1、1 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019 122 深圳市沃 尔核材股份有限公司 第 六 届董 事会第 一 次会议决议公 告 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第 六 届董事会第 一 次会议通知于2019 年10 月26 日（星 期 六）以 电话、专人 送达 及邮 件方 式送达给公司7名董事。会议于2019 年10 月30 日（星期 三）以现场会议方 式在公司办公楼会 议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和 公司章程 的规定。本次 会议由 董事 周文河 先生 主持，审议通过了以下决议：
2、一、以7票同 意、0 票 反对、0 票弃 权，审议 通过 了 关于 选举 公司 第 六 届董 事会董 事长、副 董 事长 的议 案。选举周文河先生为公司第六届董事会董事长，选 举王宏晖 女士 为公 司第六届董事会 副董事长，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。根据 公 司章 程 的有 关规 定，董事 会同 意由周文河先生担任公司法定代表人。公司的法定代表人将由周和平先生变更为周文河先生，董事会 授权公司管理层办理工商 变更 登记等 相关 手续。二、以7票同 意、0 票 反对、0 票弃 权，审议 通 过 了 关于 选举 公司 第 六 届董 事会各 专门 委员 会 委员 的议
3、 案。根据 公 司法、公 司章 程 和公 司董 事会 各专 门委 员会 议事规则 的有关规定，公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第 六届董事会任期届满。第六届董事会各专门委员会成员情况如下：1、选举董事周文河先生、独立董事陈燕燕女士、独立 董事刘广灵先生为公司第六届董事会战略与投资决策委员会委员，任期三年。召集人：周文河先生。本公司及董事会全体成员保证公告 内容 的真 实、准确 和完 整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。2 2、选举独立董事刘广灵先生、独立董事杨在峰女士、董事王宏晖女士为公司第六届董事会薪酬与考核委 员会委员，任期
4、三年。召集人：刘广灵先生。3、选举 独立 董事 杨在 峰女 士（非 执业 注册 会计 师）、独立 董事 陈燕 燕女 士、董事 王宏晖女士 为公司第 六 届董事会审计委员会委员，任期三年。召集人：杨在峰女士。4、选举 独立 董事 陈燕 燕女 士、独立 董事 刘广 灵先 生、董事 周文 河先 生为 公司 第六届董事会提名委员会委员，任期三年。召集人：陈燕燕女士。三、以7票同 意、0 票 反对、0 票弃 权，审议 通过 了 关于 聘任 公司 高级 管理 人员的议案。1、董事会 同意 聘任王宏晖女士为 公司总经理，任期三年。2、根据总经理 王宏晖 女士的提名，聘任 向克双先生、王占君先 生为公司副总经
5、理，任期三年。3、根据总经理 王宏晖女士 的提名，聘任马葵 女士 为公 司财 务总 监，任期 三年。4、根据董事长 周文河 先生的提名，聘任王占君 先生 为 公司 董事 会秘 书，任期三年。公司声明：公司第 六 届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述公司 高级管理人员简历详见附件。四、以7票同 意、0 票 反对、0 票弃 权，审议 通过 了 关于 聘任 公司 内部 审计 部门负责人的议案。经董事会审计委员会提名，聘任 董江先生担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日 起生效。董江 先生简历详见附件。五、以7票同 意、
6、0 票 反对、0 票弃 权，审议 通过 了 关于 聘任 公司 证券 事务 代表的议案。聘任 邱微女士为证券事务代表，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。邱微女士 简历 详见 附件。特此公告。3 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 2019 年10 月30日 4 附件：1、高级 管 理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表 简历 王宏 晖女 士，中国国籍，1971 年生，硕士，中国注册会计师。历任海港城实业 发展（深 圳）有限 公司 财务 经理、西南 证券 有限 责任 公司 高级 经理、深圳 市海大装饰 有限公司财务副总；2006 年5 月至2012 年2 月任本公司财务总监，2009年4 月
7、至今担任本公司董事，2010 年 9 月至2012 年 2 月任公司副总经理，2012年2 月至今担任本公司总经理，2013 年 9 月至今任公司副董事长。截至本公告披露日，王宏晖 女士持有公司股份共计1,261,250 股，占公 司总股本的0.10%；与公 司 持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级 管理 人员 之间 无关 联关 系；不存 在 公 司法 第一 百四 十六 条规 定的情形 之一，不存 在被 中国 证监 会采 取证 券市 场禁 入措 施的 情形，不存 在被 证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在深圳证券交易所中小企
