1、南极电商股份有限公司 2022-060 第三期员工持股计划 第一次持有人会议决议 公告-1-证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告 编号：2022-060 南极电 商股份有限公司 第三期 员工持股计划第一 次持有人会议决议 公告 一、持有人会议召开 情况 南极电 商股 份有 限公 司（以下简 称“公 司”）第三 期员工 持股 计划（以下 简 称“本 次员工持股计 划”或“本 计划”）第一 次持 有人会 议（以下简称“本 次会议”）于2022 年9月29日在公 司会 议室 以通 讯的 方式召 开，会议 由公 司董 事会秘 书朱 星毓 女士 召集 和 主持。本 次会议应出 席持 有人29
2、名（不 含预留 部分 及预 留份 额代 为持有 人），实 际出 席持 有人29 名，代表本次员 工持 股计 划份 额41,600,000 份，占 员工 持股 计 划总份 额的80%。参与本 次员 工持 股计 划的 公司实 际控 制人、董 事、监 事及高 级管 理人 员持 有人 自愿放 弃其通过 本计 划所 持公 司股 份的表 决权，仅保留 该等 股份的 分红 权、投资 收益 权，自愿 放弃 其在持有 人会议 的提案 权、表决权，并已 承诺不 担任 本计划 管理委 员会任 何职 务。上 述董事、监事及高 级管 理人员 合计 持有第三 期员 工持股 计划 份额11,700,000 份，未参 与 本
3、次会议 所有议案的 提案 及表 决，因此 出席本 次会 议的 有效 表决 份额总 数为29,900,000份。本次会 议的 召集、召开 和表 决程序 符合 南极 电商 股份 有限公 司 第 三期 员工 持股 计划（草案）（以 下简 称“持 股计划（草 案）”）和 南极 电商 股份 有限公 司 第三期 员工 持股计划 管 理办 法（以 下简 称“持股 计划 管理 办法”）的相 关规 定。经出 席会议 的持 有人认真讨 论，形成 如下 决议：二、持有人会议审议 情况 1、审 议通 过了 关 于设 立 公司第 三期 员工 持股 计划 管理委 员会 的议 案 为保证 公司 第三 期员 工持 股计划 的
4、顺 利进 行，保障 持有人 的合 法权 益，根据 公司 持 股计划（草 案）和 持 股 计划管 理办 法 等 有关 规 定，同 意设立 公司 第三 期 员工持 股计 划管理委员 会，作 为公司 第三 期员工 持股计 划的日 常监 督管理 机构，代表持 有人 行使股 东权利。管理委 员会 由3 名委 员组 成，设管 理委 员会 主任1 名。管理委 员会 委员 的 任 期与 公司第 三期 员工持股 计划 存续 期一 致。表决结果：同意29,900,000 份，占出 席会议的持有人所持有效 表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持本
5、公司及董事会全体成 员保证信息披露 的 内 容真 实、准 确、完 整，没有虚 假记 载、误 导性 陈述或 重大 遗漏。南极电商股份有限公司 2022-060 第三期员工持股计划 第一次持有人会议决议 公告-2-有人所 持有 效表 决权 份额 总数的0%。2、审 议通 过了 关 于选 举 公司第 三期 员工 持股 计划 管理委 员会 委员 的议 案 根据公 司 持股 计划（草 案）和 持股 计划 管理 办法 等相 关规 定，同 意 选举胡 佳敏女士、史 宇婷 女士、马 秋 辰女士 为公 司第 三期 员工 持股计 划管 理委 员会 委员，任 期与 第三 期员工持股计划存续期一致。上述委员非持有公司
6、5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高 级管 理人 员，亦与 前述主 体不 存在 关联 关系。表决结果：同意29,900,000 份，占出 席会议的持有人所持有效 表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所 持有 效表 决权 份额 总数的0%。同日，公司 召开 第三 期员 工持股 计划 管理 委员 会第 一次会 议，选举 史宇 婷女 士为第 三期员工持 股计 划管 理委 员会 主任委 员，任期 与第 三期 员工持 股计 划存 续期 一致。3、审议 通过了 关于 授权 公司第三 期员 工持股 计划 管理委员 会办 理本
7、次 员工 持股计 划相关事 宜的 议案 根据公 司 持股 计划（草 案）和 持股 计 划 管理 办法 等相 关规 定，为 了 保证公 司第三期员 工持 股计 划的 顺利 进行，现 授权 第三 期员 工持 股计划 管理 委员 会办 理员 工持股 计划 的相关事 宜，具体 授权 事项 如下：（1）负责 召集 持有 人会 议；（2）代表 全体 持有 人监 督 持股计 划的 日常 管理；（3）代表 全体 持有 人行 使 股东权 利；（4）管理 员工 持股 计划 利 益分配；（5）按 照员 工持 股计 划规 定决定 持有 人的 资 格取 消 事项，以及 被取 消资 格的 持有人 所持份额 的处 理事 项
8、，包括 增加持 有人、持 有人 份额 变动等；（6）决策 员工 持股 计划 份 额的回 收、承接 以及 对应 收益的 兑现 安排；（7）确定 员工 持股 计划 预 留份额 持有 人以 及相 关处 置事宜；（8）办理 员工 持股 计划 份 额继承 登记；（9）决策 员工 持股 计划 存 续期内 除上 述事 项外 的特 殊事项；（10）代表 全体 持有 人签 署相关 文件；（11）持有 人会 议授 权的 其他职 责；（12）持股 计划 草案 及相 关法律 法规 约定 的其 他应 由管理 委员 会履 行的 职责。本授权自公司第三期 员工 持股计划第一次持有 人会 议批准之日起至公司 第三 期员工持南极电商股份有限公司 2022-060 第三期员工持股计划 第一次持有人会议决议 公告-3-股计划 终止 之日 内有 效。表决结果：同意29,900,000 份，占出 席会议的持有人所持有效 表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所 持有 效表 决权 份额 总数的0%。特此公 告。南极电 商股 份有 限公 司 董事会 二二 二年 九月 三十 日
