1、南极电商股份有限公司 2018-044 第五届监事会第 三十八 次会议决议公告 证 券 代 码：002127 证 券 简 称：南极电商 公告 编 号：2018-044 南极电商 股 份 有 限 公 司 第 五 届 监 事 会 第 三十 八 次 会 议 决 议 公 告 南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届监事会第三十 八 次会议通知于 2018 年 5月 12 日以短 信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2018 年5 月15 日（星期二）下午在 南极电商（上海）有限公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召开程 序符合公司法、公司 章程及监事会议事规
2、则的有关规定，会议的召开合法有效。会议 形成 决议如下：、会议以书面表决方式，以 3 票 同意，0 票反 对，0 票弃权,审议通过了 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 鉴于 第 五届董事会第三十八次会议 及第五届监事会第三十三次会议 审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案，授权董事长使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币76,700 万 元；投资类型为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，期限不超过12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。现公司最近一期经审计净资产为3,021,168,578.39 元，且公 司经营状况、现金流情况良好，故 同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度由76,700 万元 增加至 人民币151,000 万元；投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。特此公告。南极电商股份有限公司 监事会 二一八年五月十五日
