1、 1 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019045 深 圳 市沃 尔 核材 股 份有 限 公司 关 于 召开 2019 年第 二次临时 股 东 大会 通 知的 公 告 根据 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开的第五届董事会第 四十一次会议 决议内容，公司将于2019年5月30日召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：一、召 开 本次 会 议 的 基本 情 况：1、股东大会届次：2019年第 二次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开的合法性、合规性：公 司第五届董事会第四十 一次会议审议通过
2、了关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http:/向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。5、会议召开时间：现场会议召开时间：2019 年5月30日（星期四）下午2:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月30 日（星期四）
3、上午 9:30 11:30，下午 13:0015:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月29日（星 期三）下午15:00至2019年5月30日（星期四）下午15:00期间的任意时间。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2 6、股权登记日：2019年5 月24日（星期五）。7、出席对象：（1）截至2019年5月24日 下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。8、现场会议召开
4、地点：深圳市坪山 区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。二、会 议 审议 事 项 1、关于与长园集团股份有限公司签订补充协议的议案。上述议案已经公司2019年5月9日召开的第五届董事会第四十一 次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（）的公告。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。三、提 案 编码 本次股东大会提案编码表：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可
5、以投票 1.00 关于与长园集团股份有限公司签订 补充协议 的议案 四、出 席 现场 会 议 登 记办 法 1、登记时间：2019年5月29 日上午9:3011:30，下午1:305:00。2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；3（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月29日下午5 点前送达或传真至公司）
6、，公司不接受电话登记。4、会议联系人：王占君、邱微 联系电话：075528299020，传真：075528299020，电子邮箱：地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。五、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、备 查 文件 1、公司第五届董事会第四十一 次会议决议。特此通知。深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 2019年5月9日 4 附件一：参 加 网 络 投票 的 具 体 流程 一、通过 深 圳
7、 证 券交 易 所 交 易系 统 投 票 的程 序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。二.通 过 深交 所 交 易 系统 投 票 的 程序 1.投票时间：2019年5月30 日的交易时间，即9:3011:30 和13:0015:00。2.股东可以登录证券公司交易客 户端通过交易系统投票。三、通过 深 交 所 互联 网 投 票 系统 投 票 的 程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日（现场股东大会召开前一日）下午3
8、：00，结束时间为2019 年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。5 附件二：授权委托书 致：深圳市沃尔核材股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2019 年第二次临时股东大会，对以下议案以
9、投票方式代为行使表决权：本次股东大会提案表决意见 表 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于与长园集团股份有限公司签订 补充 协议的议案 委托人姓名（名称）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：委托人持股数：委托人签名（盖章）：受托人姓名：受托人身份证号码：受托人签名：委托日期：年 月 日 注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。2、委托 人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。3、本授 权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
