1、 证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2022-063 债券代码：127037 债券简称：银轮转债 浙江银轮机械股份有限公司 关于召开2022年 第三次临时股东大会的通知 一、召 开 会议 的 基 本 情况 1股东大会届次：2022年第 三 次临时股东大会 2股东大会的召集人：公司董事会 3会议召开的合法、合规性：公司于2022年7月8日召开第 八届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开2022 年第 三次临时股东大会的议案，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2022 年7月26日下午
2、14:00（2）网络投票时间：通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间：2022 年7 月26 日 上午9:15-9:25，9:3011:30，下午13:00 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年7 月26日9:15-15:00。5会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6会议的股权登记日：2022 年7 月20 日。7出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；凡在股权登记日下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
3、大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。8会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A 幢六楼会议室 二、会 议 审议 事 项 本次提交股东大会表决的提案名称 及编码如下表：表一：本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总 提 案：除累 积 投 票 提案 外 的 所 有提 案 非 累
4、 积 投 票提案 1.00 关于乘用车EGR 项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 2.00 关于终止DPF 国产化 建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 上述提案已经公司第八届董事会第 二十五次会议、第八届监事会第 二十次会议审议通过，议案内容详见公司于2022 年7 月9日刊登在证券时报 上海证券报和巨 潮资讯网(http:/)上的 相关公告。上述提案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会 议 登记 等 事 项 1、会议登记时间：2022年7 月20 日上午8:0
5、0-11:30,下午13:00-17:00。2、登记方法：（1）法 人 股 东 应 由 法 定 代 表 人 或 者 法 定 代 表 人 委 托 的 代 理 人 出 席 会 议。法 定 代 表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、回执（附件3）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡 及回执（附件3）；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡 及回执（附件3）办理登记手续；自 然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（附件2）、本人身份证、委
6、托人身份 证复印件及委托人股东账户卡 及回执（附件3）；（3）异地股东可用传真或 电子邮件 的方式登记(需在2022年7月20日下午17:00前传真或发送至公司)，不接受电话登记。3、登 记 地 址：浙 江 省 天 台 县 福 溪 街 道 始 丰 东 路8 号，浙 江 银 轮 机 械 股 份 有 限 公 司A幢 六楼董事会办公室。4、会议联系方式：会务联系人：陈敏、徐丽芬 联系电话：0576-83938250 传 真：0576-83938806 电子邮箱：四、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，参加网络投票时
7、涉及 具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。五、备 查 文件 第八届董事会第二十五次会议决议 第八届监事会第二十次会议决议 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2022 年7 月11 日 附件 1：参加网 络投票 的具体 操作流 程 一、网 络 投票 的 程 序 1、普通股的投票代码：362126 2、投票简称：银轮投票 3、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4、股 东 对 总 议 案 进 行 投 票，视 为 对 除 累 积 投 票 提 案 外 的 其 他 所 有 提 案 表 达 相 同 意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以 第三次有效投票为准。如股东
8、先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过 深交 所 交 易 系统 投 票 的 程序 1.投票时间：2022年7月26日 交易时间，即 上午9:15-9:25，9:30 11:30，下午13:0015:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通 过 深交 所 互 联 网投 票 系 统 投票 的 程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年7 月26 日（现场 股东大会召开当日）9:15-15:00。2.
9、股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票，需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委 托书 兹委托 先生/女 士（身 份 证 号 码：）代表本 人（单 位）参 加 浙 江 银 轮 机 械 股 份 有 限 公 司2022 年 第 三次临时股 东 大 会，并 代
10、为行使表决权。委托人签名(盖章)：委托人身份证号/统一社会信用代码：委托人股东账号：委托人持股数：股 本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：表三 本次股 东 大 会 提案 表 决 意 见表 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 100 总 提 案：除累 积 投 票 提案 外 的 所 有提 案 非 累 积 投 票提案 1.00 关于乘用车EGR 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 2.00 关于终止DPF 国产化 建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 注：1、本授权委 托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次 股东大会 结束日。2、请
11、股 东在选 定 表 决 意见 下 打“”。对 本 次 股东 大 会 提 案没 有 明 确 投票 指 示 的，则 视 为 授 权由受托人按自己的意见投票。受托人签名(或盖章)：委托书日签发日期：年 月 日 有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止 附件 3：回 执 截至2022 年7 月20 日（股权登记日）下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份 有限公司股票，拟参加公司 2022 年第三次临时股东大会。股东名称：股东证券账户号码：持有股数：联系电话：股东（签字/盖章）：注：拟参加本次股东大会的股东，请在2022 年7 月20 日17:00 前将本回执通过传真或电子邮件发送至公司。本回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
