 2019 年 4 月27 日刊载于巨潮资讯网上。六、会 议 备查 文 件 1、公司2018 年年度股东大会决议;2、浙江天册律师事务所关于 本次股东大会的法律意见书。特此公告。利欧集团股份有限公司董事会 2019 年5 月21 日

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档 > 往来文书

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报