8、业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。向克 双先 生，中国国籍，1967 年生，本科，经济师、政工师。曾任职湖北省菱湖农场主任；台湾明兴运动器 材(大陆)厂厂 长；香港 永乐 集团 人事 行政 经理；深圳怡东电子科技有限公司人事行政经理。2013 年 9 月至 2019 年 10 月 担任 本公司董事 职务。2010 年 9 月至今任公司副总经理。截至本
9、公告披露日，向克双先生 持有公司股份共计956,750 股，占公 司总 股本的0.08%；与公司 持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级 管理 人员 之间 无关 联关 系；不存 在 公 司法 第一 百四 十六 条规 定的情形 之一，不存 在被 中国 证监 会采 取证 券市 场禁 入措 施的 情形，不存 在被 证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉
10、嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失5 信被执行人”情形。马葵 女士，中国国籍，1969 年生，本科，会计师。历任 深圳大中行石油气工程有限公司财务部主办会计、深圳市天音通信发展有限公司财务部会计主管；2008 年至 2010 年任本公司财务部高级经理；2011 年至 2012 年 3 月 任财务中心副总监；2012 年 3 月至今任本公司财务总监。截至本公告披露 日，马葵 女士持有公司股份共计540,600 股，占公 司总 股本的0.04%；与公 司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级 管理 人员 之间
11、 无关 联关 系；不存 在 公 司法 第一 百四 十六 条规 定的 情形之 一，不存 在被 中国 证监 会采 取证 券市 场禁 入措 施的 情形，不存 在被 证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 第3.2.3 条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证 监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。王占 君先 生，中国 国籍，1983 年生，本科，具有证券从
12、业资格证和董事会秘书资格证。2006 年7 月进入深圳市沃尔核材股份有限公司工作，2009 年 9 月至2011 年4 月任公司证券事务代表，2011 年 4 月至 今 任公司董事会秘书、副总经理。截至本公告披露日，王占君 先生 持有公司股份共计382,150 股，占公 司总 股本的0.03%；与公司 持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级 管理 人员 之间 无关 联关 系；不存 在 公 司法 第一 百四 十六 条规 定的情形 之一，不存 在被 中国 证监 会采 取证 券市 场禁 入措 施的 情形，不存 在被 证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
13、理人员的情形；不存在深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。董江先生，中国国籍，1983 年生，无境外居留权，毕业于南京审计学院审6 计学 专业。历任 中国 平安 保险（集 团）股份 有限 公司 高级 审计 经理、华为 技术 有限公司工程稽查经理、大疆创新科技有限公司内控经理以及Anker 创新科技有限公司内控审计总监，2018 年
14、9 月至今 任公司内部审计部门经理。截至本公告披露日，董江先生未持有公司股份，与公 司持股 5%以上股东及公司 董事、监事、高管 之间 不存 在关 联关 系，未受 过中 国证 监会 及其 他有 关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最 高人民法院公布的失信被执行人，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。邱微女士，中国国籍，1987 年生，本科学历，具有董事会秘书资格证、证券从业资格证和 中级会计师资格证书。2010 年 10 月至 2012 年 4 月任职于 本公司财务中心，2012 年 5 月至 2015 年 7 月任职于公司董事会秘书办公室，2015年7 月至今担任公司证券事
15、务代表。截至本公告披露日，邱微女士持有公司 6,100 股股票，与公司持股 5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的 处罚 和深 圳证 券 交易 所 惩戒，不 属于 最 高人 民 法院 公布 的失 信 被执 行人，不存 在 深 圳证 券交 易所 上市 公司 董事 会秘 书及 证券 事务 代表 资格 管理 办法 规定的不得担任证券事务代表的情形，符合 公 司法 等 相关 法律、法规 和规 定要求的任职条件。2、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：联系地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园 电话：0755-28299020，传真：0755-28299020 电子邮箱：
