1、南极电商股份有限公司 2020-024 2020 年第 二次临时股东大会 决议公告-1-股票代码：002127 证券 简称：南极电商 公告编号：2020-024 南极电商股 份有限公 司 2020 年 第 二 次临时 股 东大会决 议公告 特别提示：1.本次股东大会无否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出 席情况：1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“南极 电商”）2020 年第 二 次临时 股东大会（以 下简 称“本 次股 东大 会”）现场 会议 于 2020 年 3 月 25 日（星期 三）下午 2：30 在上海市杨浦区 江湾城路 99 号尚浦
2、中心 3 号楼 10 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第 六 届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 3 月 25 日上 午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。2、股东出席的
3、情况：股东出席的总体情 况：通过 现场 和 网络 投 票的 股 东共 49 人，代 表 股份 285,579,522 股，占上 市公 司 总股 份的11.6332。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 39,540,123 股，占上市公司总股份的1.6107。通过网络投票的股东46 人，代表 股份246,039,399 股，占上 市公 司总 股份 的10.0225。中小股东出席的总 体情况：通 过 现 场 和 网络 投 票 的 股东 48 人，代 表 股 份 247,064,299 股，占 上市 公 司 总股 份 的10.0642。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,024,
4、900 股，占上市公司总股份的0.0418。通过 网络 投票 的股 东46 人，代表 股份246,039,399 股，占上 市公 司总 股份 的10.0225。3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表 及见证律师出席了本次会议。二、提案审议、表 决情况 议案 1.00 关于与关联方共同投 资设立公司暨关联交易的议案 南极电商股份有限公司 2020-024 2020 年第 二次临时股东大会 决议公告-2-总表决情况：同意：285,527,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9819；反对：51,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181；弃权：0 股（其 中，因未
5、投票 默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中小股东总表决情况：同意：247,012,599 股，占参会中小股东所持有效表决 权股份总数的 99.9791；反对：51,700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0209；弃权：0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占 参会 中小 股东 所持 有效 表决 权股 份总 数的 0.0000。三、律师 出具 的法 律意 见 上海 市锦天城 律师事务所 律师出席了本次股东大会，进行 现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2020 年第 二次临时股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合 公司法、上 市公 司股 东大 会规 则 等法 律、法规、规 章和 其 他规 范性 文件 及 公司 章程 的 有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本 次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件 1、南极电商股份有限公司 2020 年第 二 次临时 股东大会决议。2、上海 市锦天城 律师事务所 关于本次股东大会的 律师见证 法律意见书。特此公告。南极电商股份有限公司 董事会 二 二 年 三月 二十五 日
