1、 1 证券代码：002130 证券 简称：沃尔 核材 公告编号：2022-057 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召开的第六届董事会第三十三次会议决议内容，公司将于2022年11月2日召开2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：一、召开本次会议的基本情况：1、股东大会届次：公司2022年第三次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案，
2、本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统http:/向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。5、会议召开时间：现场会议召开时间：2022 年11 月 2日（星期三）下午2:30；网络投票时间：2022 年 11月 2日（星期三）（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
3、时间为2022年11月2日（星期三）上午9:159:25、9:30-11:30 和下午13:0015:00；（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月2日（星期本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2 三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。6、股权登记日：2022年10月27日（星期四）。7、出席对象：（1）截至2022年10月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律
4、师。8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选3人 1.01 选举周文河先生为公司第七届董事会非独立董事 1.02 选举易华蓉女士为公司第七届董事会非独立董事 1.03 选举李文友先生为公司第七届董事会非独立董事 2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选3人 2.01 选举陈燕燕女士为公司第七届董事会独立董事 2.02 选举曾凡跃先生为公司第七届董事会独立董事
5、2.03 选举代冰洁女士为公司第七届董事会独立董事 3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选2人 3.01 选举王俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事 3.02 选举耿莲女士为公司第七届监事会非职工代表监事 上述议案1、议案2已经公司2022年10月14日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过，议案3已经公司2022年10月14日召开的第六届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容请见公司于2022年10月15日在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。议案1-3按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事3人，应选独立董事3人，应选
6、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。三、出席现场会议登记办法 1、登记时间：2022年10月31日上午9:3011:30
7、，下午1:305:00。2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年10月31日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。4、会议联系人：邱微、李文雅 联系电话：075528299020，传真：075528299020，电子邮箱：地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园
8、，邮编：518118。5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；2、公司第六届监事会第二十五次会议决议。特此通知。深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 2022年10月15日 4 附件一：参加网络投票的具体流程 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及非累积投票
9、提案。对于累积投票提案（议案1、议案2及议案3），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位
10、非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2 5 股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2022年11月2日的交易时间，即上午9:15-9:25、
11、9:30-11:30和下午13:00-15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月2日（现场股东大会当天）上午9：15，结束时间为2022年11月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:
12、/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。6 附件二：授权委托书 致：深圳市沃尔核材股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：本次股东大会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数3人 选举票数 1.01 选举周文河先生为公司第七届董事会非独立董事 1.02 选举易华蓉女士为公司第七届董事会非独立董事 1.03 选举李文友先生为公司
13、第七届董事会非独立董事 2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数3人 选举票数 2.01 选举陈燕燕女士为公司第七届董事会独立董事 2.02 选举曾凡跃先生为公司第七届董事会独立董事 2.03 选举代冰洁女士为公司第七届董事会独立董事 3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数2人 选举票数 3.01 选举王俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事 3.02 选举耿莲女士为公司第七届监事会非职工代表监事 委托人姓名（名称）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：委托人持股数：委托人签名（盖章）：受托人姓名：受托人身份证号码：受托人签名：委托日期：年 月 日 注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。2、第1、2、3项议案采用累积投票制，表决此三项议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数应选人数。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“”表示将表决权平均分给打“”的候选人。3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
